__有限責(zé)任企業(yè)章程

第一章總則

第一條為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建立企業(yè)全部權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離管理體制，保障股東正當(dāng)權(quán)益，增強(qiáng)企業(yè)自我發(fā)展和自我約束能力，依據(jù)《中國企業(yè)法》相關(guān)要求，特制訂本章程。第二條××有限責(zé)任企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）由甲企業(yè)、乙企業(yè)和丙企業(yè)提議組建。企業(yè)依法成立后即成為獨(dú)立企業(yè)法人。第三條企業(yè)名稱為：××有限責(zé)任企業(yè)。企業(yè)法定地址為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四條企業(yè)注冊資本為人民幣＿＿＿元。第五條企業(yè)為有限責(zé)任企業(yè)。第六條企業(yè)遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)國家利益和社會公共利益，企業(yè)正當(dāng)權(quán)益和經(jīng)營活動，受國家法律和政策保護(hù)，不受任何行政機(jī)關(guān)、團(tuán)體或個(gè)人非法干預(yù)和侵犯。第二章企業(yè)宗旨和經(jīng)管范圍

第七條企業(yè)宗旨：（略）第八條企業(yè)經(jīng)營范圍：（略）經(jīng)管方法：（略）

第三章股東和股份

第九條甲企業(yè)、乙企業(yè)和丙企業(yè)為企業(yè)股東。股東是企業(yè)資產(chǎn)全部者，享受本章程所要求權(quán)利，并負(fù)擔(dān)本章程要求義務(wù)。股來對企業(yè)所負(fù)擔(dān)責(zé)任，以各自對企業(yè)出資額為限。第十條股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資。股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必需經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不一樣意轉(zhuǎn)讓股東應(yīng)該購置該轉(zhuǎn)讓出資。假如不購置該轉(zhuǎn)讓出資，視為同意轉(zhuǎn)讓，經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資，在相同條件下，其它股東對該出資有優(yōu)先購置權(quán)。第十一條企業(yè)股東首期出資額為＿＿＿元人民幣，作為企業(yè)首期注冊資本。股東首期出資額中甲企業(yè)占＿＿＿，乙企業(yè)占＿＿＿，丙企業(yè)占＿＿＿。第十二條股東所持出資證實(shí)書為其出資書面憑證。第十三條股東出資總額能夠增加出資，但應(yīng)由董事會提議，經(jīng)股東會同意，并經(jīng)過下述方法進(jìn)行：1.企業(yè)股東按原始出資百分比增加出資；2.以企業(yè)紅利追加出資；3.以企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展基金追加出資。但企業(yè)如連續(xù)兩年虧損，不得增加出資。

第四章股東權(quán)利和義務(wù)

第十四條按每出資＿＿＿選派一名股東參與股東會。第十五條企業(yè)股東享受以下權(quán)利；1.出席股東會并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；2.按出資百分比分得紅利；3.對企業(yè)業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督，提出提議或咨詢，對違法亂紀(jì)、玩忽職守和損害企業(yè)及股東利益人進(jìn)行檢舉控告；4.依本章程第十條要求轉(zhuǎn)出資；5.在企業(yè)解散清算時(shí)，有權(quán)按出資百分比分享剩下資產(chǎn)。第十六條股東應(yīng)推行下述義務(wù)；1.以其所持出資負(fù)擔(dān)企業(yè)虧損及債務(wù)；2.遵守企業(yè)章程；3.股從和實(shí)施股東會決議；4.主動支持企業(yè)改善經(jīng)營管理，提出合理化提議，促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展；5.維護(hù)企業(yè)利益，反對和抵制有損企業(yè)利益行為。

第五章股東會

第十七條股東會是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會進(jìn)行表決時(shí)，按出資百分比行使表決權(quán)。第十八條股東會分為定時(shí)會議和臨時(shí)會議。股東定時(shí)會議每十二個(gè)月舉行一次。每兩次股東定時(shí)會議之時(shí)間隔不得超出＿＿＿個(gè)月。第十九條股東會由董事長或董事長委托董事主持召開。在召開會議15天前應(yīng)將會議日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東。第二十條有下列情況之一時(shí)，董事會應(yīng)召開臨時(shí)股東會議：1.董事會認(rèn)為必需時(shí)；2.占出資總額＿＿＿＿＿以上股東提議時(shí)；第二十一條董事會行使下列職權(quán)：1.聽起并審議董事會工作匯報(bào)；2.聽起并審議企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算匯報(bào)；3.對企業(yè)增資、減資、發(fā)行債券和企業(yè)合并、分立、解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議；4.選舉和免職董事，決定董事酬勞及其支付方法；5.制訂和修改企業(yè)章程；6.審議企業(yè)分紅方案；7.討論和決定企業(yè)其它關(guān)鍵事項(xiàng)。第二十二條股東會作出決議時(shí)，同意票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資2/3以上。須經(jīng)尤其決議事項(xiàng)為本章程第二十一條3、4、5項(xiàng)所列事項(xiàng)。第二十三條股東可委托代理人行使表決權(quán)，但須出具書面委托。第二十四條出席股東會股東所持有或代表出資達(dá)不到第二十二條要求數(shù)額時(shí)，會議應(yīng)延期15天召開，并向未出席股東再次通知。延期召開后股東會議，出席股東所持有或代表出資仍未達(dá)成第二十二條要求數(shù)額時(shí)，視為達(dá)成要求數(shù)額。

第六章董事會

第二十五條企業(yè)董事會是企業(yè)經(jīng)營決議機(jī)構(gòu)，也是股東會常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會向股東會負(fù)責(zé)。第二十六條企業(yè)董事會由5名董事組成，其中，設(shè)董事長一名，副董事長＿＿＿名，董事＿＿＿名，董事任期3年，可連選連任，在任期內(nèi)，股東會不得免職。第二十七條董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長和副董事長由董事會選舉產(chǎn)生，通常應(yīng)推選最大股東方董事出任董事長。第二十八條董事會兼職董事平時(shí)不領(lǐng)取酬勞，但年底將依據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，由董事會提出方案，股東會同意，決定兼職董事一次性獎(jiǎng)勵(lì)措施。第二十九條董事會最少每三個(gè)月召開一次，除副董事長外，其它董事可書面委托她人代表出席并行使表決權(quán)。如董事長認(rèn)為必需或有1/3以上董事提議時(shí)，可召開臨時(shí)董事會議。副董事長可向董事長提請召開臨時(shí)董事會議。第三十條董事會實(shí)施一人一票表決制。董事會決議以出席董事會多數(shù)（過半數(shù)）票經(jīng)過即為有效。當(dāng)贊成票和反對票相等時(shí)，董事長享受多投一票權(quán)力。董事會作出有效決議法定人數(shù)，不得少于董事會人數(shù)3/5，不然視為無效決議。第三十一條董事會行使下列職權(quán)：1.召集股東會；2.實(shí)施股東會決議；3.審定企業(yè)發(fā)展計(jì)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、紅利分配方案極填補(bǔ)虧損方案；4.提出企業(yè)分立、合并、增資、減資、發(fā)行債券及企業(yè)終止和清算方案；5.聘用總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師總會計(jì)師、財(cái)務(wù)責(zé)任人和投資決議研究室等高級管理人員；6.確定本企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營管理規(guī)章制度，其中包含勞動工資制度，人事管理制度，財(cái)務(wù)管理制度等。7.審批總經(jīng)理提出機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和人員編制方案；8.決定企業(yè)重大經(jīng)營決議；9.股東大會授予其它職權(quán)。第三十二條董事長是企業(yè)法定代表人，行使下列職權(quán)：1.召集和主持董事會議；2.檢驗(yàn)董事會決議實(shí)施情況，并向董事會提出匯報(bào)；3.簽署企業(yè)出資證實(shí)書，重大協(xié)議及其它關(guān)鍵文件；4.在董事會閉會期間，對企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動給指導(dǎo)。副董事長幫助董事長工作。董事長因故不能推行職責(zé)時(shí)，可授權(quán)副董事長代行部分或全部職責(zé)。

第七章經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第三十三條企業(yè)實(shí)施董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理＿＿＿名，副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理工作。第三十四條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：1.組織實(shí)施董事會決議，并將實(shí)施情況向董事會提出匯報(bào)；2.負(fù)責(zé)組織管理企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，審批年度投資、財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。計(jì)劃外經(jīng)費(fèi)和貸款需報(bào)董事長審批；3.任免企業(yè)除財(cái)務(wù)部門責(zé)任人和投資決議研究室責(zé)任人以外各部門行政責(zé)任人，直接任免和調(diào)配通常管理人員和工作人員；4.依企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度決定對企業(yè)職員獎(jiǎng)懲、升級、加薪、雇請或解聘、解聘；5.簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)文件；6.提出設(shè)置、調(diào)整或撤銷企業(yè)機(jī)構(gòu)意見報(bào)董事會同意；7.在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，對外代表企業(yè)處理業(yè)務(wù)；8.由董事長授權(quán)處理其它事宜。第三十五條企業(yè)董事、總經(jīng)理等高級職員因?qū)嵤┞氊?zé)所支出正常費(fèi)用，由企業(yè)負(fù)責(zé)。第三十六條董事會和經(jīng)理班子組員因營私舞弊或?yàn)^職而造成企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。如不稱職，分別經(jīng)股東會決議或董事會決議可予免職和解聘。第三十七條財(cái)務(wù)部門責(zé)任人關(guān)鍵職責(zé)以下：1.全方面管理企業(yè)財(cái)務(wù)工作，簽署關(guān)鍵財(cái)務(wù)文件和報(bào)表，對董事會和總經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作；2.實(shí)施董事會相關(guān)財(cái)務(wù)工作決定，控制企業(yè)經(jīng)營成本，審核、監(jiān)督資金利用，平衡收支，向董事會和總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析匯報(bào)，并提出改善經(jīng)營管理提議；3.參與經(jīng)營計(jì)劃制訂，計(jì)劃經(jīng)營資金；4.編制年度財(cái)務(wù)匯報(bào)；5.接收董事會財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)，并幫助工作。第三十八條投資決議研究室責(zé)任人關(guān)鍵職責(zé)以下：1.搜集研究市場經(jīng)濟(jì)信息；2.草擬本企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃；3.對企業(yè)投資方向和新開發(fā)項(xiàng)目提出提議并編寫可行性分析匯報(bào)。

第八章勞感人事制度

第三十九條企業(yè)依據(jù)工作需要，本著慎重標(biāo)準(zhǔn)，可按政策和制度招收或解聘職員。第四十條企業(yè)有權(quán)根據(jù)國家政策決定職員工資水平、支付方法和福利待遇。第四十一條企業(yè)職員有辭職自由，但必需在辭職前3個(gè)月提出申請，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后推行手續(xù)，不然，須賠償因辭職造成經(jīng)濟(jì)損失。第四十二條企業(yè)應(yīng)按要求提取職員退休、待業(yè)保險(xiǎn)基金并上交勞動保險(xiǎn)部門。第九章稅收和分配

第四十三條企業(yè)依法向政府交納一切稅款，實(shí)施國家稅收政策。第四十四條企業(yè)稅后利潤分配百分比：法定公積金：10%，當(dāng)盈余公積金達(dá)注冊資本50%時(shí)不再提取。法定公益金：10%;任意公積金：5%——8%。第四十五條企業(yè)年度決議報(bào)表須經(jīng)會計(jì)師事條所審計(jì)并出具書面證實(shí)。企業(yè)會計(jì)年度為公歷年度，即公歷年1月1日至12月31日。

第十章終止和清算

第四十六條企業(yè)有下列情形之一，應(yīng)予終止并進(jìn)行清算；1.股東會決定解散；2.嚴(yán)重違反國家法律、法規(guī)、危害社會公共利益被依法撤銷；3.破產(chǎn)。第四十七條企業(yè)依第四十六條第1項(xiàng)終止，應(yīng)成立清算組。清算組組成由董事會確定；企業(yè)依第四十六條第2、3項(xiàng)終止，應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)成立清算組。第四十八條企業(yè)依第四十六條第1項(xiàng)成立清算組就任后，應(yīng)在10日內(nèi)通知債權(quán)人并公布公告，債權(quán)人應(yīng)自通知書送達(dá)之日起30日內(nèi)，未按到通知書自公告之日起90日內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。清算組職權(quán)以下：1.清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)，分別編造資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄；2.清理企業(yè)未了結(jié)業(yè)務(wù)；3.收取企業(yè)債權(quán)；4.償還企業(yè)債務(wù)；5.處理企業(yè)剩下財(cái)產(chǎn)；6.在發(fā)覺企業(yè)不能清償債務(wù)時(shí)，向人民法院申請宣告破產(chǎn)；7.代表企業(yè)進(jìn)行民事訴訟活動。第四十九條企業(yè)決定清算后，任何人未經(jīng)清算組同意，不得處理企業(yè)財(cái)產(chǎn)。清算組應(yīng)按下列次序清償：1.所欠企業(yè)職職員資、獎(jiǎng)金和勞動保險(xiǎn)費(fèi)用；2.所欠稅款；3.銀行貸款；4.企業(yè)債券及其它債務(wù)。第五十條企業(yè)清償后，剩下財(cái)產(chǎn)如不能足額退還出資，應(yīng)按各股東出資百分比進(jìn)行分配。第五十一條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)提出清算匯報(bào)，并造具清算期內(nèi)收支報(bào)表和多種財(cái)務(wù)賬冊，經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，報(bào)政