公司制度文件對(duì)外投資管理制度PAGE6PAGE65文件編號(hào)對(duì)外投資管理制度版 本1.0頁(yè)次1/5生效日期主管部門戰(zhàn)略管理部目的為加強(qiáng)雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司（）對(duì)外投資活動(dòng)的內(nèi)部控制，規(guī)（（）（（適用范圍對(duì)外投資的定義對(duì)外投資的決策權(quán)限（一）50%不含50%（二）董事會(huì)：對(duì)外投資涉及金額或資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例在8%-50%之間；（三）董事長(zhǎng)：對(duì)外投資涉及金額或資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8%（含8%）以下，由董事長(zhǎng)決定，并報(bào)董事會(huì)備案；擬投資項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的，需按《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)外投資的決策管理公司對(duì)外項(xiàng)目投資立項(xiàng)，由戰(zhàn)略管理部會(huì)同有關(guān)部門提出立項(xiàng)報(bào)告，提交主管副總裁,報(bào)公司常委會(huì)審購(gòu)、資產(chǎn)重組、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目的意向、合作方的基本情況及其他相關(guān)資料進(jìn)行審議和備案。文件編號(hào)對(duì)外投資管理制度版 本1.0頁(yè)次2/5生效日期主管部門戰(zhàn)略管理部CEO（EO）（CEO對(duì)外投資的執(zhí)行和控制（CEO文件編號(hào)對(duì)外投資管理制度版 本1.0頁(yè)次3/5生效日期主管部門戰(zhàn)略管理部月度投資處置（一）按照被投資企業(yè)的公司章程、合同或協(xié)議規(guī)定，該投資項(xiàng)目（企業(yè)）經(jīng)營(yíng)期滿；（二）由于投資項(xiàng)目（企業(yè)）經(jīng)營(yíng)不善，無(wú)法償還到期債務(wù)，依法實(shí)施破產(chǎn)；（三）由于發(fā)生不可抗力而使項(xiàng)目（企業(yè)）無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；（四）投資合同規(guī)定投資終止的其它情況出現(xiàn)或發(fā)生時(shí)。（一）投資項(xiàng)目已經(jīng)明顯有悖于公司經(jīng)營(yíng)方向的；（二）投資項(xiàng)目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無(wú)望沒(méi)有市場(chǎng)前景的；（三）由于自身經(jīng)營(yíng)資金不足急需補(bǔ)充資金時(shí)；（四）本公司認(rèn)為必要的其他情形。投資轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)嚴(yán)格按照《公司法》和被投資企業(yè)的公司章程有關(guān)轉(zhuǎn)讓投資的規(guī)定辦理。對(duì)外投資收回或轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)由公司首席執(zhí)行官（CEO）會(huì)同財(cái)務(wù)中心及其他相關(guān)部門提出投資收回或轉(zhuǎn)文件編號(hào)對(duì)外投資管理制度版 本1.0頁(yè)次4/5生效日期主管部門戰(zhàn)略管理部公司核銷對(duì)外投資，應(yīng)取得因被投資單位破產(chǎn)等原因不能收回投資的法律文書(shū)和證明文件。對(duì)外投資的信息披露（一）（二）（三）（四）大額銀行退票；（五）重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；（六）（七）（八）《上市規(guī)則》規(guī)定的其他事項(xiàng)