份號(hào)

密級(jí)

緊急程度

XXXXXX文件

XXX（XXX）X號(hào)簽發(fā)人：XXX

關(guān)于印發(fā)《XXXXXX股份有限公司工程項(xiàng)

精細(xì)化管理辦法(試行)》的通知

股份公司各子、分公司，各直屬項(xiàng)目部、指揮部：

為進(jìn)一步提高工程項(xiàng)目管理水平，股份公司制定了《xxxxxx

股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法(試行)》，并經(jīng)20XX

年XX月xx日總裁辦公會(huì)議審議通過，現(xiàn)予印發(fā),請遵照執(zhí)行。

附件：1.項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表(0201)

2.項(xiàng)目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表(0202)

3.項(xiàng)目投標(biāo)評審表(0203)

4.項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表(0204)

-1—

5.項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表(0801)

6.項(xiàng)目成本管理情況信息表(0802)

7.分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表(0901)

8.主要物資需用限(定)額數(shù)量總計(jì)劃表(0902)

9.主要物資月度需用量計(jì)劃表(0903)

10.主要物資月度采購(申請)計(jì)劃表(0904)

11.物資供方調(diào)查審批表(0905)

12.物資供方定期復(fù)評表(0906)

13.進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿(0907)

14.物資送檢臺(tái)帳(0908)

15.合同封帳協(xié)議(1101)

16.勞務(wù)企業(yè)考評表(1102)

17.設(shè)計(jì)文件審核記錄(1301)

18.設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳(1302)

19.工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳(1303)

20.變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳(1304)

21.規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單(1305)

22.測量設(shè)備一覽表(1306)

23.復(fù)核測量管理臺(tái)帳(1307)

24.施工組織設(shè)計(jì)(專項(xiàng)施工方案)管理臺(tái)帳(1308)

25.施工組織設(shè)計(jì)(專項(xiàng)施工方案)編制審批計(jì)劃表(1309)

26.技術(shù)交底書(1310)

—2—

27.技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表(1311)

28.施工過程監(jiān)督檢查記錄表(1312)

29.材料檢驗(yàn)臺(tái)帳(1313)

30.技術(shù)文件總目錄(1314)

31.技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳(1315)

32.節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳(1316)

33.工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳(1317)

34.收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳(1318)

35.環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)表(1601)

36.重要環(huán)境因素清單(1602)

37.一般員工季度績效考核表(1801)

38.項(xiàng)目部年度考核表(1802)

39.項(xiàng)目部期末考核表(1803)

40.項(xiàng)目部月度報(bào)告(2001)

41.項(xiàng)目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單(2002)

42.項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表(2003)

43.項(xiàng)目部辦公設(shè)備報(bào)廢申請單(2004)

44.項(xiàng)目部辦公設(shè)備移交清單(2005)

45.撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單(2101)

46.項(xiàng)目管理資料歸檔移交表(2102)

47.項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表(2103)

—3—

48.項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告(2104)

XXXXXX

20XX年XX月XX日

—4-

XXXXXX股份有限公司

工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）

第一章總則

第一條為加強(qiáng)xxxxxx股份有限公司（以下簡稱股份公司）

工程項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，健全項(xiàng)目管理體系，提高

工程項(xiàng)目管理水平和盈利能力，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于股份公司、二級(jí)公司和三級(jí)公司（統(tǒng)

稱公司）在建的國內(nèi)外各類工程項(xiàng)目。股份公司所屬各單位應(yīng)

制訂相應(yīng)的項(xiàng)目管理手冊、細(xì)則作為執(zhí)行本辦法的配套文件。

第三條工程項(xiàng)目管理遵循“集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、全

員、全過程、全覆蓋”原則，標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化突出體現(xiàn)在項(xiàng)目

管理層級(jí)化、要素管控集約化、資源配置市場化、產(chǎn)品清單預(yù)

算化、管理責(zé)任矩陣化、成本控制精細(xì)化、管理流程標(biāo)準(zhǔn)化、

作業(yè)隊(duì)伍組織化、管理報(bào)告格式化、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度化、績

效考核科學(xué)化、管理手段信息化、團(tuán)隊(duì)理念國際化等“13化”

管理內(nèi)容。

第四條項(xiàng)目管理集約化突出體現(xiàn)在“12大集中”管控，

包括：物資集中采購配送、設(shè)備集中采購和租賃、勞務(wù)分包集

中管理、資金集中管理、施工組織設(shè)計(jì)集中管理、限價(jià)集中管

理、管理策劃集中進(jìn)行、責(zé)任成本集中管控、二次經(jīng)營集中組

織、合同集中管理、業(yè)務(wù)流程集中制定、督導(dǎo)檢查集中進(jìn)行。

—5—

增強(qiáng)公司對項(xiàng)目的控制力，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理由前臺(tái)管理向后臺(tái)管

控轉(zhuǎn)變，提高項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量。

第五條工程項(xiàng)目實(shí)施分級(jí)管理。股份公司是工程項(xiàng)目管理

的指導(dǎo)層，二級(jí)公司是工程項(xiàng)目管理的管控層，三級(jí)公司是工

程項(xiàng)目管理的主責(zé)層，項(xiàng)目部是工程項(xiàng)目管理的執(zhí)行層，作業(yè)

層是工程項(xiàng)目管理的操作層。公司成本管理部是組織指導(dǎo)工程

項(xiàng)目精細(xì)化管理的歸口部門。

第二章投標(biāo)管理

第六條標(biāo)前調(diào)查

公司在投標(biāo)前應(yīng)詳細(xì)了解項(xiàng)目的工程情況、標(biāo)段劃分、招

標(biāo)條件與資格要求等信息，包括對所在地市場調(diào)查、建設(shè)方情

況調(diào)查、施工場地情況調(diào)查、供應(yīng)商調(diào)查以及競爭對手調(diào)查等，

認(rèn)真進(jìn)行分析，并形成調(diào)查報(bào)告。有條件時(shí)，應(yīng)安排擬任項(xiàng)目經(jīng)

理參與標(biāo)前調(diào)查和投標(biāo)工作。

附件1《項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表》(0201)

附件2《項(xiàng)目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表》(0202)

第七條投標(biāo)評審

根據(jù)《XXXXXX股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)國內(nèi)施工項(xiàng)目投標(biāo)評

審管理的指導(dǎo)意見》，組織相關(guān)部門對投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)評審。

附件3《項(xiàng)目投標(biāo)評審表》(0203)

第八條項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)

工程開標(biāo)后，公司應(yīng)收集匯總開標(biāo)信息，建立并完善投標(biāo)

—6—

信息數(shù)據(jù)庫。公司應(yīng)及時(shí)對項(xiàng)目投標(biāo)進(jìn)行總結(jié)，填寫《項(xiàng)目投

標(biāo)總結(jié)表》，未中標(biāo)項(xiàng)目即行終止，中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段。

附件4《項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表》(0204)

第九條合同簽訂

項(xiàng)目中標(biāo)后，公司組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評審，重點(diǎn)是合

同條款與招標(biāo)文件的一致性，根據(jù)評審意見與建設(shè)單位商談，

按程序簽訂正式合同。

第三章前期策劃

第十條營銷交底

項(xiàng)目中標(biāo)后投標(biāo)主責(zé)單位市場營銷部及時(shí)向公司相關(guān)部門

進(jìn)行書面交底，主要是投標(biāo)過程情況、不平衡報(bào)價(jià)實(shí)施情況、

后期變更索賠方向、相關(guān)資源情況等，同時(shí)移交招投標(biāo)文件。

第H條施工調(diào)查

營銷交底后，公司應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行施工調(diào)查。

1.人員組成

公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程管理部門組織，技術(shù)部門、市場

營銷部門、安全質(zhì)量部門、人力資源部門、成本管理部門、物

資機(jī)械部門和項(xiàng)目部參加，必要時(shí)邀請上級(jí)單位或?qū)＜覅⑴c。

2.施工調(diào)查內(nèi)容：主要應(yīng)包含工程概況、工程地質(zhì)水文自

然條件、施工現(xiàn)場勘察、施工方案的選擇、重點(diǎn)工程情況、成

本要素的調(diào)查、項(xiàng)目管理策劃的基礎(chǔ)信息、材料供應(yīng)情況等。

3.施工調(diào)查報(bào)告

—7—

施工調(diào)查結(jié)束后，參與施工調(diào)查的部門應(yīng)按調(diào)查內(nèi)容提出

書面報(bào)告，由工程管理部匯總并編制施工調(diào)查報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)

導(dǎo)審批后發(fā)至其他領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門、參與施工的子（分）公司

及項(xiàng)目部，作為管理交底、編制項(xiàng)目管理策劃書和實(shí)施性施工

組織設(shè)計(jì)的依據(jù)。

第十二條管理交底

施工調(diào)查結(jié)束后公司應(yīng)及時(shí)組織對新中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行施工階

段管理交底。交底內(nèi)容包括：技術(shù)管理、工經(jīng)管理、安全質(zhì)量

環(huán)保管理、財(cái)務(wù)管理、工程管理（包括產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣）、

法律事務(wù)管理、業(yè)績考核及黨群工作交底。相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)將

股份公司下發(fā)的作業(yè)指導(dǎo)書作為交底內(nèi)容之一。

第十三條項(xiàng)目管理策劃書

項(xiàng)目部根據(jù)合同、施工調(diào)查報(bào)告和公司管理交底及時(shí)組織

有關(guān)人員研究編制《項(xiàng)目管理策劃書》，經(jīng)公司相關(guān)部門評審,

分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

《項(xiàng)目管理策劃書》應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：項(xiàng)目

概況、管理目標(biāo)、產(chǎn)品清單、管理責(zé)任矩陣、現(xiàn)金流分析及資

金計(jì)劃、責(zé)任成本預(yù)算、機(jī)構(gòu)和部門責(zé)任書、項(xiàng)目部一般員工

績效考核辦法、項(xiàng)目的管理模式及分包模式、實(shí)施要點(diǎn)、資源

配置計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)分析與對策、變更索賠、主要施工

方案及大臨工程布置方案、安全質(zhì)量管控重點(diǎn)及措施、成本管

理等。

—8—

第四草組織管理

第十四條項(xiàng)目管理委員會(huì)

各管理層級(jí)成立以總裁（總經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理）為主任，有

關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目管理委員

會(huì)（簡稱項(xiàng)管會(huì)），負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、

進(jìn)度管理等重大事項(xiàng)的決策和監(jiān)督。

第十五條項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

1.項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)應(yīng)參照圖1《通用項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖》。

項(xiàng)目部黨組織機(jī)構(gòu)按公司有關(guān)規(guī)定和程序設(shè)置。

圖1通用項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖

量

工9

勤

崎

務(wù)

電

份

全

保

術(shù)

口

^一

里

一

保^

工

管

工

工

工

工

工

工

注：公司參照上圖建立項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)時(shí)，項(xiàng)目部的職能部門及崗位設(shè)置應(yīng)依

據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，虛框表示可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模調(diào)整。

2.公司層面項(xiàng)目管理職能

公司層面項(xiàng)目管理職能參見表lo

表1公司層面項(xiàng)目主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣

市

成

法

企

人

物

安

工

檢

黨

審

場

本

律

業(yè)

力

資

財(cái)

技

序工作全

簟

測

群

計(jì)

營

管

事

管

資

機(jī)

術(shù)

務(wù)

必要工作事項(xiàng)司質(zhì)

中

部

理

部

銷

理

務(wù)

理

源

械部

號(hào)職能?部

心

門

部

部

部

部

部

部

辦部

部

投標(biāo)和合同評審

1投標(biāo)招投標(biāo)文件資料和有關(guān)

事項(xiàng)交底

施工調(diào)查

前期策管理交底

2

劃產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣

項(xiàng)目管理策劃書

組織管組建項(xiàng)目部

3理、薪酬、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子績效考核

考核經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書

施工組織設(shè)計(jì)和施工方

案、竣工文件

技術(shù)管

4測量復(fù)核

理

試驗(yàn)控制

科研和節(jié)能減排

5安全質(zhì)體系建立

—10—

市

成

法

人

物

安

企

工

檢

黨

場

本

律

力

資

財(cái)

審

技

業(yè)

序工作全

普

測

群

營

管

事

資

機(jī)

管

務(wù)

計(jì)

術(shù)

號(hào)必要工作事項(xiàng)司質(zhì)

中

部

理

銷

理

務(wù)

源

械

理

部

部

職能部,

心

門

部

部

部

部

部

部

部

辦部

量管理安全質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)保

管理

事故處理

進(jìn)度管

6進(jìn)度控制

理

合同管

7合同范本、審批程序

理

限價(jià)、采購、租賃、核算

（含合同）

物資機(jī)

8供應(yīng)商管理

械設(shè)備管理

周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備配置

及驗(yàn)收

分包管準(zhǔn)入、考核評價(jià)

9

理限價(jià)、合同、決算審批

預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理

財(cái)務(wù)管資金、稅務(wù)管理

10

理責(zé)任成本考核

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、財(cái)務(wù)決算

測算、下達(dá)、分解、分析

責(zé)任成

11責(zé)任成本檢查

本管理

變更索賠

審計(jì)管

12審計(jì)與監(jiān)察、后評價(jià)

理

信息化信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維

13

管理護(hù)

14綜合管項(xiàng)目月度報(bào)告

—11—

市

成

法

人

物

安

企

工

檢

黨

場

本

律

力

資

財(cái)

審

技

業(yè)

序工作全

普

測

群

營

管

事

資

機(jī)

管

務(wù)

計(jì)

術(shù)

號(hào)必要工作事項(xiàng)司質(zhì)

中

部

理

銷

理

務(wù)

源

械

理

部

部

職能部,

心

門

部

部

部

部

部

部

部

辦部

理施工生產(chǎn)綜合大檢查

公文、印章管理

費(fèi)用控制

收尾管

15清算

理

施工總結(jié)

注：“★”為主責(zé)部門，為輔責(zé)部門，下同。

3.項(xiàng)目層面項(xiàng)目管理職能

項(xiàng)目層面項(xiàng)目管理職能參見表2。

表2項(xiàng)目部主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣

月工作

必要工作事項(xiàng)i垮

C

職能E.Z月g

施工調(diào)查、

項(xiàng)目管理策劃書、

1前期策劃

產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣、、、

經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書，、、

施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、竣工

、

文件

2技術(shù)管理測量復(fù)核、

試驗(yàn)控制、

科研和節(jié)能減排、、

安全質(zhì)量

3

管理

4進(jìn)度管理進(jìn)度控制、

—12—

月工作

8

必要工作事項(xiàng)7出￥.

C1”

職能HA匚月"1

限價(jià)、采購、租賃、核算（含合

、I、5

物資機(jī)械同）

5

設(shè)備管理供應(yīng)商管理、

周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備配置及驗(yàn)收、

準(zhǔn)入、考核評價(jià)、、

6分包管理

合同、結(jié)算、決算、

預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理，、、、、

7財(cái)務(wù)管理資金、稅務(wù)管理

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、財(cái)務(wù)決算、、

責(zé)任成本測算、分解、分析、

8

管理變更索賠、、

9后評價(jià)、、

1信息化管

，、

0理

項(xiàng)目月度、季度、年度報(bào)告、、、

1

綜合管理績效考核、、、

1

公文、印章管理

1

文化建設(shè)項(xiàng)目文化和團(tuán)隊(duì)理念

2

費(fèi)用控制

1

收尾管理清算，、、

3

施工總結(jié)、、

第十六條建立標(biāo)準(zhǔn)化流程

公司層面應(yīng)建立項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)流程。

—13—

1.項(xiàng)目管理工作流程主要包括（但不限于）以下十二大類：

項(xiàng)目前期控制、項(xiàng)目部以工程產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣為主線的各

項(xiàng)管理、施工組織設(shè)計(jì)管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理、勞務(wù)企業(yè)管

理、物資機(jī)械管理、合同管理、責(zé)任成本預(yù)算管理及考核、工

程經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、竣工及收尾管理等流

程。項(xiàng)目管理基本流程見圖2。

2.每一類管理流程可細(xì)分為若干業(yè)務(wù)流程，如項(xiàng)目前期控

制管理中，可細(xì)分為施工調(diào)查流程、項(xiàng)目管理策劃流程、項(xiàng)目

管理交底流程、二次經(jīng)營策劃流程、工料機(jī)限價(jià)測定流程、設(shè)

計(jì)概算差錯(cuò)漏審核流程、設(shè)計(jì)文件審核流程等。

圖2項(xiàng)目管理基本流程圖

人I'F一"十IFTH口也-TfflTTnAk

指定項(xiàng)目

的聯(lián)系人或中

標(biāo)人的主要參

投標(biāo)

保函準(zhǔn)備

協(xié)助項(xiàng)目投標(biāo)、

組織項(xiàng)目投市場調(diào)杳一現(xiàn)場調(diào)杳

簽訂項(xiàng)目承建合

協(xié)助會(huì)

明確項(xiàng)目成本、工期、質(zhì)量、安

測算項(xiàng)目目標(biāo)成本、現(xiàn)金流，全、環(huán)?？刂颇繕?biāo)及措施

確定項(xiàng)目成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、

環(huán)保等目標(biāo)

卸品B攵V,T150Z

項(xiàng)目資金管項(xiàng)目合同

合管理

理事

項(xiàng)目成本

—,14—?jiǎng)?wù)

企業(yè)為項(xiàng)材企業(yè)審核項(xiàng)項(xiàng)目物資管

目部申報(bào)物資、理管控制

目部配備資料采

鈿項(xiàng)目進(jìn)度

購、設(shè)分包需用計(jì)劃項(xiàng)設(shè)備料具管

源、提供服務(wù)J控制

備料具目核定企業(yè)采購

租賃、物資及分包的價(jià)

第十七條項(xiàng)目部崗位及定員

1.公司按照投標(biāo)承諾結(jié)合項(xiàng)目部定編定員的相關(guān)要求，根

據(jù)實(shí)際情況確定新建項(xiàng)目部所需派員的數(shù)量。在滿足人員基本

需要的情況下，人員配備應(yīng)一專多能，一崗多責(zé)，動(dòng)態(tài)管理。

2.項(xiàng)目部崗位設(shè)置參照表3。

表3項(xiàng)目部崗位設(shè)置參照表

部

崗位名稱人員配置主要職責(zé)

號(hào)n

主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織等行政

項(xiàng)

1項(xiàng)目經(jīng)理1工作，配合項(xiàng)目書記開展黨群

器工作。

2員總經(jīng)濟(jì)師1或按需設(shè)置合同、成本、勞務(wù)管理

3總工程師1技術(shù)及試驗(yàn)工作

-15—

4總會(huì)計(jì)師1或按需設(shè)置財(cái)務(wù)工作

工程施工組織及控制、物

生產(chǎn)副經(jīng)

51資采購、機(jī)械租賃控制及勞務(wù)

理

管理

6副經(jīng)理按需配置配合經(jīng)理分管生產(chǎn)。

安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)、質(zhì)量及環(huán)保監(jiān)

71或按需設(shè)置

總監(jiān)督

1或項(xiàng)目總會(huì)

8部長全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作

計(jì)師兼任

財(cái)

9會(huì)計(jì)1或按需配置會(huì)計(jì)工作

務(wù)部

1

出納1出納工作

0

1

部長1全面負(fù)責(zé)工程部工作

1

1技術(shù)工程負(fù)責(zé)技術(shù)方案、施工組織

按需配置

2師設(shè)計(jì)等

計(jì)劃工程負(fù)責(zé)產(chǎn)品清單分析和編制

按需配置

工師匯總管理責(zé)任矩陣

1程部

調(diào)度1或按需配置負(fù)責(zé)調(diào)度工作

3

1

資料員1或按需配置負(fù)責(zé)工程資料

4

1測量工程

按需配置負(fù)責(zé)工程測量

5師

1

主任L全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室工作

6試

1驗(yàn)室試驗(yàn)工程

按需配置負(fù)責(zé)試驗(yàn)相關(guān)工作

7師

1

主任1全面負(fù)責(zé)綜合辦公室工作

8

1

辦后勤保衛(wèi)1或按需配置后勤及現(xiàn)場保安

9

公室

黨務(wù)、工會(huì)、紀(jì)委、團(tuán)委

2