公司制度文件內(nèi)控體系建設管理制度PAGE76文件編號內(nèi)控體系建設管理制度版 本1.0頁次1/6生效日期主管部門內(nèi)部控制部第一章 總則目的為規(guī)范雛鷹集團（以下簡稱集團）內(nèi)部控制體系建設的組織實施，建立集團管控下的業(yè)務流程和制度，促進集團管理程序化、標準化，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于集團及下屬分（子）公司所有業(yè)務流程與制度的管理。流程管理原則流程的建立、發(fā)布、維護、變更、優(yōu)化和監(jiān)控，應遵循以下原則：第二章 流程與制度分類分級內(nèi)部控制體系是集團管理執(zhí)行的唯一體系流程分類分級集團業(yè)務流程按照業(yè)務性質(zhì)和流程邊界分為三類：戰(zhàn)略流程、核心流程、支持流程。IT集團業(yè)務流程按價值鏈逐級細化，分為五個層級：文件編號內(nèi)控體系建設管理制度版 本1.0頁次2/6生效日期主管部門內(nèi)部控制部價值鏈業(yè)務域主流程子流程流程模板具。制度分級雛鷹集團制度分級采用三級分級標準。統(tǒng)一標準模板流程與制文件的板標準編號規(guī)、版本制管理內(nèi)容詳見《控體系件管理定第三章 組織與職責分級管控的組織管理管理相結(jié)合的原則，自上而下分為內(nèi)部建設領(lǐng)導小組、內(nèi)部控制的職能管理部門和各級流程負責人/各職能內(nèi)部控制的職能部門由內(nèi)部控制部、審計部、戰(zhàn)略投資部和信息中心四個部門組成。文件編號內(nèi)控體系建設管理制度版 本1.0頁次3/6生效日期主管部門內(nèi)部控制部主要職責內(nèi)控建設導小組集團內(nèi)控制體建設的策構(gòu)，其成組成如組 長：CEO組 員：團各執(zhí)會成其主要職：內(nèi)部控制部作為內(nèi)部控制體系建設的主管部門，其主要職責：審計部審計部作為集團內(nèi)部控制體系運行的監(jiān)督部門，其主要職責：報告。戰(zhàn)略投資部作為內(nèi)部控制體系運行績效管理的主管部門，其主要職責：負責制定和明確各部門各崗位的職責,并監(jiān)督跟進落實,在實際執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)有不合理的現(xiàn)象,KPI文件編號內(nèi)控體系建設管理制度版 本1.0頁次4/6生效日期主管部門內(nèi)部控制部信息中心是業(yè)務流程信息化與IT系統(tǒng)技術(shù)支持的主管部門，其主要職責：第四章 流程制度生命周期管理內(nèi)部控制體系規(guī)劃流程制度建立與發(fā)布2～4歸檔。文件編號內(nèi)控體系建設管理制度版 本1.0頁次5/6生效日期主管部門內(nèi)部控制部流程制度的實施與優(yōu)化流程制度的廢止（更新第五章流程制度運行監(jiān)控部門自檢內(nèi)部控制職能部門的監(jiān)督管理文件編號內(nèi)控體系建設管理制度版 本1.0頁次6/6生效日期主管部門內(nèi)部控制部善。第六章流程信息化管理流程信息化時機ITITIT當發(fā)生1～3