2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪預防與打擊政策研究考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述經(jīng)濟犯罪與普通刑事犯罪在預防策略上存在的主要區(qū)別。2.概述當前我國經(jīng)濟犯罪風險防控體系中的主要參與主體及其職責。3.闡述寬嚴相濟刑事政策在打擊經(jīng)濟犯罪實踐中的具體體現(xiàn)。4.簡述建立經(jīng)濟犯罪國際合作機制的必要性和主要挑戰(zhàn)。二、論述題（每題10分，共30分）5.結(jié)合具體經(jīng)濟犯罪類型，論述加強金融監(jiān)管對于預防金融犯罪的重要性，并提出至少三項政策建議。6.論述科技發(fā)展對經(jīng)濟犯罪預防與打擊政策帶來的新挑戰(zhàn)，以及相應的政策應對思路。7.分析當前我國打擊跨國經(jīng)濟犯罪面臨的主要困境，并提出完善相關法律政策與工作機制的建議。三、案例分析題（每題25分，共50分）8.某市近期發(fā)生多起通過網(wǎng)絡平臺進行虛假宣傳、詐騙消費者的案件，涉案金額巨大，社會影響惡劣。假設你作為該市經(jīng)濟犯罪偵查部門負責人，請論述將采取哪些預防措施來遏制此類案件的發(fā)生，并闡述在偵查此類案件時面臨的主要困難及應對策略。9.某大型跨國公司被指控在境內(nèi)外進行系統(tǒng)性反壟斷經(jīng)營，濫用市場支配地位，嚴重損害了公平競爭秩序和消費者利益。請分析偵查部門在辦理此類案件時，需要重點關注哪些方面的證據(jù)？在收集和運用證據(jù)過程中可能遇到哪些挑戰(zhàn)？并論述如何加強國際合作以有效打擊此類跨國壟斷犯罪。試卷答案一、簡答題1.經(jīng)濟犯罪重在事前預防和風險控制，通過建立健全法律法規(guī)、加強監(jiān)管、完善市場機制、開展宣傳教育等手段，降低犯罪發(fā)生率；普通刑事犯罪側(cè)重于事后打擊和懲罰，通過偵查破案、刑事審判、刑罰執(zhí)行等環(huán)節(jié)，懲治犯罪分子，維護社會秩序。經(jīng)濟犯罪的預防更依賴于源頭治理和系統(tǒng)防范，涉及面廣，需要多方協(xié)同；普通刑事犯罪的預防相對聚焦于特定個體或群體的教育矯正等。2.主要參與主體包括：國家立法機關（制定相關法律法規(guī)）、司法機關（公安、檢察、法院負責偵查、起訴、審判）、政府監(jiān)管部門（如金融監(jiān)管局、市場監(jiān)管局等，負責行業(yè)監(jiān)管和風險排查）、行業(yè)協(xié)會（進行行業(yè)自律和內(nèi)部約束）、企業(yè)主體（作為經(jīng)營者和第一責任人，落實內(nèi)部控制和合規(guī)經(jīng)營）、金融機構(gòu)（履行反洗錢、風險提示等義務）、新聞媒體（進行輿論監(jiān)督和公眾教育）、研究機構(gòu)（提供政策建議和智力支持）以及公民個人（作為市場主體和監(jiān)督者）。各自職責在于依法履行監(jiān)管、打擊、審判、自律、經(jīng)營、合規(guī)、監(jiān)督、研究、學習等不同層面的職責，共同構(gòu)成風險防控網(wǎng)絡。3.寬嚴相濟在打擊經(jīng)濟犯罪中的體現(xiàn)：對于情節(jié)輕微、危害不大的經(jīng)濟犯罪，可以依法從輕、減輕或免除處罰，重在教育挽救和預防再犯；對于涉及金額巨大、手段惡劣、后果嚴重、嚴重影響市場秩序和社會穩(wěn)定的經(jīng)濟犯罪，特別是破壞金融秩序、嚴重侵害投資者權益、造成重大經(jīng)濟損失的案件，應依法從嚴懲處，形成有效震懾；對于涉及面廣、影響惡劣的群體性經(jīng)濟犯罪，要依法準確適用刑罰，保障司法公正；同時，要注重罰金刑的適用，確保刑罰執(zhí)行到位，體現(xiàn)罪責刑相適應原則。4.必要性：經(jīng)濟犯罪具有跨國性、隱蔽性、技術性等特點，單靠一國力量難以有效應對，需要通過國際合作共享情報、協(xié)調(diào)行動、統(tǒng)一標準、追逃追贓、引渡罪犯等，形成合力。挑戰(zhàn)：各國法律制度、司法程序、證據(jù)標準存在差異；政治互信和外交關系影響合作意愿與深度；情報共享和司法協(xié)助存在障礙；跨國犯罪所得的返還困難等。二、論述題5.金融監(jiān)管對于預防金融犯罪至關重要。金融體系是經(jīng)濟犯罪的高發(fā)地，特別是洗錢、集資詐騙、非法集資、信用卡詐騙、非法經(jīng)營等。加強金融監(jiān)管能夠：①建立健全風險識別和預警機制，及時發(fā)現(xiàn)異常交易和潛在風險點；②規(guī)范金融機構(gòu)經(jīng)營行為，明確反洗錢、客戶身份識別、信息報送等義務，壓縮犯罪空間；③強化市場準入和退出管理，凈化市場環(huán)境；④加大對違法違規(guī)行為的處罰力度，提高犯罪成本；⑤通過信息披露和投資者教育，提升市場透明度和投資者風險意識。政策建議：一是完善金融監(jiān)管法律體系，特別是針對新興金融業(yè)態(tài)和虛擬貨幣等制定明確規(guī)則；二是建立跨部門金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，打破信息孤島，實現(xiàn)監(jiān)管合力；三是利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術提升監(jiān)管科技（RegTech）水平，實現(xiàn)精準監(jiān)管；四是加強金融機構(gòu)內(nèi)部控制和合規(guī)文化建設，壓實主體責任；五是暢通公眾舉報渠道，鼓勵社會監(jiān)督。6.科技發(fā)展對經(jīng)濟犯罪預防與打擊帶來新挑戰(zhàn)：一是犯罪手段升級，利用人工智能、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等進行詐騙、洗錢、侵犯知識產(chǎn)權等，更隱蔽、更難追蹤；二是犯罪領域拓寬，網(wǎng)絡空間成為犯罪新戰(zhàn)場，數(shù)據(jù)犯罪、網(wǎng)絡金融犯罪等層出不窮；三是監(jiān)管難度加大，技術迭代快，監(jiān)管規(guī)則滯后，跨境流動更便捷，給國際追逃追贓帶來困難。政策應對思路：一是加強科技倫理和法律法規(guī)建設，規(guī)范新技術應用，明確數(shù)據(jù)產(chǎn)權和保護邊界；二是提升偵查部門的技術能力和專業(yè)素養(yǎng)，掌握電子數(shù)據(jù)取證、網(wǎng)絡偵查等現(xiàn)代技術手段；三是推動建立針對新型犯罪的識別、預警和處置機制，如建立網(wǎng)絡犯罪監(jiān)測預警平臺；四是加強國際交流與合作，共享反科技犯罪的技術和經(jīng)驗；五是強化網(wǎng)絡安全監(jiān)管，打擊利用網(wǎng)絡實施的各類經(jīng)濟犯罪；六是提升全民數(shù)字素養(yǎng)和風險防范意識。7.打擊跨國經(jīng)濟犯罪面臨的困境：一是法律適用沖突，不同國家法律體系、犯罪定義、刑罰輕重存在差異；二是司法協(xié)助障礙，缺乏互信、程序復雜、效率低下；三是情報共享困難，信息壁壘、國家安全考量等因素限制情報流動；四是證據(jù)獲取難，跨國取證成本高、難度大；五是犯罪所得返還難，涉及主權、法律差異等問題；六是新興領域監(jiān)管滯后，如跨境數(shù)據(jù)流動、數(shù)字貨幣交易等帶來的新型犯罪難以有效打擊。完善建議：一是推動國際公約談判和簽署，統(tǒng)一或協(xié)調(diào)關鍵領域（如洗錢、反壟斷、網(wǎng)絡犯罪）的法律規(guī)定和標準；二是建立高效便捷的司法協(xié)助機制，簡化程序，明確責任；三是構(gòu)建安全可靠的跨國經(jīng)濟犯罪情報共享平臺，建立信任機制；四是加強國際刑事警察組織等框架下的合作，提升偵查和審判協(xié)作水平；五是設立專門機構(gòu)或機制，負責協(xié)調(diào)追逃追贓和國際合作事宜；六是加強對發(fā)展中國家司法能力的援助，提升全球打擊跨國經(jīng)濟犯罪的整體能力。三、案例分析題8.預防措施：①加強網(wǎng)絡平臺監(jiān)管，壓實平臺主體責任，要求其落實用戶實名制、信息審核、風險提示、舉報處理等義務；②開展針對性宣傳教育，提升消費者辨別虛假宣傳和詐騙的能力；③加強金融知識普及，特別是針對老年人、文化程度較低群體等重點人群；④建立健全案件預警和快速反應機制，及時發(fā)現(xiàn)并處置可疑線索；⑤加強跨部門協(xié)作，公安、市場監(jiān)管、網(wǎng)信辦等部門聯(lián)動，形成監(jiān)管合力；⑥對已發(fā)案件依法嚴厲打擊，形成震懾。偵查困難及應對：困難在于證據(jù)收集難（如電子證據(jù)易滅失、嫌疑人隱匿）、人員流動性大、跨區(qū)域作案多、技術手段復雜等。應對策略：加強網(wǎng)絡偵查能力建設，提升電子數(shù)據(jù)取證水平；建立全國性或區(qū)域性案件串并分析機制，發(fā)現(xiàn)作案規(guī)律；加強跨區(qū)域警務協(xié)作，統(tǒng)一辦案標準；運用大數(shù)據(jù)分析識別可疑交易和團伙；積極進行國際合作，追蹤境外出逃嫌疑人和資金；加強與平臺公司的協(xié)作，獲取用戶信息和交易記錄。9.證據(jù)重點：①經(jīng)營證據(jù)：證明其具有市場支配地位（如市場份額、控制銷售條件、限定交易等）、濫用支配地位的行為（如壟斷高價、掠奪性定價、拒絕交易、搭售、價格歧視等）；②市場影響證據(jù)：證明其行為對市場競爭秩序造成的實際損害（如其他經(jīng)營者退出市場、創(chuàng)新受阻、消費者福利損失等）；③協(xié)議證據(jù)：相關壟斷協(xié)議（書面或口頭）、內(nèi)部會議記錄、電子郵件等；④人員證言：公司高管、員工關于達成共識、實施行為的證言；⑤經(jīng)濟數(shù)據(jù)：證明其銷售額、市場份額、價格變化等的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。收集運用挑戰(zhàn)：挑戰(zhàn)在于證據(jù)隱蔽性強（如通過電子方式達成協(xié)議）、證明壟斷行為對市場影響因果關系難、跨國取證難、不同國家法律認定標準不一等。應對策略：制定詳