財務公司反洗錢審計準則合同編號：__________甲方：（全稱）地址：聯系電話：乙方：（全稱）地址：聯系電話：鑒于：1.甲方為一家財務公司，根據相關法律法規(guī)，需進行反洗錢審計；2.乙方具備專業(yè)反洗錢審計資質，愿意為甲方提供反洗錢審計服務；3.雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，達成如下協(xié)議：第一條審計范圍與內容1.1乙方應對甲方自______年______月______日至______年______月______日的反洗錢制度執(zhí)行情況進行全面審計。1.2審計內容包括但不限于：反洗錢內控制度建設、客戶身份識別與盡職調查、大額交易和可疑交易報告、員工培訓、客戶身份資料和交易記錄保存等方面。第二條審計程序與時間2.1乙方應按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行等監(jiān)管部門的要求，制定詳細的審計計劃，并在合同簽訂后______個工作日內向甲方提交。2.2乙方應在審計計劃確定的時間內完成審計工作，并向甲方提交審計報告。第三條審計費用3.1乙方向甲方提供的反洗錢審計服務費用為人民幣______元（大寫：_________________________元整）。3.2甲方應按照本合同約定的時間和方式向乙方支付審計費用。第四條保密條款4.1雙方應對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。4.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至審計報告提交之日止。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付賠償金，賠償金的標準按照雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。5.2若乙方未按照約定時間完成審計工作，甲方有權按照逾期天數向乙方追討違約金，違約金計算方式為：人民幣______元/天。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年，自合同生效之日起計算。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.審計計劃2.審計報告3.反洗錢內控制度建設相關文件4.客戶身份識別與盡職調查相關文件5.大額交易和可疑交易報告相關文件6.員工培訓相關文件7.客戶身份資料和交易記錄保存相關文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成審計工作，視為違約。2.乙方未按照約定保密信息，視為違約。3.甲方未按照約定時間支付審計費用，視為違約。4.甲方未按照約定提供審計所需資料，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢審計：對金融機構在反洗錢方面的內控制度、客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告等方面的合規(guī)性進行審查。2.違約行為：違反合同約定的一方行為。3.賠償金：因違約行為給對方造成損失時，違約方應支付的違約責任。4.保密期限：雙方對合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息承擔保密義務的時間期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方未按照約定時間完成審計工作：乙方應提前與甲方溝通，說明原因并協(xié)商延期。2.乙方未按照約定保密信息：乙方應立即采取措施防止信息泄露，并向甲方道歉。3.甲方未按照約定時間支付審計費用：甲方應盡快支付審計費用，并向乙方道歉。4.甲方未按照約定提供審計所需資料：甲方應盡快提供所需資料，確保審計工作順利進行。五、所有應用場景：1.金融機構依法開展反洗錢審計。2.