集團公司運營權(quán)限分工表模板一、權(quán)限定義說明在使用本分工表前，需明確以下權(quán)限術(shù)語的定義，確保理解一致：*提議權(quán)/申請權(quán)：指就特定事項提出初步方案、建議或申請的權(quán)力。*審核權(quán)：指對提議事項的合規(guī)性、合理性、完整性進行審查并提出意見的權(quán)力。*審批權(quán)：指對審核通過的事項進行最終決策，決定是否同意實施的權(quán)力。*決策權(quán)：指對重大事項擁有最終的、決定性的判斷和拍板權(quán)力，通常高于一般審批權(quán)。*執(zhí)行權(quán)：指在獲得批準后，具體組織實施或操作的權(quán)力。*知情權(quán)/備案權(quán)：指對特定事項進展情況有知曉權(quán)，或需將相關(guān)情況、文件向上級或相關(guān)部門進行備案的責(zé)任。二、集團公司運營權(quán)限分工表（模板）序號事項類別具體事項描述權(quán)限主體集團總部（具體部門/崗位）子公司（具體層級/崗位）備注:---:---------------:-----------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------:------------------------:----------------------:-------**A****戰(zhàn)略與規(guī)劃管理**A.01集團發(fā)展戰(zhàn)略制定制定集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略、愿景、使命提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)/決策權(quán)戰(zhàn)略部/總裁辦、總裁、董事會/股東會A.02子公司發(fā)展戰(zhàn)略審批子公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)戰(zhàn)略部/相關(guān)業(yè)務(wù)部、總裁/分管副總裁子公司總經(jīng)理/董事會A.03集團年度經(jīng)營計劃制定集團年度經(jīng)營目標、預(yù)算框架提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)戰(zhàn)略部/財務(wù)部、總裁、董事會**B****投資與資本運作**B.01重大投資項目決策對外股權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資（設(shè)定金額閾值）提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)/決策權(quán)投資部/財務(wù)部、總裁辦公會、董事會/股東會超閾值報股東會B.02一般投資項目決策符合集團戰(zhàn)略的限額內(nèi)股權(quán)投資、固定資產(chǎn)投資提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)投資部/相關(guān)業(yè)務(wù)部、分管副總裁/總裁子公司總經(jīng)理/投資部B.03資產(chǎn)重組與并購集團及子公司的合并、分立、解散、清算、股權(quán)并購提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)/決策權(quán)投資部/法務(wù)部、總裁、董事會/股東會**C****人力資源管理**C.01集團人力資源戰(zhàn)略制定集團人力資源總體規(guī)劃、政策、制度提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)人力資源部、總裁、董事會C.02子公司高管任免子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人的聘任與解聘提名權(quán)/提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)人力資源部、總裁、董事會子公司董事會（提名）C.03集團總部人員招聘集團總部部門負責(zé)人及以上崗位招聘審核權(quán)、審批權(quán)人力資源部、用人部門、總裁/分管副總裁C.04子公司薪酬總額管理核定子公司年度薪酬總額度審核權(quán)、審批權(quán)人力資源部/財務(wù)部、總裁子公司人力資源部**D****財務(wù)管理**D.01集團財務(wù)制度制定制定集團統(tǒng)一的財務(wù)管理制度、會計政策提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)財務(wù)部、總裁、董事會D.02年度預(yù)算編制與調(diào)整集團及子公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、調(diào)整與審批提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)財務(wù)部、總裁辦公會、董事會子公司財務(wù)部/總經(jīng)理D.03大額資金使用審批單筆對外支付金額超過規(guī)定閾值的資金使用審核權(quán)、審批權(quán)財務(wù)部、總裁/財務(wù)總監(jiān)子公司總經(jīng)理/財務(wù)負責(zé)人D.04融資與擔(dān)保集團及子公司對外融資、對外擔(dān)保提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)/決策權(quán)財務(wù)部、總裁、董事會/股東會子公司總經(jīng)理/董事會D.05財務(wù)報告與審計集團及子公司財務(wù)報告的編制、報送；內(nèi)部審計安排執(zhí)行權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)、知情權(quán)財務(wù)部/審計部、總裁、董事會子公司財務(wù)部**E****市場營銷與品牌管理**E.01集團品牌戰(zhàn)略與管理集團主品牌定位、品牌形象設(shè)計、品牌推廣策略提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)市場部/品牌部、總裁E.02重大營銷活動審批集團層面或跨區(qū)域重大營銷活動、廣告投放（金額閾值）提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)市場部、分管副總裁/總裁子公司市場部E.03子公司年度營銷計劃子公司年度市場營銷策略、計劃及預(yù)算提議權(quán)、審核權(quán)（備案）市場部/相關(guān)業(yè)務(wù)部子公司總經(jīng)理**F****生產(chǎn)與運營管理**F.01重大生產(chǎn)經(jīng)營決策生產(chǎn)線新建、技改、停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)生產(chǎn)運營部/相關(guān)業(yè)務(wù)部、總裁子公司總經(jīng)理F.02核心技術(shù)引進與研發(fā)集團核心技術(shù)引進、重大研發(fā)項目立項提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)研發(fā)部/技術(shù)部、總裁子公司研發(fā)部/總經(jīng)理F.03安全生產(chǎn)管理集團安全生產(chǎn)制度、重大安全事故處理執(zhí)行權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)、知情權(quán)安全監(jiān)察部/生產(chǎn)運營部、總裁子公司安全部門/總經(jīng)理**G****采購與供應(yīng)鏈管理**G.01集中采購管理集團級集中采購目錄內(nèi)物資/服務(wù)的采購執(zhí)行權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)采購中心/招投標部、總裁/分管副總裁子公司需求部門G.02子公司大額采購審批子公司非集中采購目錄內(nèi)、超閾值的物資/服務(wù)采購提議權(quán)、審核權(quán)（備案）采購中心子公司采購部/總經(jīng)理**H****信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)管理**H.01集團信息戰(zhàn)略規(guī)劃集團信息化建設(shè)總體規(guī)劃、重大信息系統(tǒng)項目提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)信息技術(shù)部、總裁H.02核心數(shù)據(jù)管理集團核心經(jīng)營數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)的管理與使用執(zhí)行權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)、知情權(quán)信息技術(shù)部/數(shù)據(jù)管理部、總裁子公司信息部/相關(guān)部門**I****法務(wù)與合規(guī)管理**I.01重大合同審批標的額超閾值的合同、戰(zhàn)略合作協(xié)議、重大投融資合同審核權(quán)、審批權(quán)法務(wù)部、總裁/分管副總裁子公司法務(wù)/總經(jīng)理I.02知識產(chǎn)權(quán)管理集團層面知識產(chǎn)權(quán)的申請、維護、許可與轉(zhuǎn)讓執(zhí)行權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)法務(wù)部/研發(fā)部、總裁子公司相關(guān)部門I.03重大法律糾紛處理集團及子公司重大法律訴訟、仲裁案件審核權(quán)、審批權(quán)、知情權(quán)法務(wù)部、總裁、董事會子公司總經(jīng)理/法務(wù)**J****行政與綜合管理**J.01集團重大行政制度制定集團層面行政、后勤、檔案管理等重大制度提議權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)行政部/總裁辦、總裁J.02子公司重大事項報告子公司發(fā)生重大突發(fā)事件、經(jīng)營異常等執(zhí)行權(quán)（報告）、知情權(quán)總裁辦/相關(guān)業(yè)務(wù)部子公司總經(jīng)理限時報告.....................三、使用說明與注意事項1.定制化調(diào)整：本模板為通用框架，集團公司在實際應(yīng)用時，必須結(jié)合自身行業(yè)特點、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)復(fù)雜度、管理成熟度以及企業(yè)文化等因素進行詳細的補充、刪減和調(diào)整。特別是“具體事項描述”和“權(quán)限主體”兩列，需要高度定制化。2.明確權(quán)限主體：表格中的“集團總部（具體部門/崗位）”和“子公司（具體層級/崗位）”需明確到具體的部門名稱、委員會（如投資決策委員會、預(yù)算委員會）、或具體的崗位級別（如董事長、總裁、分管副總裁、部門負責(zé)人等）。避免使用模糊不清的稱謂。3.量化閾值設(shè)定：對于涉及金額、數(shù)量等可量化的權(quán)限（如“大額資金使用”、“重大投資”），必須在“備注”欄或另行文件中明確具體的數(shù)值閾值，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展階段進行動態(tài)調(diào)整。4.動態(tài)更新機制：權(quán)限分工表并非一成不變，隨著集團戰(zhàn)略調(diào)整、組織變革、業(yè)務(wù)發(fā)展以及外部環(huán)境變化，應(yīng)定期（如每年）對權(quán)限分工表進行審視和修訂，確保其持續(xù)適用性和有效性。5.配套流程建設(shè)：權(quán)限分工表應(yīng)與集團內(nèi)部的各項管理制度、業(yè)務(wù)流程（如審批流程、匯報流程）緊密結(jié)合，確保權(quán)限的落地執(zhí)行有章可循。6.宣貫與培訓(xùn)：權(quán)限分工表制定完成后，必須對集團總部及各子公司相關(guān)人員進行充分的宣貫和培訓(xùn)，確保各級人員理解自身的權(quán)責(zé)范圍，避免因理解偏差導(dǎo)致執(zhí)行失誤。7.監(jiān)督與問責(zé)：建立對權(quán)限執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查機制，對越權(quán)、濫用職權(quán)或失職行為進行相應(yīng)的問責(zé)，保障權(quán)限分工表的嚴肅性和權(quán)威性。結(jié)語集團公司運營權(quán)限的科學(xué)劃分，是