PAGE９９３/NUMPAGES993第一章組織設(shè)計范本·組織機構(gòu)圖范本名稱組織機構(gòu)圖范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)層次決策系統(tǒng)指揮系統(tǒng)執(zhí)行系統(tǒng)機構(gòu)圖股東會董事會董事長總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室股東會董事會董事長總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室策劃總監(jiān)策劃總監(jiān)營銷總監(jiān)營銷總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān)行政總監(jiān)人力資源總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān)行政總監(jiān)人力資源總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)企劃部企劃部市場部營銷中心市場部營銷中心銷售部銷售部客戶部客戶部技術(shù)開發(fā)部技術(shù)開發(fā)部各分廠各分廠生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)計劃部供應(yīng)部供應(yīng)部物管部物管部各事業(yè)部機電設(shè)備部品質(zhì)管理部總務(wù)后勤部行政部財務(wù)部審計部投資證券部人力資源部各事業(yè)部機電設(shè)備部品質(zhì)管理部總務(wù)后勤部行政部財務(wù)部審計部投資證券部人力資源部相關(guān)說明本機構(gòu)圖范本是以中型制造企業(yè)為參照設(shè)置的。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·股東會職權(quán)范本名稱股東會職責范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)股東會（股份有限公司稱“股東大會”）由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照《中華人民共和國公司法》行使以下職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；（4）審議批準董事會的報告；（5）審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告；（6）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（7）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（9）對發(fā)行公司債券作出決議；（10）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（11）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；（12）修改公司章程。相關(guān)說明本職責源自《中華人民共和國公司法》，以有限責任公司為例編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·董事會職責范本名稱董事會職責范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)董事會對股東會負責，行使以下主要職責：（1）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（2）執(zhí)行股東會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制定公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案；（5）制定公司利潤分配方案，彌補虧損方案；（6）制定公司增加或減少注冊資本的方案；（7）擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設(shè)立子公司等方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任和解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；（10）制定公司的基本管理制度。相關(guān)說明本職責源自《中華人民共和國公司法》，以有限責任公司為例編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·監(jiān)事會職責范本名稱監(jiān)事會職責范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)監(jiān)事會行使下列職責：（1）檢查公司財務(wù)；（2）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；（3）當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；（4）提議召開臨時股東會；（5）公司章程中規(guī)定的其他職權(quán)。相關(guān)說明本職責源自《中華人民共和國公司法》，以有限責任公司為例。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·總經(jīng)理辦公室職權(quán)范本名稱總經(jīng)理辦公室職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)總經(jīng)理辦公室主要是協(xié)助總經(jīng)理及各位總監(jiān)的工作。1．部門職責（1）國家政策研究，并向總經(jīng)理、總監(jiān)提供研究信息；（2）總經(jīng)理辦公會的組織、會議記錄、記錄整理歸檔等工作；（3）參與草擬企劃戰(zhàn)略方案，經(jīng)企劃總監(jiān)審核后交總經(jīng)理辦公會議審議；（4）經(jīng)濟發(fā)展趨勢和行業(yè)發(fā)展趨勢信息收集、整理、研究，并將研究成果報告總經(jīng)理及各位總監(jiān)，供決策使用；（5）定期組織公司經(jīng)濟形勢分析會和行業(yè)經(jīng)濟形勢分析會；（6）協(xié)助總經(jīng)理組織企業(yè)整體經(jīng)濟活動的運行，監(jiān)督總經(jīng)理辦公會決議執(zhí)行；（7）協(xié)助總經(jīng)理和各位總監(jiān)草擬公司級規(guī)章制度；（8）協(xié)調(diào)總經(jīng)理、各位總監(jiān)之間的工作；（9）做好總經(jīng)理辦公室接待工作；（10）做好總經(jīng)理及各位總監(jiān)的后勤服務(wù)工作；（11）監(jiān)督公司執(zhí)行國家經(jīng)濟法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營活動；（12）總經(jīng)理、總監(jiān)交辦的其他相關(guān)工作。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司重大生產(chǎn)、經(jīng)營決策；（2）對不符合國家政策和法規(guī)的經(jīng)營行為，有提出終止的權(quán)力；（3）部門內(nèi)部工考核的權(quán)力；（4）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（5）部門內(nèi)部員工作開展的自主權(quán)；（6）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（7）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·企劃部職權(quán)范本名稱企劃部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)企劃部受企劃總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向企劃部總監(jiān)報告工作。1．部門職責（1）參與公司發(fā)展規(guī)劃工作，并對規(guī)劃方案提出意見和建議；（2）下達實施經(jīng)審議批準的發(fā)展規(guī)劃方案；（3）制定企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，并報總經(jīng)理辦公會批準后實施；（4）企業(yè)形象策劃與實施；（5）企業(yè)文化建設(shè)；（6）配合營銷中心實施營銷企劃、促銷企劃、廣告企劃、服務(wù)企劃；（7）配合技術(shù)開發(fā)部實施產(chǎn)品企劃；（8）CI策劃、CI手冊制作和實施；（9）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司重大生產(chǎn)、經(jīng)營決策；（2）對不符合公司發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略策劃的經(jīng)營決策，有建議修訂的權(quán)力；（3）有對破壞公司形象的行為提請?zhí)幜P的權(quán)力；（4）有權(quán)要求修正不符合公司文化理念、形象設(shè)計的各種行為；（5）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（6）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（7）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（8）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（9）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·市場部職權(quán)范本名稱市場部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)市場部受營銷總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向營銷總監(jiān)報告工作。1．部門職責全力做好市場開發(fā)與市場研究工作，為公司銷售目標的實現(xiàn)提供幫助：（1）圍繞公司銷售目標擬定市場開發(fā)計劃；（2）現(xiàn)有市場分析和未來市場預(yù)測；（3）營銷信息庫的建立和維護；（4）消費者心理和行為調(diào)查；（5）消費趨勢預(yù)測；（6）品牌推廣、消費引導(dǎo)；（7）競爭對手分析與監(jiān)控；（8）通路調(diào)研；（9）會同企劃部制定營銷、產(chǎn)品、促銷、形象等企劃案，并與銷售部、客戶部共同實施；（10）現(xiàn)有產(chǎn)品研究和新產(chǎn)品市場預(yù)測；（11）為公司新產(chǎn)品開發(fā)提供市場資料；（12）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司營銷政策的制定；（2）有權(quán)參與年度、季度、月度營銷計劃的制定，并提出意見和建議；（3）有對破壞公司市場形象的行為提請?zhí)幜P的權(quán)力；（4）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（5）各辦事處銷售經(jīng)理、銷售人員考核參與權(quán)；（6）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（7）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（8）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（9）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·銷售部職權(quán)范本名稱銷售部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)銷售部受營銷總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向營銷總監(jiān)報告工作。1．部門職責全力負責公司銷售工作，完成公司銷售目標：（1）圍繞公司下達的銷售目標擬寫營銷方針和策略計劃；（2）組織貨物發(fā)運；（3）組織貨款催收；（4）受理退貨；（5）指導(dǎo)和監(jiān)督各駐外辦事處的工作；（6）考核各駐外辦事處的業(yè)績；（7）產(chǎn)成品存量控制，提高存貨周轉(zhuǎn)率；（8）銷售員營銷技能培訓；（9）配合市場部實施促銷方案；（10）收集銷售信息，并反饋給市場部；（11）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司營銷政策的制定；（2）有權(quán)參與年度、季度、月度營銷計劃的制定，并提出意見和建議；（3）部門內(nèi)部工考核的權(quán)力；（4）各辦事處銷售經(jīng)理、銷售員考核的權(quán)力；（5）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（6）部門內(nèi)部員工作開展的自主權(quán)；（7）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（8）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·客戶部職權(quán)范本名稱客戶部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)客戶部受營銷總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向營銷總監(jiān)報告工作。1．部門職責建立與客戶的良好合作關(guān)系，為公司銷售目標的實現(xiàn)提供幫助：（1）圍繞公司銷售目標，擬寫客戶開發(fā)計劃；（2）客戶分析與行為調(diào)查；（3）客戶資料庫的建立與維護；（4）售后服務(wù)；（5）客戶聯(lián)誼與客戶訪問；（6）客戶需求調(diào)查；（7）受理客戶投訴；（8）代理商和經(jīng)銷商管理；（9）客戶信用分析與調(diào)查；（10）新客戶開發(fā)；（11）收集客戶信息，并反饋給市場部；（12）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司營銷政策的制定；（2）有權(quán)參與年度、季度、月度營銷計劃的制定，并提出意見和建議；（3）對破壞客戶關(guān)系的行為和過失提請?zhí)幜P的權(quán)力。（4）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（5）各辦事處銷售經(jīng)理、銷售員考核的參與權(quán)；（6）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（7）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（8）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（9）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·技術(shù)開發(fā)部職權(quán)范本名稱技術(shù)開發(fā)部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)技術(shù)開發(fā)部受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作。1．部門職責（1）參與新產(chǎn)品開發(fā)，負責產(chǎn)品工藝設(shè)計；（2）主持成本定額的制定和修訂，標準工時的制定和修訂，標準用料的制定和修訂；（3）現(xiàn)有產(chǎn)品在設(shè)計上的研究與改良；（4）客戶原樣藍圖（定制或委托加工）的研究與保管；（5）工廠布置、生產(chǎn)線布置；（6）工藝流程設(shè)計與改善；（7）樣品制造進度控制；（8）新產(chǎn)品使用說明與使用跟蹤；（9）各項操作規(guī)范的制定與檢查（含樣品制造）；（10）一線工人作業(yè)方法的設(shè)計、改善、簡化、策劃與推行；（11）訂單標準用量的制定和修訂；（12）會同企劃部做好產(chǎn)品企劃；（13）參與產(chǎn)品推廣方案的制定；（14）會同財務(wù)部實施定額考核；（15）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司生產(chǎn)政策的制定；（2）有權(quán)參與公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略的制定；（3）有權(quán)參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（4）對違反操作工藝的行為和過失有提請?zhí)幜P的權(quán)力。（5）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（6）有各分廠廠長考核的參與權(quán)；（7）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（8）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（9）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（10）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·生產(chǎn)計劃部職權(quán)范本名稱生產(chǎn)計劃部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)生產(chǎn)計劃部受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作。生產(chǎn)計劃部下屬單位為各分廠。1．部門職責（1）組織生產(chǎn)計劃的制定，并經(jīng)批準后實施；（2）生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)配，訂單的審核、登記和分發(fā)；（3）制定并實施生產(chǎn)日程計劃；（4）生產(chǎn)計劃的檢查和進度控制工作；（5）受理、分析生產(chǎn)報表；（6）生產(chǎn)預(yù)算的控制與管理；（7）生產(chǎn)效率的管理與改善；（8）制造方法的改善；（9）實施標準生產(chǎn)作業(yè)方法；（10）制造成本控制；（11）生產(chǎn)現(xiàn)場管理；（12）生產(chǎn)現(xiàn)場財產(chǎn)管理；（13）生產(chǎn)負荷統(tǒng)計和產(chǎn)銷平衡調(diào)度；（14）負責用料管理與控制；（15）產(chǎn)品質(zhì)量控制，質(zhì)量自檢；（16）負責各個分廠的協(xié)調(diào)工作；（17）安全生產(chǎn)檢查與處理；（18）與營銷各部門溝通、聯(lián)系、協(xié)調(diào)；（19）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司生產(chǎn)政策的制定；（2）有權(quán)參與公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略的制定；（3）有權(quán)參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（4）內(nèi)部員工及分廠廠長、副廠長違規(guī)行為處罰的權(quán)力。（5）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（6）各分廠廠長、副廠長考核的權(quán)力；（7）部門內(nèi)部員工及下屬分廠廠長、副廠長聘任、解聘的建議權(quán)；（8）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（9）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（10）對影響生產(chǎn)的其他部門人員提請?zhí)幜P的權(quán)力；（10）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·供應(yīng)部職權(quán)范本名稱供應(yīng)部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)供應(yīng)部受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作。1．部門職責（1）根據(jù)市場與生產(chǎn)需求，負責制定采購計劃，經(jīng)批準后組織采購實施；（2）供應(yīng)商的選擇與考評；（3）采購合同的簽訂和實施；（4）采購預(yù)算的編制，經(jīng)批準后實施；（5）采購成本控制；（6）受理各類購入申請；（7）認真做好市場供求信息調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)所需；（8）認真進行物料消耗分析，在保證生產(chǎn)的前提下降低資金占用，提高存貨周轉(zhuǎn)率；（9）負責物料的初加工工作；（10）參與公司生產(chǎn)計劃的制定工作；（11）與物管部協(xié)調(diào)開展工作；（12）采購結(jié)算；（13）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司生產(chǎn)政策的制定；（2）有權(quán)參與公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略的制定；（3）有權(quán)參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（4）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（5）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（6）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（7）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（8）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·物管部職權(quán)范本名稱物管部職權(quán)范本編碼版本頁次1/2修改狀態(tài)物管部受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作。1．部門職責（1）物料管理：1）做好與技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)計劃部、供應(yīng)部、機電設(shè)備部的協(xié)調(diào)工作，確保物料需求和消耗信息鏈暢通；2）退貨處理；3）材料、輔料、部件、機械、工具等的庫存調(diào)查；4）現(xiàn)場物料消耗調(diào)查、研究、分析、報告；5）制定并實施標準存量，實施存量控制；6）呆料、滯料、廢料報表編制，并經(jīng)批準后處理；7）物料補充計劃編制，并傳遞供應(yīng)部；8）物料入庫辦理，物料檢查，入庫記賬核算；9）物料入庫日報、周報、月報、季報的編制；10）物料出庫辦理，出庫記賬核算；11）物料出庫日報、周報、月報、季報的編制；12）退貨的記賬核算；13）物料盤存、盤存報表及核算；14）其他相關(guān)職責。（2）成品管理：1）做好生產(chǎn)計劃部、營銷各部門的協(xié)調(diào)工作，確保成品需求和銷售信息鏈暢通；2）成品退庫處理；3）成品、半成品庫存調(diào)查；4）實施成品、半成品存量控制；5）滯銷品、次品、廢品報表編制，并經(jīng)批準后處理；6）成品、半成品存量表編制，并傳遞生產(chǎn)計劃部和營銷各部；7）成品、半成品入庫辦理，檢查，記賬核算；8）成品、半成品入庫日報、周報、月報、季報的編制；9）成品、半成品出庫辦理，出庫記賬核算；10）成品、半成品出庫日報、周報、月報、季報的編制；11）退庫成品的記賬核算；12）成品、半成品盤存、盤存報表及核算；13）其他相關(guān)職責。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱物管部職權(quán)范本編碼版本頁次2/2修改狀態(tài)（3）運輸管理：1）運輸計劃的編制與實施；2）運輸作業(yè)與運送管理；3）包裝作業(yè)與包裝物料管理；4）外運機構(gòu)的聯(lián)系及合同洽談、簽訂，費用結(jié)算；5）運輸車輛管理；6）車輛油耗管理；7）運輸保險與運輸事故處理；8）作業(yè)報表編制與報送；9）與營銷各部門、各辦事處溝通協(xié)調(diào)，確保貨品安全、完整；10）其他相關(guān)職責。（4）異地成品庫存管理：1）做好生產(chǎn)計劃部、營銷各部門的協(xié)調(diào)工作，確保成品需求和銷售信息鏈暢通；2）成品退庫處理；3）成品庫存調(diào)查；4）實施成品存量控制；5）滯銷品、次品、廢品報表編制，并經(jīng)批準后處理；6）成品存量表編制，并傳遞物管部，由物管部處理；7）成品入庫辦理，檢查，記賬核算，成品入庫日報、周報、月報、季報的編制；8）成品出庫辦理，出庫記賬核算，成品、半成品出庫日報、周報、月報、季報的編制；9）退庫成品的記賬核算；10）成品盤存、盤存報表及核算；11）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司生產(chǎn)政策的制定；（2）有權(quán)參與公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略的制定；（3）有權(quán)參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（4）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（5）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（6）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（7）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（8）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·機電設(shè)備部職權(quán)范本名稱機電設(shè)備部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)機電設(shè)備部受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作，下屬部門為機電科、設(shè)備科、修理車間。1．部門職責（1）編制設(shè)備采購、維修、報廢計劃，并經(jīng)批準后實施；（2）設(shè)備檢查、管理工作；（3）設(shè)備保養(yǎng)維修工作；（4）參與定額制定；（5）修理車間的管理；（6）設(shè)備改良、技術(shù)改造；（7）設(shè)備使用培訓、操作規(guī)程的制定；（8）設(shè)備實物賬核算；（9）設(shè)備賬、卡管理；（10）設(shè)備調(diào)撥和轉(zhuǎn)移管理；（11）預(yù)算編制，并在經(jīng)批準后實施；（12）工具收發(fā)、管理、實物核算；（13）工具檢查和管理；（14）工具制作和維修；（15）參與生產(chǎn)能力分析；（16）作業(yè)報表編制與報送；（17）各種能源的核算與分配工作；（18）設(shè)備及工具安全使用檢查與處理；（19）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司生產(chǎn)政策的制定；（2）有權(quán)參與公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略的制定；（3）有權(quán)參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（4）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（5）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（6）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（7）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（8）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·財務(wù)部職權(quán)范本名稱財務(wù)部職權(quán)范本編碼版本頁次1/2修改狀態(tài)財務(wù)部受財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向財務(wù)總監(jiān)報告工作，下屬部門為各分廠、各辦事處、各事業(yè)部財務(wù)科。1．部門職責財務(wù)部在財務(wù)部經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，主要包括財務(wù)管理、會計核算、計劃統(tǒng)計等職能。（1）財務(wù)管理：1）擬定并執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度；2）財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)計劃的制定、分解、落實；3）財務(wù)定額、費用開支標準的制定與調(diào)整修訂；4）內(nèi)部控制制度的制定與實施；5）參與內(nèi)部價格的制定；6）融資；7）資金配置與調(diào)度；8）稅收籌劃；9）成本控制與管理；10）財務(wù)活動控制，保障財務(wù)計劃的執(zhí)行和完成；11）財務(wù)考核與獎懲；12）其他相關(guān)職責。（2）會計核算：1）會計核算制度的擬定和執(zhí)行；2）會計核算、報表編制和報表分析；3）現(xiàn)金的存、取、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常管理；4）公司一級核算單位（總部）會計核算憑證填制、審核、日常賬務(wù)處理的報表編制，公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)結(jié)算；5）公司二級核算單位（分廠、各辦事處）會計核算業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督；6）對部門報表進行審核，公司匯總報表的編制與報送；7）進行定期財務(wù)報表的分析；8）其他相關(guān)職責。（3）計劃統(tǒng)計管理：1）公司計劃統(tǒng)計制度的擬定和執(zhí)行；相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱財務(wù)部職權(quán)范本編碼版本頁次2/2修改狀態(tài)2）日常統(tǒng)計、統(tǒng)計分析與統(tǒng)計預(yù)測，提供統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計預(yù)測報告；3）負責對外統(tǒng)計報表的編報工作；4）定額的制定和調(diào)整；5）公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況預(yù)測；6）公司經(jīng)營目標的提出、修改和制定；7）公司經(jīng)營預(yù)算的編制；8）負責公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制定、分解和執(zhí)行監(jiān)督。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司重大經(jīng)營決策，為決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)和信息；（2）有權(quán)參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（3）有權(quán)參與年度、季度、月度銷售計劃的制定，并提出意見和建議；（4）有權(quán)參與年度、季度、月度采供計劃的制定，并提出意見和建議；（5）公司預(yù)算匯總平衡的權(quán)力；（6）對違反財務(wù)制度的單位和個人給予處罰的權(quán)力；（7）對其他部門實施財務(wù)考核的權(quán)力；（8）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（9）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（10）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（11）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（12）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·審計部職權(quán)范本名稱審計部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)審計部受財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向財務(wù)總監(jiān)報告工作。1．部門職責（1）公司審計制度的擬定和執(zhí)行；（2）實施內(nèi)部審計；（3）配合外部審計部門和審計機構(gòu)的審計工作；（4）對公司各部門和人員的經(jīng)濟問題進行財務(wù)檢查，并提出檢查報告書和處理意見；（5）對財務(wù)部、投資證券部日常業(yè)務(wù)進行財務(wù)監(jiān)督；（6）宣傳審計法規(guī)。2．部門權(quán)力（1）對審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題，有越級匯報的權(quán)力；（2）對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，在報經(jīng)批準后有處罰的權(quán)力；（3）對財務(wù)運作全過程有監(jiān)督檢查的權(quán)力；（4）要求相關(guān)部門配合相關(guān)審計工作的權(quán)力；（5）審計過程中，要求被審計單位和個人無條件提供相關(guān)依據(jù)的權(quán)力；（6）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（7）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（8）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（9）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·投資證券部職權(quán)范本名稱投資證券部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)投資證券部受財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向財務(wù)總監(jiān)報告工作。1．部門職責（1）擬定公司各項投資管理制度，經(jīng)批準后實施；（2）擬定公司各項證券管理制度，經(jīng)批準后實施；（3）擬定公司股利分配制度，經(jīng)批準后實施；（4）參與公司各項投資項目的可行性分析和論證；（5）投資監(jiān)管；（6）投資風險控制；（7）實施已決策的對外投資；（8）協(xié)助財務(wù)部進行公司投資規(guī)劃。（9）投資信息庫的建立、維護；（10）其他相關(guān)職責2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司重大經(jīng)營決策；（2）有權(quán)參與公司重大投資決策；（3）對不符合投資回報原則的投資決策有提出否決報告的權(quán)力；（4）對投資監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題，有提請?zhí)幜P的權(quán)力；（5）對重大投資風險有越級匯報的權(quán)力；（6）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（7）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（8）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（9）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（10）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·人力資源部職權(quán)范本名稱人力資源部職權(quán)范本編碼版本頁次1/3修改狀態(tài)人力資源部受人力資源總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向人力資源總監(jiān)報告工作。1．部門職責（1）人力資源規(guī)劃管理。1）制定人力資源規(guī)劃，并經(jīng)批準后實施；2）組織擬定公司機構(gòu)人員編制，并經(jīng)批準后實施該編制；3）增編、縮編等申請的受理、調(diào)查、執(zhí)行；4）人力資源支出預(yù)算編制，成本控制；5）其他相關(guān)職責。（2）人力資源規(guī)章制度管理。1）人力資源管理制度的制定、修訂、更正和廢止；2）執(zhí)行經(jīng)批準的人力資源管理制度；3）人力資源管理制度的發(fā)放、管理；4）人力資源管理制度的解釋和運用；5）各單位職責、權(quán)限劃分原則和方法的擬定；6）各單位職責、權(quán)限劃分的草擬，并經(jīng)批準后執(zhí)行；7）各單位職責權(quán)限劃分的更改、修正草案擬定，并經(jīng)批準后實施；8）其他相關(guān)職責。（3）人事管理。1）新進、在職、臨時、兼職人員人事管理辦法的擬定；2）人事管理辦法的分析研究；3）人事管理辦法的修正、實施、廢止；4）人事管理辦法的解釋；5）人事問題的解決處理；6）人事關(guān)系的協(xié)調(diào)；7）其他相關(guān)職責。（4）人事檔案管理。1）人事檔案的匯集、整理、存檔；2）人事檔案的調(diào)查、分析和研究；相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱人力資源部職權(quán)范本編碼版本頁次2/3修改狀態(tài)3）人事資料及報表的檢查、督辦；4）人事報表的匯編、轉(zhuǎn)呈和保管；5）職務(wù)說明書的編寫、報批、簽辦；6）職務(wù)說明書的編號、核發(fā)、存檔；7）人事統(tǒng)計資料的匯編與管理；8）人事異動的調(diào)查、分析、研究、記錄；9）勞動合同管理；10）對外提供人事資料；11）其他相關(guān)職責。（5）任免遷調(diào)管理1）新進人員的錄用；2）新進人員聘用手續(xù)的辦理，合同簽訂；3）在職人員遷調(diào)計劃的編制，并經(jīng)批準后實施；4）在職人員遷調(diào)的辦理，遷調(diào)事項通知的下發(fā)、登記；5）遷調(diào)人員赴任工作情況的查核、跟蹤；6）人員停職、復(fù)職及停薪留職的辦理；7）人員解聘解雇等事項辦理；8）其他相關(guān)職責。（6）薪酬管理1）擬定薪酬制度，并經(jīng)批準后執(zhí)行；2）薪酬管理制度和方法的研究、改進；3）薪酬調(diào)整事項的辦理；4）其他相關(guān)職責。（7）勤務(wù)管理1）人員請假、勤務(wù)事件登記辦理；2）人員請假、勤務(wù)資料匯編事項；3）員工動態(tài)管理；4）人員辭職手續(xù)的轉(zhuǎn)辦；5）各種例假、辦公時間的通知、變更等事項辦理；6）其他相關(guān)職責。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱人力資源部職權(quán)范本編碼版本頁次3/3修改狀態(tài)（8）勞務(wù)管理1）勞動合同的簽訂；2）勞動公共關(guān)系的建立和維護；3）勞動安全方針、制度的擬定、修訂、研究和改進；4）其他相關(guān)職責。（9）考評獎懲管理1）考評制度的擬定，并經(jīng)批準后實施；2）考評工作的開展；3）考評結(jié)果的審核、簽辦；4）獎懲制度的研究、修訂、改進；5）獎懲分析、報告；6）其他相關(guān)工作。（10）教育培訓管理1）培訓制度的擬定，并經(jīng)批準后實施；2）培訓計劃的編制與實施；3）職前培訓、進修等開展；4）培訓考試的開展；5）培訓效果評估；6）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）有權(quán)參與公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃；（2）對違反人力資源管理制度的單位和個人，有提請?zhí)幜P的權(quán)力；（3）對各單位員工工作績效實施考核及獎懲的權(quán)力；（4）各級管理人員任免建議權(quán)；（5）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（6）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（7）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（8）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·行政部職權(quán)范本名稱行政部職權(quán)范本編碼版本頁次1/2修改狀態(tài)行政部受行政總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向行政總監(jiān)報告工作。1．部門職責（1）各職能部門的關(guān)系協(xié)調(diào)；（2）建立各項規(guī)章制度并檢查實施情況，促進各項工作規(guī)范化管理；（3）負責公司資料、信息等管理，以及宣傳報道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系和上下聯(lián)系；（4）公司會議組織、記錄及記錄歸檔工作；（5）公司印章管理；（6）公司證照管理；（7）員工入職、離職過程中與行政相關(guān)的手續(xù)辦理；（8）公司各類檔案的整理、歸檔、保管、借閱等；（9）員工考勤、出勤統(tǒng)計、報表、分析等；（10）員工暫住證、就業(yè)證等事項辦理；（11）保健管理1）員工保健規(guī)章的制定；2）定期保健體檢的實施；3）特約或定點醫(yī)院的選擇；4）特約或定點醫(yī)院的聯(lián)絡(luò)；5）辦理工傷事故；（12）福利管理1）員工福利制度的制定，并經(jīng)批準后實施；2）福利制度的研究、修訂、改進等事項；3）福利事項的辦理；4）福利工作總結(jié)、分析和改進；5）退休、撫恤制度的制定及辦理；（13）文件控制1）發(fā)文制度及行文程序的擬定和實施；2）公司文件發(fā)放；3）文件與資料登記、編號、發(fā)行、保管、維護等；4）過期文件的處理；5）文件匯編；6）文件與資料的有效性控制。（14）公司公共關(guān)系維護和改善工作1）內(nèi)部公共關(guān)系的建立和維護；2）外部公共關(guān)系的建立和維護，包括政府、同行、社區(qū)、新聞等公共關(guān)系。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱行政部職權(quán)范本編碼版本頁次2/2修改狀態(tài)（15）行政稽查；（16）行政開支預(yù)算的編制；（17）行政開支成本控制；（18）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）依照制度，對稽查中發(fā)現(xiàn)的問題實施處罰的權(quán)力；（2）依照制度，按規(guī)定程序，實施其他單位提請的處罰建議；（3）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（4）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（5）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（6）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（7）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·總務(wù)后勤部職權(quán)范本名稱總務(wù)后勤部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)總務(wù)后勤部受行政總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向行政總監(jiān)報告工作。1．部門職責（1）基本建設(shè)管理1）基本建設(shè)規(guī)劃的擬定，并經(jīng)批準后實施；2）基本建設(shè)預(yù)算編制；3）基本建設(shè)招標、監(jiān)理、進度控制、結(jié)算、造價審計等事項辦理；4）基本建設(shè)支出控制。（2）房產(chǎn)、房屋管理，產(chǎn)權(quán)事項辦理；（3）企業(yè)綠化與企業(yè)環(huán)境管理；（4）環(huán)境保護與職業(yè)健康安全體系運行和認證；（5）清潔用品、辦公用品、電器配件等物資管理；（6）固定資產(chǎn)管理（機電設(shè)備部管理部分除外）與實物核算；（7）廠區(qū)、宿舍財產(chǎn)及員工安全的保障；（8）房屋、道路等維修；（9）清潔衛(wèi)生維護；（10）宿舍管理；（11）宿舍分配、水電管理等；（12）伙食供應(yīng)及管理；（13）休閑、文化娛樂設(shè)施管理；（14）車輛、人員進出管理；（15）安全保衛(wèi)管理，消防管理，安全檢查；（16）公務(wù)車管理；（18）災(zāi)害及其他突發(fā)事件處理；（19）配電系統(tǒng)的建立、檢查、維護等。（20）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）對安全事故責任單位和個人依程序和制度實施處罰的權(quán)力；（2）對環(huán)境破壞行為依程序和制度實施處罰的權(quán)力；（3）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（4）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（5）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（6）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（7）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·品質(zhì)管理部職權(quán)范本名稱品質(zhì)管理部職權(quán)范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)品質(zhì)管理部受質(zhì)量總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向質(zhì)量總監(jiān)報告工作。1．部門職責（1）制定質(zhì)量準則，經(jīng)批準后實施；（2）原料入廠質(zhì)量檢驗的執(zhí)行及異常情況處理；（3）生產(chǎn)過程中質(zhì)量的檢查與記錄；（4）成品檢查與記錄；（5）外協(xié)質(zhì)量檢驗；（6）成品各項功能測驗；（7）檢驗器具的使用與保管；（8）質(zhì)量異常處理與追蹤；（9）協(xié)同處理質(zhì)量投訴；（10）執(zhí)行質(zhì)量管理的各種活動；（11）質(zhì)量問題分析、報告；（12）質(zhì)量體系的推行；（13）質(zhì)量體系的認證組織；（14）其他相關(guān)職責。2．部門權(quán)力（1）對質(zhì)量事故依程序和制度提請?zhí)幜P的權(quán)力；（2）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（3）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（4）部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)；（5）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（6）重大質(zhì)量事故越級匯報的權(quán)力；（7）其他相關(guān)權(quán)力。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第二章崗位設(shè)計范本·高層管理崗位設(shè)計范本名稱高層管理崗位設(shè)計范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)崗位金字塔圖人數(shù)董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理行政總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)營銷總監(jiān)總經(jīng)辦主任財務(wù)總監(jiān)人力資源總監(jiān)策劃總監(jiān)行政總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)營銷總監(jiān)總經(jīng)辦主任財務(wù)總監(jiān)人力資源總監(jiān)策劃總監(jiān)1人2人8人（或視情況而定）相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·營銷系統(tǒng)崗位設(shè)計范本名稱營銷系統(tǒng)崗位設(shè)計范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)人數(shù)1人視情況而定視情況而定視情況而定視情況而定金字塔圖銷售工程師促銷員渠道主管商務(wù)助理銷售代表銷售主管各辦事處主任促銷員銷售代表工人內(nèi)勤文員內(nèi)勤檔案管理商務(wù)助理銷售主管售后服務(wù)主管客戶主管客戶部經(jīng)理文員內(nèi)勤檔案管理銷售部經(jīng)理廣告專員策劃師公關(guān)助理市場調(diào)研員市場拓展員市場助理市場主管產(chǎn)品主管市場部經(jīng)理文員內(nèi)勤檔案管理營銷總監(jiān)銷售工程師促銷員渠道主管商務(wù)助理銷售代表銷售主管各辦事處主任促銷員銷售代表工人內(nèi)勤文員內(nèi)勤檔案管理商務(wù)助理銷售主管售后服務(wù)主管客戶主管客戶部經(jīng)理文員內(nèi)勤檔案管理銷售部經(jīng)理廣告專員策劃師公關(guān)助理市場調(diào)研員市場拓展員市場助理市場主管產(chǎn)品主管市場部經(jīng)理文員內(nèi)勤檔案管理營銷總監(jiān)相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·財務(wù)系統(tǒng)崗位設(shè)計范本名稱財務(wù)系統(tǒng)崗位設(shè)計范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)人數(shù)1人3人視情況而定視情況而定金字塔圖投資主管投資分析師分支機構(gòu)出納員分支機構(gòu)會計員分支機構(gòu)財務(wù)主管預(yù)算分析師簿記員預(yù)算員出納統(tǒng)計員會計員各事業(yè)部收銀員審計主管審計員證券投資部經(jīng)理審計部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)分析主管稅務(wù)主管統(tǒng)計主管資本運作主管財務(wù)助理成本控制主管投標主管現(xiàn)金流量主管預(yù)算主管債權(quán)主管財務(wù)總監(jiān)投資主管投資分析師分支機構(gòu)出納員分支機構(gòu)會計員分支機構(gòu)財務(wù)主管預(yù)算分析師簿記員預(yù)算員出納統(tǒng)計員會計員各事業(yè)部收銀員審計主管審計員證券投資部經(jīng)理審計部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)分析主管稅務(wù)主管統(tǒng)計主管資本運作主管財務(wù)助理成本控制主管投標主管現(xiàn)金流量主管預(yù)算主管債權(quán)主管財務(wù)總監(jiān)相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·行政系統(tǒng)崗位設(shè)計范本名稱行政系統(tǒng)崗位設(shè)計范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)人數(shù)1人2人視情況而定視情況而定視情況而定金字塔圖法律事務(wù)助理總務(wù)后勤部經(jīng)理行政主管公關(guān)主管管網(wǎng)絡(luò)管理員組織溝通專員食宿管理員收發(fā)員保安保安隊長后勤工人物業(yè)管理員行政稽查員總務(wù)后勤主管檔案管理員行政職員前臺秘書行政秘書總經(jīng)理秘書法律顧問專職翻譯行政助理行政部經(jīng)理行政總監(jiān)法律事務(wù)助理總務(wù)后勤部經(jīng)理行政主管公關(guān)主管管網(wǎng)絡(luò)管理員組織溝通專員食宿管理員收發(fā)員保安保安隊長后勤工人物業(yè)管理員行政稽查員總務(wù)后勤主管檔案管理員行政職員前臺秘書行政秘書總經(jīng)理秘書法律顧問專職翻譯行政助理行政部經(jīng)理行政總監(jiān)相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·人力資源系統(tǒng)崗位設(shè)計范本名稱人力資源系統(tǒng)崗位設(shè)計范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)人數(shù)1人1人視情況而定視情況而定金字塔圖績效主管員工關(guān)系主管員工動態(tài)記錄員招聘專員薪酬分析師薪酬專員培訓專員培訓主管薪酬主管人力資源助理人力資源部經(jīng)理人力資源總監(jiān)績效主管員工關(guān)系主管員工動態(tài)記錄員招聘專員薪酬分析師薪酬專員培訓專員培訓主管薪酬主管人力資源助理人力資源部經(jīng)理人力資源總監(jiān)相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)計范本名稱生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)計范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)人數(shù)1人5人視情況而定視情況而定視情況而定視情況而定金字塔圖供應(yīng)部經(jīng)理生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)計劃部經(jīng)理技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理車間主管報關(guān)員物流分析師理貨員儲運員商品押運物品調(diào)度員保管員采購員采購分析員采購工程師分廠廠長定額員工藝員設(shè)計員機電設(shè)備主管物流主管倉儲主管采購主管生產(chǎn)主管計劃主管定額主管工藝主管開發(fā)主管機電設(shè)備部經(jīng)理物管部經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)供應(yīng)部經(jīng)理生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)計劃部經(jīng)理技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理車間主管報關(guān)員物流分析師理貨員儲運員商品押運物品調(diào)度員保管員采購員采購分析員采購工程師分廠廠長定額員工藝員設(shè)計員機電設(shè)備主管物流主管倉儲主管采購主管生產(chǎn)主管計劃主管定額主管工藝主管開發(fā)主管機電設(shè)備部經(jīng)理物管部經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān) 生產(chǎn)工人生產(chǎn)工人安全技工安全技工叉車司機叉車司機 相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·質(zhì)量管理系統(tǒng)崗位設(shè)計范本名稱質(zhì)量管理系統(tǒng)崗位設(shè)計范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)崗位金字塔圖人數(shù)質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān)品質(zhì)管理部經(jīng)理品質(zhì)管理部經(jīng)理成品檢驗主管制程檢驗主管來料檢驗主管成品檢驗主管制程檢驗主管來料檢驗主管質(zhì)檢員質(zhì)檢員質(zhì)檢員質(zhì)檢員質(zhì)檢員質(zhì)檢員1人1人3人視情況而定相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·策劃管理系統(tǒng)崗位設(shè)計范本名稱策劃管理系統(tǒng)崗位設(shè)計范本編碼版本頁次1/1修改狀態(tài)崗位金字塔圖人數(shù)策劃總監(jiān)策劃總監(jiān)企劃部經(jīng)理企劃部經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃主管戰(zhàn)略策劃主管形象策劃主管發(fā)展規(guī)劃主管戰(zhàn)略策劃主管形象策劃主管經(jīng)濟分析師戰(zhàn)略調(diào)研員策劃師宣傳干事平面設(shè)計師規(guī)劃專家區(qū)域事業(yè)發(fā)展專員經(jīng)濟分析師戰(zhàn)略調(diào)研員策劃師宣傳干事平面設(shè)計師規(guī)劃專家區(qū)域事業(yè)發(fā)展專員1人1人3人視情況而定相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三章人力資源管理流程范本·崗位設(shè)置管理流程流程名稱崗位設(shè)置管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理管理行為工作分析工作分析意見意見是否否是意見意見是否否是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進行職能分解和機構(gòu)設(shè)置根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進行職能分解和機構(gòu)設(shè)置根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制否否審核審核是實施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計制作職務(wù)說明書職責劃分與崗位設(shè)置是實施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計制作職務(wù)說明書職責劃分與崗位設(shè)置審核否是審核否是否審批是否審批是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·人員編制管理流程流程名稱人員編制管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各用人部門人力資源部總經(jīng)理辦公會議 總經(jīng)理管理行為對本部門編制提出意見對本部門編制提出意見進行各部門工作量分析進行各部門工作量分析提出編制草案提出編制草案制定具體的人員編制，并編制職位說明制定具體的人員編制，并編制職位說明執(zhí)行編制執(zhí)行編制否否審議審議是是否是審核否是審核否是簽批否是簽批相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·增加編制申請流程流程名稱增加編制申請流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各用人部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各用人部門人力資源部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理管理行為提出增加編制的申請?zhí)岢鲈黾泳幹频纳暾執(zhí)岢鲈鼍帊徫蝗藛T素質(zhì)要求提出增編崗位人員素質(zhì)要求是是審核審核否否外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策否否是是審議審議否否審批審批是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·用人申請流程流程名稱用人申請流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門用人部門控制部門分管總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門部門負責人分管總監(jiān)人力資源部管理行為維持現(xiàn)狀維持現(xiàn)狀因調(diào)動、流失等原因出現(xiàn)職位空缺因調(diào)動、流失等原因出現(xiàn)職位空缺報告部門報告部門負責人不影響工作不影響工作判斷判斷面影響影響工作填寫用人申請表填寫用人申請表是是審核審核否否否否核實核實是是實施實施招聘流程相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·公司內(nèi)部招聘流程流程名稱公司內(nèi)部招聘流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門人力資源部公司員工員工原就任部門管理行為用工申請用工申請流程用人部門面試，人力資源部提供相關(guān)支持用人部門面試，人力資源部提供相關(guān)支持面試公司外部招聘程序公司外部招聘程序決定外聘決定外聘判斷判斷決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘對內(nèi)發(fā)布招聘啟事對內(nèi)發(fā)布招聘啟事人員篩選人員篩選通知職員，并辦理調(diào)動手續(xù)通知職員，并辦理調(diào)動手續(xù)報名，填寫應(yīng)聘登記表報名，填寫應(yīng)聘登記表與員工溝通，必要時請人力資源部協(xié)調(diào)與員工溝通，必要時請人力資源部協(xié)調(diào)關(guān)鍵人員不能調(diào)離關(guān)鍵人員不能調(diào)離判定判定非非關(guān)鍵人員相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·公司外部招聘流程流程名稱公司外部招聘流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門人力資源部應(yīng)聘人員分管總監(jiān)人力資源總監(jiān)管理行為用工申請用工申請流程用人部門面試，人力資源部提供相關(guān)支持用人部門面試，人力資源部提供相關(guān)支持面試人員篩選人員篩選公司內(nèi)部招聘程序公司內(nèi)部招聘程序決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘判斷判斷決定外聘決定外聘對外發(fā)布招聘啟事對外發(fā)布招聘啟事通知報到通知報到入職流程入職流程報名，填寫應(yīng)聘登記表報名，填寫應(yīng)聘登記表報到報到否否審核審核是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·新員工入職流程流程名稱新員工入職流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)人力資源部用人部門管理行為新員工建檔新員工建檔工作證辦理工作證辦理發(fā)放員工手冊發(fā)放員工手冊配合行政部辦理后勤工作配合行政部辦理后勤工作人力資源部和用人部門配合進行崗前培訓制度培訓人力資源部和用人部門配合進行崗前培訓制度培訓簽訂試用合同簽訂試用合同存檔存檔試用員工轉(zhuǎn)正流程試用員工轉(zhuǎn)正流程工作關(guān)系介紹試用工作交接工作關(guān)系介紹試用工作交接相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·勞動合同管理流程流程名稱勞動合同管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)員工部門負責人分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部管理行為新員工報到入職新員工報到入職試用期滿試用期滿合同期滿合同期滿是否續(xù)簽合同是否續(xù)簽合同否否考核考核合格合格是是簽訂試用簽訂試用合同不合格不合格辭退流程辭退流程存檔辦理離職手續(xù)勞動仲裁機構(gòu)簽字備案簽訂正式合同存檔辦理離職手續(xù)勞動仲裁機構(gòu)簽字備案簽訂正式合同相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程流程名稱新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門試用期滿新員工人力資源部分管總監(jiān)人力資源總監(jiān)是否是否合格管理行為是否是否留用轉(zhuǎn)正考核轉(zhuǎn)正考核評估否否員工辭退流程否否員工辭退流程填寫轉(zhuǎn)正申請?zhí)顚戅D(zhuǎn)正申請是是是是否否是是審核審核存檔勞動仲裁機構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長試用期存檔勞動仲裁機構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長試用期是是審批審批否否相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·崗位輪換流程流程名稱崗位輪換流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)員工原工作部門負責人公司員工人力資源部接收部門負責人管理行為對輪換提出意見對輪換提出意見否是否同意否是否同意是是征求員工意見征求員工意見工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填寫輪換表填寫輪換表報到流程報到流程根據(jù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃，編制輪換計劃根據(jù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃，編制輪換計劃辦理手續(xù)辦理手續(xù)向原部門、接收部門下達通知向原部門、接收部門下達通知檔案檔案記錄對輪換提出意見對輪換提出意見否否是否是否同意是是做好工作安排，準備接收做好工作安排，準備接收接收接收相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工工作調(diào)動流程流程名稱員工工作調(diào)動流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資資部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)被調(diào)動員工調(diào)出部門調(diào)入部門人力資源部總經(jīng)理管理行為調(diào)動申請調(diào)動申請工作工作交接否否審批審批是是員工關(guān)系移交員工關(guān)系移交否否審批審批是是員工接收工作安排員工接收工作安排否否審批審批超越權(quán)限超越權(quán)限是是下發(fā)調(diào)動通知下發(fā)調(diào)動通知檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整否否審批審批是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·職務(wù)任命流程流程名稱職務(wù)任命流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理董事會管理行為提出任命名單（部門負責人以下職位）提出任命名單（部門負責人以下職位）制定晉升制度及各級人員任職資格制定晉升制度及各級人員任職資格考察考察是是否是存檔備案下發(fā)任命通知否是存檔備案下發(fā)任命通知否否審議審議是是否否審議審議是否審議是否審議否否審批審批是是否否簽發(fā)簽發(fā)是是任命公司經(jīng)理任命公司經(jīng)理否是審議下發(fā)任命通知否是審議下發(fā)任命通知相關(guān)說明任命權(quán)限根據(jù)《公司法》而定。此處任命范圍，不包括股東會、董事會選舉人員編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·考勤管理流程流程名稱考勤管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各部門人力資源部（考勤主管）人力資源部（工資主管）人力資源部經(jīng)理管理行為各部門員工刷卡接受考勤各部門員工刷卡接受考勤特殊情況不能刷卡者由部門負責人核實確認特殊情況不能刷卡者由部門負責人核實確認制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備月末匯總編制考勤表月末匯總編制考勤表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表否否審核審核是是否否是審核是審核相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工加班申請流程流程名稱員工加班申請流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)加班員工部門負責人人力資源部財務(wù)部管理行為因工作需要加班因工作需要加班填寫加班申請表填寫加班申請表執(zhí)行加班執(zhí)行加班填寫加班記錄填寫加班記錄否否審批審批是是審核否是審核否是審核納入綜合考評是否審核納入綜合考評是否加班工資核算加班工資核算相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工請假管理流程流程名稱員工請假管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各用人部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)請假人員部門負責人分管總監(jiān)總經(jīng)理人力資源部管理行為填寫請假條填寫請假條不同意不同意審批審批同意同意審批審批超過5天超過5天5天內(nèi)5天內(nèi)不同意1月以上審批同意審批不同意1月以上審批同意審批審批1個月內(nèi)不同意審批1個月內(nèi)不同意考勤管理流程同意考勤管理流程同意相關(guān)說明各級負責人審批權(quán)限（準假時限）可以根據(jù)企業(yè)具體情況而定，上述僅為參考編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工出差管理流程流程名稱員工出差管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)出差人員部門負責人分管總監(jiān)總經(jīng)理人力資源部管理行為5天內(nèi)5天內(nèi)制定出差計劃制定出差計劃出差出差填寫出差派遣單填寫出差派遣單時間時間超過5天超過5天1個月內(nèi)1個月內(nèi)不同意不同意1月以上審批同意審批1月以上審批同意審批同意不同意審批同意不同意審批考勤備案考勤備案相關(guān)說明各級負責人審批權(quán)限（準假時限）可以根據(jù)企業(yè)具體情況而定，上述僅為參考編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·績效管理工作流程流程名稱績效管理工作流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)部門分管總監(jiān)人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理管理行為考核指標分解考核指標分解工作執(zhí)行與績效溝通工作執(zhí)行與績效溝通績效考評月度工作檢查績效考評月度工作檢查否是審核否是審核制定績效管理制度制定績效管理制度制定考核指標、方法制定考核指標、方法工資發(fā)放流程否是審核工資發(fā)放流程否是審核否否是審核是審核否否審批審批是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工績效考核流程流程名稱員工績效考核流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理管理行為根據(jù)通知精神，填寫考核表，進行部門內(nèi)考核根據(jù)通知精神，填寫考核表，進行部門內(nèi)考核制定考核制度（含原則、措施、指標、方法）制定考核制度（含原則、措施、指標、方法）下達考核通知下達考核通知否否審查審查核實是是匯總當期考核結(jié)果，制定報告匯總當期考核結(jié)果，制定報告執(zhí)行獎勵執(zhí)行獎勵檔案記錄檔案記錄否否審議審議是是是審核是審核否否否否簽批 簽批是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·薪酬方案審批流程流程名稱薪酬方案審批流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)部門人力資源部財務(wù)部總經(jīng)理管理行為信息支持信息支持根據(jù)預(yù)算編制薪酬草案根據(jù)預(yù)算編制薪酬草案修正方案修正方案存檔執(zhí)行方案存檔執(zhí)行方案否否測算測算是是否否審批審批是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·工資發(fā)放流程流程名稱工資發(fā)放流程流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理財務(wù)部管理行為部門月份考評部門月份考評否否審核審核是是編制工資表編制工資表否否是審核是審核否是存檔復(fù)核否是存檔復(fù)核是審核是審核否否復(fù)核工資表復(fù)核工資表工資核算發(fā)放工資工資核算發(fā)放工資相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工獎勵流程流程名稱員工獎勵流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部分管總監(jiān)總經(jīng)理財務(wù)部管理行為呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案實施獎勵實施獎勵審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整檔案記錄檔案記錄同意同意審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整同意同意審核審核同意同意發(fā)放獎金發(fā)放獎金相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期員工申訴流程流程名稱員工申訴流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各部門員工部門負責人分管總監(jiān)總經(jīng)理人力資源部管理行為是否是否滿意因受處罰或認為受到不公平待遇因受處罰或認為受到不公平待遇否否否收集證據(jù)再申訴否收集證據(jù)再申訴了解情況了解情況是是妥善解決審核是是妥善解決審核批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)否簽批否簽批是妥善解決是妥善解決批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)審核審核是否妥善解決是否妥善解決了解情況了解情況情況報告情況報告存檔善后及總結(jié)工作存檔善后及總結(jié)工作相關(guān)說明申訴可以越級編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·培訓管理總體流程流程名稱培訓管理總體流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各相關(guān)部門人力資源部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理管理行為提出培訓需求提出培訓需求制定公司整體培訓目標制定公司整體培訓目標培訓需求調(diào)研培訓需求調(diào)研制定整體培訓計劃制定整體培訓計劃存檔總結(jié)培訓效果評估實施培訓教學研究設(shè)計存檔總結(jié)培訓效果評估實施培訓教學研究設(shè)計否否審議審議是是否否評審評審是是是否確認是否確認否否批準批準是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·培訓計劃流程流程名稱培訓計劃流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部（培訓主管）人力資源部負責人總經(jīng)理管理行為提出培訓需求提出培訓需求共同確認培訓內(nèi)容共同確認培訓內(nèi)容需求分析需求分析制定整體培訓計劃制定整體培訓計劃培訓實施流程培訓方案設(shè)計培訓實施流程培訓方案設(shè)計否否審核審核是是否是否是評審評審否是確認否是確認審批審批否否是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·培訓方案制定流程流程名稱培訓方案制定流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部（培訓主管）人力資源部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理管理行為否是提出意見否是提出意見培訓需求調(diào)查培訓需求調(diào)查制定整體培訓計劃制定整體培訓計劃培訓實施流程確定方案并征求意見制定培訓方案培訓實施流程確定方案并征求意見制定培訓方案是審核是審核否否否是評審否是評審是是審核審核是審核是審核審批審批否否是是是否簽批是否簽批相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·培訓教材準備流程流程名稱培訓教材準備流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)行政部人力資源部培訓師（或外聘培訓師）人力資源部培訓主管管理行為教材印制或購買教材印制或購買培訓需求分析研究培訓需求分析研究教材編寫或甄選目錄教材編寫或甄選目錄否是培訓實施流程審核否是培訓實施流程審核是是審核審核否否相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·培訓用具準備流程流程名稱培訓用具準備流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)行政部人力資源部培訓師（或外聘培訓師）人力資源部培訓主管管理行為教具購買教具購買培訓方法分析研究培訓方法分析研究培訓教具甄選培訓教具甄選否是培訓實施流程審核否是培訓實施流程審核是是審核審核否否相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·培訓實施流程流程名稱培訓實施流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各受訓部門人力資源部培訓師（或外聘培訓師）人力資源部培訓主管管理行為做好培訓準備和工作安排做好培訓準備和工作安排通知員工做好受訓準備通知員工做好受訓準備做好教學準備做好教學準備培訓實施培訓實施培訓時間、地點落實培訓時間、地點落實下發(fā)培訓計劃通知下發(fā)培訓計劃通知培訓效果評估流程培訓效果評估流程相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·培訓效果評估流程流程名稱培訓效果評估流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)受訓部門人力資源部培訓主管人力資源部經(jīng)理人力資源總監(jiān)提出提出意見管理行為提供提供支持否否是是對受訓者表現(xiàn)、業(yè)績進行調(diào)查分析對受訓者表現(xiàn)、業(yè)績進行調(diào)查分析形成初步評估報告形成初步評估報告存擋反饋給培訓師并提出意見效果評估存擋反饋給培訓師并提出意見效果評估是否審核是否審核否是審核否是審核相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·崗前培訓流程流程名稱崗前培訓流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)受訓部門受訓員工人力資源部培訓主管人力資源部經(jīng)理管理行為提出新員工崗前培訓需求提出新員工崗前培訓需求否否提出提出意見是是上崗培訓考試上崗培訓考試否否審核審核是是擬定崗前培訓方案擬定崗前培訓方案修正方案再培訓效果評估實施培訓培訓教材教具師資場所落實確定培訓方案修正方案再培訓效果評估實施培訓培訓教材教具師資場所落實確定培訓方案否否審核審核是是否否審查審查是是否是審核否是審核相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·單個部門專項培訓流程流程名稱單個部門專項培訓流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)部門人力資源部培訓主管人力資源部經(jīng)理管理行為提出專項培訓需求提出專項培訓需求否否提出提出意見否是是是否達到目的安排工作，做好受訓準備否是是是否達到目的安排工作，做好受訓準備培訓對象調(diào)研、培訓目標確定培訓對象調(diào)研、培訓目標確定培訓方案、培訓計劃制定培訓方案、培訓計劃制定存檔再培訓效果評估實施專項培訓培訓教材、教具、場所、時間等落實存檔再培訓效果評估實施專項培訓培訓教材、教具、場所、時間等落實否否審核是審核是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·外派培訓管理流程流程名稱外派培訓管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)部門人力資源部培訓主管人力資源部經(jīng)理人力資源總監(jiān)總經(jīng)理管理行為部門申請部門申請實施外派培訓實施外派培訓聯(lián)系培訓機構(gòu)聯(lián)系培訓機構(gòu)培訓效果評估流程選擇培訓機構(gòu)、相關(guān)事項洽談索取培訓方案培訓效果評估流程選擇培訓機構(gòu)、相關(guān)事項洽談索取培訓方案否否是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是審批否審批否是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·培訓資料管理流程流程名稱培訓資料管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)行政部人力資源部培訓師（或外聘培訓師）人力資源部培訓主管管理行為按學員人數(shù)準備按學員人數(shù)準備選擇或編寫培訓資料選擇或編寫培訓資料否否審核審核是資料收回培訓分發(fā)到學員手中是資料收回培訓分發(fā)到學員手中否否審核審核是是存檔存檔相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工辭職審批流程流程名稱員工辭職審批流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)辭職員工部門負責人人力資源部分管總監(jiān)總經(jīng)理管理行為提前30天提出申請申請?zhí)崆?0天提出申請申請再申請或申訴或仲裁再申請或申訴或仲裁否是員工離職交接流程是否接受辦理離職手續(xù)結(jié)束否是員工離職交接流程是否接受辦理離職手續(xù)結(jié)束審批審批同意同意不同意不同意辭職原因調(diào)查辭職原因調(diào)查正常判斷正常判斷非正常非正常做思想工作消除問題做思想工作消除問題不同意不同意審批審批超越權(quán)限超越權(quán)限同意同意不同意不同意審審批同意同意相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工辭退審批流程流程名稱員工辭退審批流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各用人部門分管總監(jiān)人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理管理行為提出辭退報告提出辭退報告員工離職交接流程員工離職交接流程否否是審批是審批否否原因調(diào)查原因調(diào)查審核審核是是員工工作調(diào)動流程決策員工工作調(diào)動流程決策否否審批審批是是審批否審批是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工離職交接流程流程名稱員工離職交接流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)離職人員部門負責人人力資源部總經(jīng)理財務(wù)部管理行為員工辭職審批流程員工辭職審批流程填寫工作交接單填寫工作交接單實施工作交接實施工作交接審核審核是是否否否是結(jié)束是否補充部門與員工簽訂離職協(xié)議否是結(jié)束是否補充部門與員工簽訂離職協(xié)議否否超越權(quán)限審核超越權(quán)限審核是是招聘招聘流程否否審批審批是是審閱審閱清退辦公用具等，結(jié)算工資獎金清退辦公用具等，結(jié)算工資獎金相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第四章人力資源管理表單范本·人力資源決策權(quán)一覽表權(quán)限決策事項填報審核裁決報備存檔保管備注制表：復(fù)核：審批：·員工人數(shù)及費用動態(tài)統(tǒng)計表年月填表日期：月日本月人數(shù)編制人數(shù)男人女人計人月薪編制內(nèi)制造人員元編制內(nèi)人數(shù)男人女人計人編制內(nèi)管理人員元編制外人數(shù)男人女人計人編制外人員元合計男人女人計人合計（占人事費用比率）元%編制人員出勤應(yīng)工作日數(shù)日津貼職務(wù)津貼元缺勤總?cè)諗?shù)日加班津貼元出勤總?cè)諗?shù)日值勤津貼元出勤率%夜勤津貼元加班總時數(shù)時外勤津貼元人事動態(tài)新進男人特殊工種環(huán)境津貼元女人其他津貼元合計人合計元新進率%（占人事費用比率）%離職男人獎金獎性支出年終獎金元女人退職酬勞金提成元合計人不休假代金元其出獎勵金元離職率%內(nèi)部調(diào)動男人合計（占人事費用比率）元%女人合計人其他支出公傷醫(yī)藥費元撫恤金支持元預(yù)計勞保受益比率公司負擔部分元奠儀金支出元個人負擔部分元退休金提成元受益總數(shù)元資遣費支出元負擔及受益差額元福利金提成元受益率%互助金提成元互助費動態(tài)統(tǒng)計上月底累計結(jié)余元培訓基金提成元本月互助費提成元訓練圖書費元本月互助費收入元本月互助費支出元本月結(jié)余元累計結(jié)余元合計（占人事費用比率）%元收/支比率%費用總計（100%）元備注每人平均費用元經(jīng)理人事部長填表人：·員工每日動態(tài)統(tǒng)計表年月日星期區(qū)區(qū)分人數(shù)單位應(yīng)出勤人數(shù)合計缺勤出勤缺勤統(tǒng)計男女姓名類別正式臨時工正式臨時工私假公假遲到早退管理員作業(yè)員管理員作業(yè)員合計審批單位主管人事主管制表·員工每月動態(tài)統(tǒng)計表年月人員招聘統(tǒng)計流動狀況說明招聘人數(shù)應(yīng)聘人數(shù)報到人數(shù)起迄時間辭職人數(shù)退休人數(shù)停薪留職深造人數(shù)解職人數(shù)其他事項獎懲件數(shù)撫恤件數(shù)勞保件數(shù)就醫(yī)住院人員遷調(diào)出勤狀況遲到早退人次請假病假人次事假人次工傷假人次婚假人次曠職人次制表：復(fù)核：審查：·每月人事變更統(tǒng)計表年月第頁姓名員工編號變動事項說明變更日期備注制表：復(fù)核：審查：·員工工齡動態(tài)分析表月份用人單位原有人數(shù)本月報到本月離職現(xiàn)有人數(shù)編制人數(shù)離職率現(xiàn)有人員工齡平均工齡新報到3個月以上3至6個月6至12個月1至2年2至3年3年以上制表：復(fù)核：·人力資源規(guī)劃表單位：人級別時間學歷現(xiàn)有2003年2004年2005年碩士本科大專其他主管人員高層財經(jīng)營銷生產(chǎn)……中層財經(jīng)營銷生產(chǎn)……基層財經(jīng)營銷生產(chǎn)……小計技術(shù)人員高工工程師助工技術(shù)員其他小計工人機工電工維修環(huán)保……小計合計·人才庫人才信息表建檔時間：年月日姓名性別年齡婚否身高血型視力健康狀況職稱工齡畢業(yè)學校畢業(yè)時間專業(yè)通訊地址郵編電話現(xiàn)工作單位職務(wù)主要經(jīng)歷專業(yè)成果現(xiàn)工資待遇綜合評價·人員補充申請表（范本1）申請日期年月日申請部門申請日期需要日期選聘日期選聘方式要求條件工作內(nèi)容增補理由領(lǐng)導(dǎo)批示部門名稱編制人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)增補人數(shù)性別年齡資歷制表：復(fù)核：·人員補充申請表（范本2）申請日期：申請部門現(xiàn)有編制申請增加人數(shù)增加理由、人員崗位和任務(wù)說明學歷要求專業(yè)要求年齡要求性別要求身高要求工作經(jīng)驗到位時間人力資源部意見分管總監(jiān)意見總經(jīng)理意見相關(guān)說明·人員編制調(diào)整表年度用人部門現(xiàn)有編制增（減）人數(shù)增（減）理由審核意見制表：復(fù)核：·人力資源部招聘計劃書年月日需要補充人員類別所需條件招聘方式人數(shù)招聘日期類別工作內(nèi)容高層主管技術(shù)人員中層管理人員基層職員技術(shù)工人其他制表：復(fù)核：·月份人員需求估算表年月需求原因管理人員技術(shù)人員工人合計原因原因說明高層中層基層小計工程師助工技術(shù)員其他小計電工機工維修其他小計業(yè)務(wù)量擴展增加人員補充流失員工組織變更新設(shè)崗位技術(shù)改變增加新人員其他原因制表：復(fù)核：·年度人員需求估計表年單位：人項目級別學歷到位月份需求原因碩士本科大專其他123456789101112主管人員高層中層基層小計技術(shù)人員高工工程師助工技術(shù)員小計工人機工電工小計其他人員合計制表：復(fù)核：·應(yīng)聘登記表應(yīng)聘職位：年月日姓名性別年齡婚否身高血型視力健康狀況職稱工齡畢業(yè)學校畢業(yè)時間專業(yè)專業(yè)成果通訊地址郵編電話原工作單位原工種主要經(jīng)歷專業(yè)技能及特長描述薪資要求住房要求到崗時間以下由相關(guān)部門填寫面試結(jié)論復(fù)試結(jié)論筆試成績?nèi)肆Y源部意見用人部門意見備注制表：復(fù)核：·初試記錄表姓名應(yīng)聘職位評分項目分值分配54321儀表儀容談吐口才體格狀況反應(yīng)能力領(lǐng)悟能力外語表達能力對即將從事的工作的認識深度前來本公司服務(wù)的意志堅定程度綜合評定優(yōu)良中面試人：差面試時間：結(jié)論面試人：面試時間：·復(fù)試記錄表姓名應(yīng)聘職位初試結(jié)論評定級次優(yōu)良中差專業(yè)技能管理思想職業(yè)抱負其他復(fù)試總評優(yōu)良中差結(jié)論面試人：面試時間：·應(yīng)聘人員篩選比較表應(yīng)聘職位面試人數(shù)人面談日期面試人員面試記錄應(yīng)聘人員姓名年齡專業(yè)知識態(tài)度儀表工作經(jīng)歷是否關(guān)聯(lián)反應(yīng)能力特別技術(shù)或?qū)ｉL口才面試人員意見優(yōu)良中差優(yōu)良中差優(yōu)良中差優(yōu)佳平·招聘工作報告表應(yīng)聘人數(shù)人初試合格人面試合格人復(fù)試合格