2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——冒充身份進行詐騙的偵查手段研究考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡答題（每題6分，共30分）1.簡述冒充身份進行詐騙犯罪的主要社會危害性。2.冒充身份進行詐騙案件在偵查過程中主要面臨哪些難點？3.根據(jù)相關法律法規(guī)，偵查人員在辦理冒充身份詐騙案件時，應遵循哪些基本原則？4.簡述電子數(shù)據(jù)在冒充身份詐騙案件偵查中的重要作用。5.在偵查冒充身份詐騙案件時，向相關單位（如電信運營商、銀行、互聯(lián)網(wǎng)平臺等）發(fā)送協(xié)查函或工作文書應注意哪些關鍵事項？二、論述題（每題15分，共30分）1.試論述在偵查冒充公檢法等特定身份進行詐騙的案件時，應采取哪些主要的偵查手段和策略，并分析其應用價值。2.結合當前網(wǎng)絡技術的發(fā)展趨勢，探討大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術在偵查冒充身份詐騙案件中的應用前景及可能面臨的挑戰(zhàn)。三、案例分析題（20分）假設某市近期發(fā)生多起冒充電商客服，以“商品質量問題需進行退款，但需先繳納保證金”為由對老年人實施詐騙的案件。犯罪嫌疑人通常通過改號軟件偽裝成官方客服電話，并使用偽造的官方網(wǎng)站和聊天賬號進行操作。請圍繞此案例，撰寫一份簡要的偵查工作方案或預案，重點說明應如何開展初步調查、確定偵查方向、運用何種偵查手段固定證據(jù)以及需要注意的事項。試卷答案一、簡答題1.答案：冒充身份進行詐騙犯罪的主要社會危害性體現(xiàn)在：嚴重侵害被害人財產(chǎn)權利，造成重大經(jīng)濟損失；破壞社會誠信體系，特別是損害公權力機關、知名企業(yè)等的公信力；侵害老年人、婦女兒童等弱勢群體，引發(fā)社會不穩(wěn)定因素；增加社會運行成本，耗費大量偵查資源。解析思路：分析此類犯罪對受害者、社會秩序、政府公信力以及社會資源等方面造成的負面影響。重點突出財產(chǎn)損失、誠信破壞、弱勢群體侵害和社會不穩(wěn)定風險。2.答案：冒充身份詐騙案件在偵查過程中主要面臨的難點有：犯罪嫌疑人身份虛擬或偽裝性強，真實身份難以查明；犯罪行為跨地域甚至跨國境作案，跨區(qū)域協(xié)作難度大；電子數(shù)據(jù)量大且分散，提取、甄別、認定有效性工作繁重；被害人分散，取證難，尤其是在追贓挽損方面；犯罪手法更新快，偵查人員需不斷學習和適應。解析思路：從嫌疑人身份認定、地域跨度、證據(jù)獲取（電子數(shù)據(jù)）、受害者取證和犯罪手法動態(tài)性等角度，梳理偵查實踐中遇到的普遍性困難。3.答案：偵查人員在辦理冒充身份詐騙案件時，應遵循的基本原則包括：依法偵查原則，嚴格遵守《刑事訴訟法》等法律法規(guī)；客觀全面原則，收集能夠證實犯罪嫌疑人有罪或無罪、犯罪情節(jié)輕重的各種證據(jù)；及時原則，迅速采取措施，防止證據(jù)滅失、嫌疑人逃逸或繼續(xù)作案；保密原則，對案件情況及偵查過程嚴格保密，保護被害人和證人；尊重和保障人權原則，特別是對弱勢群體要體現(xiàn)人文關懷。解析思路：結合偵查工作的基本法律要求和道德規(guī)范，列出在具體案件偵查中必須遵守的核心原則。4.答案：電子數(shù)據(jù)在冒充身份詐騙案件偵查中的重要作用體現(xiàn)在：是揭示犯罪手法、確定犯罪流程的關鍵載體；是查找、鎖定犯罪嫌疑人身份信息（如IP地址、手機號、社交媒體賬號等）的重要線索；是證明犯罪事實、固定犯罪證據(jù)的核心材料；有助于追蹤資金流向，實現(xiàn)追贓挽損；是分析犯罪規(guī)律、預警防范的重要依據(jù)。解析思路：從電子數(shù)據(jù)的功能出發(fā)，闡述其在識別作案方式、查找嫌疑人、固定證據(jù)鏈、追贓挽損以及宏觀分析預防等方面的具體價值。5.答案：向相關單位發(fā)送協(xié)查函或工作文書時應注意：明確案件基本信息和協(xié)查要求，內容具體、清晰；手續(xù)齊全，符合相關法律法規(guī)及部門規(guī)章的要求；注意保密，避免泄露案件敏感信息；保持溝通，及時跟進協(xié)查結果；對于協(xié)作單位反饋的信息，要認真核實，并依法使用。解析思路：聚焦于與外部單位協(xié)作的具體流程和要求，強調信息準確性、合規(guī)性、保密性以及溝通反饋的重要性。二、論述題1.答案：偵查冒充公檢法等特定身份進行詐騙的案件，應采取的主要偵查手段和策略包括：詳細詢問被害人，獲取犯罪嫌疑人的聯(lián)系電話、網(wǎng)站、賬號等關鍵信息；技術偵查，對涉案電話號碼、網(wǎng)址、APP等進行溯源分析，鎖定服務器位置和嫌疑人網(wǎng)絡活動軌跡；網(wǎng)絡追蹤，利用網(wǎng)絡協(xié)議追蹤技術，確定IP地址歸屬地和上網(wǎng)終端；電子數(shù)據(jù)取證，全面收集、固定犯罪嫌疑人使用的電腦、手機、通訊記錄、聊天記錄、轉賬憑證等電子證據(jù)；跨區(qū)域協(xié)作，由于此類案件?？绲赜蜃靼福柚鲃优c其他地區(qū)公安機關聯(lián)系，開展協(xié)查；公開查詢，查詢涉案電話號碼、銀行賬戶、社交媒體賬號的注冊信息；傳喚或抓捕犯罪嫌疑人，收集其口供和進一步證據(jù)；聯(lián)合相關部門，如工信部門、網(wǎng)信部門等，切斷犯罪鏈條。這些手段的應用價值在于能夠有效溯源追兇、固定證據(jù)、追贓挽損，并起到震懾作用。解析思路：首先點明偵查方向（溯源追兇、固定證據(jù)）。然后分點列出可采取的核心偵查手段（詢問、技術偵查、網(wǎng)絡追蹤、電子數(shù)據(jù)取證、協(xié)作、查詢、抓捕、聯(lián)合部門等），并簡述每種手段的作用。最后總結這些手段的綜合應用價值。2.答案：大數(shù)據(jù)分析、人工智能技術在偵查冒充身份詐騙案件中的應用前景廣闊。大數(shù)據(jù)分析可以通過分析海量通話記錄、短信、社交媒體互動、網(wǎng)絡交易等數(shù)據(jù)，挖掘犯罪團伙的組織結構、作案規(guī)律、成員特征、資金流向等隱藏信息，實現(xiàn)精準預警和偵查打擊。例如，通過分析通話群組特征識別窩點，通過分析資金流模式追蹤涉案賬戶。人工智能技術，特別是自然語言處理和圖像識別技術，可以用于識別偽造的號碼、網(wǎng)址、人臉，分析聊天內容中的詐騙話術，提高線索發(fā)現(xiàn)和證據(jù)固定的效率。挑戰(zhàn)在于數(shù)據(jù)獲取的合法性與難度、數(shù)據(jù)處理的計算能力要求、算法模型的精準度與可解釋性、以及如何平衡技術應用與個人隱私保護之間的關系。解析思路：首先肯定應用前景。然后分別闡述大數(shù)據(jù)和人工智能在偵查中的具體應用方式和能解決哪些問題（如挖掘規(guī)律、識別特征、提高效率等）。最后指出可能面臨的現(xiàn)實挑戰(zhàn)（數(shù)據(jù)獲取、技術門檻、精度隱私等）。三、案例分析題答案：偵查工作方案（預案）要點：1.案情概述與初步分析：梳理近期發(fā)生的冒充電商客服詐騙老年案件的主要特點（如作案時間、侵害對象、詐騙手法、涉案平臺等），分析犯罪團伙可能具有的組織性和專業(yè)性，判斷其可能的技術水平和跨區(qū)域作案能力。2.成立專案組：啟動偵查辦案機制，成立由相關警種（如網(wǎng)安、刑偵）組成的專案組，明確分工，統(tǒng)一指揮。3.固定現(xiàn)有線索與證據(jù)：全面收集被害人的報案信息，包括被騙經(jīng)過、涉案電話號碼、網(wǎng)址鏈接、APP信息、轉賬記錄、與犯罪嫌疑人的聊天記錄（截圖、錄音等）。對已掌握的電子數(shù)據(jù)進行初步固定和備份。4.技術偵查與網(wǎng)絡追蹤：*對涉案的聯(lián)系電話號碼進行技術偵查，查明主叫號碼歸屬地、通話詳單，嘗試追蹤IP地址來源。*對涉案網(wǎng)址、APP進行技術分析，確定服務器位置、域名注冊信息、APP上架平臺等。*利用網(wǎng)絡追蹤技術，順著數(shù)據(jù)流向，嘗試確定犯罪嫌疑人的上網(wǎng)終端和網(wǎng)絡活動路徑。5.電子數(shù)據(jù)取證：對可能涉及犯罪嫌疑人的設備（如涉案電腦、手機）進行勘驗，提取相關電子數(shù)據(jù)。對聊天記錄、通話記錄、社交媒體信息等進行全面收集、整理和固定，作為證據(jù)。6.跨區(qū)域協(xié)作與信息查詢：*主動向涉案電話號碼、網(wǎng)址、APP注冊地及其他可能涉及地區(qū)的公安機關發(fā)送協(xié)查請求，提供關鍵線索，共同追蹤犯罪嫌疑人。*向電信運營商、銀行、支付平臺、互聯(lián)網(wǎng)服務提供商等發(fā)送協(xié)查函，查詢涉案號碼的詳細技術信息、涉案賬戶的交易流水、涉案網(wǎng)址/APP的備案信息等。7.分析研判與確定偵查方向：綜合分析所有收集到的線索和證據(jù)，研判犯罪嫌疑人的可能身份、藏匿地點、組織結構及運作模式，確定重點追查方向和目標。8.準備采取強制措施：在掌握一定證據(jù)后，根據(jù)偵查進展，依法對核心犯罪嫌疑人采取傳喚、拘留或逮捕等強制措施。9.追贓挽損：積極查詢涉案銀行賬戶、第三方支付賬戶，查找資金流向，嘗試凍結、追繳贓款，最大限度挽回被害人損失。10.宣傳教育與預警：針對老年人易受騙的特點，開展針對性宣傳教育，提高老年人防范意識。同時，將掌握的犯罪手法通報相關部門和平臺，進行預警防范。11.注意事項：偵查過程中注意保護被害人的隱私和財產(chǎn)安全；嚴格遵守偵查程序和證據(jù)規(guī)則，確保證據(jù)的合法性；加強內部安全保密，防止泄密；與相關部門保持密切溝通，確保協(xié)作順暢。解析思路：此案例題要求考生扮演偵查員角色，針對特定類型的詐騙案件制定偵查計劃。解答思路應遵循偵查工作的基本流程：1.接收與研判：掌握案件基本情況，分析特點。2.啟動機制：建立辦案組織。3.線索固定：收