矩陣圖管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司矩陣圖管理，確保矩陣圖的有效應(yīng)用，提升公司內(nèi)部溝通效率、項目協(xié)作效果以及資源配置的合理性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各項目團隊在各類業(yè)務(wù)活動中涉及矩陣圖的編制、使用、更新及管理等相關(guān)工作。（三）基本原則1.清晰明確原則：矩陣圖應(yīng)清晰展示各要素之間的關(guān)系，易于理解和解讀。2.實用高效原則：以滿足公司實際業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向，確保矩陣圖能夠為工作決策、流程優(yōu)化等提供有力支持，提高工作效率。3.動態(tài)更新原則：隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展、組織架構(gòu)調(diào)整、項目推進等情況，及時對矩陣圖進行更新，保證其準確性和時效性。二、矩陣圖的分類及編制規(guī)范（一）組織架構(gòu)矩陣圖1.定義：以直觀的圖表形式展示公司內(nèi)部各部門、各層級之間的匯報關(guān)系、職責(zé)分工以及人員配置情況。2.編制規(guī)范部門信息：詳細列出公司各部門名稱、部門負責(zé)人、主要職能等信息。層級關(guān)系：按照公司的組織架構(gòu)層級，清晰標注上下級關(guān)系，可采用實線或虛線連接表示匯報路徑。人員配置：標注各部門主要崗位及人員姓名，對于關(guān)鍵崗位可注明其職責(zé)描述。示例：|層級|部門|負責(zé)人|主要職能|崗位1|崗位2|......||||||||||高層|董事會|董事長|[公司戰(zhàn)略決策等]|[董事長秘書]|[財務(wù)總監(jiān)]|......||中層|市場營銷部|營銷經(jīng)理|[市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣等]|[市場專員A]|[銷售代表B]|......||基層|......|......|......|......|......|......|（二）項目管理矩陣圖1.定義：用于描述項目執(zhí)行過程中，項目團隊成員與項目任務(wù)、時間節(jié)點、交付成果等要素之間的對應(yīng)關(guān)系，便于項目的統(tǒng)籌管理和進度監(jiān)控。2.編制規(guī)范項目基本信息：注明項目名稱、項目負責(zé)人、項目起止時間、項目目標等。任務(wù)分解：將項目整體分解為若干具體任務(wù)，明確任務(wù)名稱、任務(wù)描述、責(zé)任人、時間節(jié)點等。交付成果：對應(yīng)各任務(wù)，列出預(yù)期交付成果及其驗收標準。示例：|項目名稱|項目負責(zé)人|起止時間|項目目標|任務(wù)1|任務(wù)2|......|交付成果1|交付成果2|......|||||||||||||[項目X]|[張三]|[20XX.120XX.6]|[產(chǎn)品研發(fā)并推向市場]|[需求調(diào)研]|[設(shè)計方案]|......|[需求調(diào)研報告]|[產(chǎn)品設(shè)計文檔]|......||責(zé)任人|時間節(jié)點|責(zé)任人|時間節(jié)點|......|驗收標準|驗收標準|......|（三）崗位職能矩陣圖1.定義：梳理各崗位在不同業(yè)務(wù)模塊中的職責(zé)、工作內(nèi)容以及所需具備的技能、知識等，為崗位評估、人員招聘、培訓(xùn)發(fā)展等提供依據(jù)。2.編制規(guī)范崗位信息：明確崗位名稱、所屬部門、崗位層級等。業(yè)務(wù)模塊劃分：根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍，劃分若干業(yè)務(wù)模塊，如市場營銷、研發(fā)、生產(chǎn)、財務(wù)等。職責(zé)與工作內(nèi)容：詳細描述各崗位在每個業(yè)務(wù)模塊中的具體職責(zé)和工作任務(wù)。技能與知識要求：針對各職責(zé)和工作內(nèi)容，列出所需的專業(yè)技能、知識水平、工作經(jīng)驗等。示例：|崗位名稱|所屬部門|崗位層級|業(yè)務(wù)模塊|職責(zé)1|職責(zé)2|......|技能要求1|技能要求2|......|知識要求1|知識要求2|......||||||||||||||||[軟件工程師]|[技術(shù)研發(fā)部]|[中級]|軟件開發(fā)|[需求分析]|[代碼編寫]|......|[熟練掌握編程語言X]|[熟悉數(shù)據(jù)庫操作]|......|[計算機相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷]|[掌握軟件工程知識]|......|三、矩陣圖的管理流程（一）矩陣圖的創(chuàng)建1.發(fā)起部門：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，由相關(guān)部門提出創(chuàng)建矩陣圖的申請，說明矩陣圖的類型、用途以及預(yù)期達到的目標。2.組建團隊：申請部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)部門人員組成矩陣圖編制小組，明確小組成員的職責(zé)分工。3.信息收集與整理：編制小組負責(zé)收集與矩陣圖相關(guān)的各類信息，包括組織架構(gòu)信息、項目任務(wù)詳情、崗位說明書等，并進行整理和分析。4.繪制矩陣圖：依據(jù)收集整理的信息，按照相應(yīng)的編制規(guī)范，繪制矩陣圖初稿。5.審核與修訂：矩陣圖初稿完成后，提交給相關(guān)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)進行審核，根據(jù)審核意見進行修訂完善，確保矩陣圖準確反映實際情況。（二）矩陣圖的發(fā)布與培訓(xùn)1.發(fā)布：經(jīng)審核通過的矩陣圖，由公司行政部門負責(zé)統(tǒng)一發(fā)布，可通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、共享文件夾、郵件等方式向全體員工公開。2.培訓(xùn)：為確保員工能夠正確理解和使用矩陣圖，由相關(guān)部門組織針對矩陣圖的培訓(xùn)活動。培訓(xùn)內(nèi)容包括矩陣圖的含義、編制依據(jù)、使用方法等，培訓(xùn)方式可采用集中授課、線上視頻講解、現(xiàn)場演示等多種形式。（三）矩陣圖的使用與溝通1.日常工作參考：員工在日常工作中，應(yīng)根據(jù)工作需要，及時查閱相關(guān)矩陣圖，明確工作流程、職責(zé)分工、協(xié)作關(guān)系等，確保工作的順利開展。2.跨部門溝通協(xié)作：在涉及跨部門合作的項目或任務(wù)中，矩陣圖作為重要的溝通工具，幫助各部門人員快速了解彼此的職責(zé)和工作重點，促進信息共享和協(xié)同工作。各部門之間應(yīng)根據(jù)矩陣圖明確的協(xié)作關(guān)系，及時進行溝通協(xié)調(diào)，解決工作中出現(xiàn)的問題。3.問題反饋：員工在使用矩陣圖過程中，如發(fā)現(xiàn)矩陣圖存在不準確、不完整或與實際工作不符的情況，應(yīng)及時向矩陣圖管理部門反饋。矩陣圖管理部門接到反饋后，應(yīng)及時進行核實，并根據(jù)實際情況對矩陣圖進行調(diào)整和更新。（四）矩陣圖的更新1.定期更新：矩陣圖管理部門應(yīng)定期（每季度或半年）對矩陣圖進行全面檢查和更新，確保矩陣圖與公司實際情況保持一致。更新內(nèi)容包括組織架構(gòu)調(diào)整、人員變動、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、項目進展等方面的信息。2.動態(tài)更新：在公司發(fā)生重大業(yè)務(wù)變化、組織架構(gòu)調(diào)整、項目啟動或結(jié)束等特殊情況下，矩陣圖管理部門應(yīng)及時啟動矩陣圖的更新工作，確保矩陣圖能夠準確反映公司最新的業(yè)務(wù)狀態(tài)和工作關(guān)系。3.更新流程：參照矩陣圖的創(chuàng)建流程，由相關(guān)部門提出更新申請，組建更新小組，收集整理更新信息，繪制更新后的矩陣圖初稿，經(jīng)審核、修訂后發(fā)布。（五）矩陣圖的存檔管理1.存檔要求：公司行政部門負責(zé)對矩陣圖進行統(tǒng)一存檔管理，建立矩陣圖檔案庫。存檔的矩陣圖應(yīng)包括紙質(zhì)版和電子版，紙質(zhì)版應(yīng)加蓋公司公章并妥善保存，電子版應(yīng)按照規(guī)范的文件命名方式進行存儲，便于查詢和使用。2.檔案分類：根據(jù)矩陣圖的類型，對檔案進行分類管理，如組織架構(gòu)矩陣圖檔案、項目管理矩陣圖檔案、崗位職能矩陣圖檔案等。每個類別下再按照時間順序進行編號，以便于查找和追溯。3.查閱權(quán)限：明確矩陣圖的查閱權(quán)限，一般情況下，公司全體員工均可查閱與自身工作相關(guān)的矩陣圖。涉及公司機密信息的矩陣圖，應(yīng)按照公司保密制度的規(guī)定，嚴格限制查閱范圍，并做好查閱記錄。四、矩陣圖的應(yīng)用場景（一）人力資源管理1.人員招聘：依據(jù)崗位職能矩陣圖，明確各崗位的職責(zé)、技能和知識要求，為招聘工作提供準確的崗位說明書，確保招聘到符合崗位需求的人才。2.培訓(xùn)與發(fā)展：通過崗位職能矩陣圖，分析員工現(xiàn)有技能與崗位要求之間的差距，制定針對性的培訓(xùn)計劃，幫助員工提升能力，實現(xiàn)個人職業(yè)發(fā)展與公司業(yè)務(wù)需求的匹配。3.績效考核：以組織架構(gòu)矩陣圖和崗位職能矩陣圖為基礎(chǔ)，確定各崗位的關(guān)鍵績效指標（KPI），使績效考核更加科學(xué)合理，客觀公正地評價員工工作表現(xiàn)。（二）項目管理1.項目規(guī)劃：在項目啟動階段，利用項目管理矩陣圖對項目任務(wù)進行分解，明確項目目標、任務(wù)分工、時間節(jié)點和交付成果，制定詳細的項目計劃，為項目實施提供清晰的指導(dǎo)。2.項目監(jiān)控：在項目執(zhí)行過程中，通過項目管理矩陣圖實時跟蹤項目進度，對比實際進展與計劃要求，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施進行調(diào)整，確保項目按計劃順利推進。3.項目協(xié)調(diào)：矩陣圖直觀展示了項目團隊成員之間的協(xié)作關(guān)系，有助于項目經(jīng)理進行有效的溝通協(xié)調(diào)，解決項目中的跨部門問題，提高團隊協(xié)作效率。（三）業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1.流程梳理：借助組織架構(gòu)矩陣圖和崗位職能矩陣圖，對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進行全面梳理，明確各部門、各崗位在流程中的角色和職責(zé)，找出流程中的瓶頸和問題環(huán)節(jié)。2.流程優(yōu)化：根據(jù)梳理結(jié)果，對業(yè)務(wù)流程進行優(yōu)化設(shè)計，簡化繁瑣的環(huán)節(jié)，明確各環(huán)節(jié)的工作標準和時間要求，提高業(yè)務(wù)流程的運行效率和質(zhì)量。3.流程監(jiān)控與評估：運用矩陣圖對優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)流程執(zhí)行過程中的偏差，持續(xù)改進流程，確保業(yè)務(wù)流程始終保持高效運行。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部審計：公司內(nèi)部審計部門定期對矩陣圖的管理情況進行審計，檢查矩陣圖的編制、更新、使用等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，是否能夠真實反映公司實際情況。2.部門自查：各部門應(yīng)定期對本部門使用矩陣圖的情況進行自查，確保本部門員工正確理解和使用矩陣圖，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將自查情況上報矩陣圖管理部門。3.員工監(jiān)督：鼓勵全體員工對矩陣圖管理過程中的違規(guī)行為、不合理現(xiàn)象進行監(jiān)督舉報，公司將對舉報信息進行及時調(diào)查處理，并對舉報人給予適當獎勵。（二）考核指標1.矩陣圖準確性：考核矩陣圖是否準確反映公司組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、崗位職能等實際情況，是否存在信息錯誤、遺漏或與實際不符的情況。2.更新及時性：檢查矩陣圖是否按照規(guī)定的時間周期進行更新，是否能夠及時反映公司業(yè)務(wù)變化和組織調(diào)整等情況。3.使用效果：通過員工反饋、項目成果、工作效率提升等方面，評估矩陣圖在實際工作中的應(yīng)用效果，是否對公司的管理決策、業(yè)務(wù)開展起到了積極的支持作用。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.績效獎金掛鉤：將矩陣圖管理考核結(jié)果與部門和員工的績效獎金掛鉤，對在矩陣圖管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予適當?shù)目冃Ъ臃趾酮劷皙剟?，對考核不達標或存在違規(guī)行為的部門和個人進行績效扣分和獎金扣減。2.晉升與發(fā)展：考