2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)實(shí)踐指導(dǎo)安排考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項(xiàng)的代表字母填寫在題干后的括號(hào)內(nèi)。每小題2分，共20分）1.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，對金融機(jī)構(gòu)的賬戶進(jìn)行查詢、凍結(jié)屬于哪種偵查措施？A.摸排審訊B.偵查訊問C.調(diào)查取證D.強(qiáng)制措施2.以下哪種經(jīng)濟(jì)犯罪類型通常涉及利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行虛假宣傳或銷售？A.內(nèi)幕交易B.假冒注冊商標(biāo)C.網(wǎng)絡(luò)傳銷D.虛擬貨幣炒作3.根據(jù)我國《刑事訴訟法》規(guī)定，偵查人員在訊問犯罪嫌疑人的時(shí)候，下列哪項(xiàng)做法是錯(cuò)誤的？A.應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人有權(quán)聘請律師B.可以對犯罪嫌疑人進(jìn)行連續(xù)訊問C.應(yīng)當(dāng)制作訊問筆錄D.可以根據(jù)需要對訊問進(jìn)行錄音或錄像4.在電子數(shù)據(jù)取證過程中，保證數(shù)據(jù)原始性和完整性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是？A.初步檢查B.抽取樣本C.實(shí)驗(yàn)分析D.存證封存5.對于涉及跨區(qū)域作案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，公安機(jī)關(guān)通常會(huì)采取哪種協(xié)作機(jī)制？A.單一偵查B.派出所直接辦理C.地方保護(hù)主義D.區(qū)域警務(wù)協(xié)作6.偵查實(shí)踐中，針對組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密的經(jīng)濟(jì)犯罪集團(tuán)，通常優(yōu)先采取的策略是？A.整體抓捕B.瓦解式偵查C.重點(diǎn)突破D.廣泛撒網(wǎng)7.以下哪項(xiàng)不屬于金融犯罪偵查中需要特別關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？A.涉及資金流向的復(fù)雜化B.偵查人員知識(shí)結(jié)構(gòu)單一C.犯罪手段的隱蔽性和智能化D.相關(guān)法律法規(guī)更新滯后8.在制定經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐指導(dǎo)方案時(shí)，首先要明確的核心要素是？A.偵查人員的數(shù)量B.偵查經(jīng)費(fèi)的預(yù)算C.案件的性質(zhì)和偵查目標(biāo)D.使用的偵查技術(shù)手段9.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)實(shí)踐指導(dǎo)安排中，對偵查人員進(jìn)行培訓(xùn)的目的是？A.提高個(gè)人福利待遇B.更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升專業(yè)技能C.增加工作強(qiáng)度D.明確行政級(jí)別10.評估一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐指導(dǎo)安排是否有效，最重要的標(biāo)準(zhǔn)是？A.是否嚴(yán)格遵守了程序規(guī)定B.是否獲得了上級(jí)部門的批準(zhǔn)C.是否成功偵破了案件D.是否獲得了犯罪嫌疑人的認(rèn)罪二、簡答題（請簡潔明了地回答下列問題。每小題5分，共30分）1.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪案件相較于普通刑事案件的五個(gè)主要特點(diǎn)。2.簡述電子數(shù)據(jù)取證在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的主要作用。3.在偵查金融犯罪時(shí)，如何確定關(guān)鍵的涉案賬戶？4.簡述制定經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐指導(dǎo)方案時(shí)需要考慮的三個(gè)主要因素。5.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中，團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性體現(xiàn)在哪些方面？6.簡述偵查人員在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查時(shí)應(yīng)具備的基本素養(yǎng)。三、案例分析題（請結(jié)合所提供的案例材料，分析并回答問題。共30分）案例材料：某市近期發(fā)生一系列通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售假冒偽劣商品的案件，涉案金額巨大，社會(huì)影響惡劣。犯罪嫌疑人事先建立多個(gè)虛假網(wǎng)店，通過社交媒體進(jìn)行推廣，收到訂單后由線下窩點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)或從非法渠道購入假冒商品發(fā)貨。部分犯罪嫌疑人已跨省活動(dòng)，并試圖通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行資金清洗。問題：1.針對此類案件，初步制定偵查實(shí)踐指導(dǎo)安排時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮哪些方面的調(diào)查取證工作？（10分）2.在偵查過程中，針對可能涉及跨省取證和電子數(shù)據(jù)取證的情況，應(yīng)如何進(jìn)行實(shí)踐指導(dǎo)？（10分）3.在設(shè)計(jì)偵查策略時(shí)，應(yīng)如何平衡打擊犯罪與保障公民合法網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)權(quán)益的關(guān)系？（10分）四、方案設(shè)計(jì)題（請根據(jù)要求，設(shè)計(jì)一份實(shí)踐指導(dǎo)方案。共20分）假設(shè)你是一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門的責(zé)任人，現(xiàn)接到舉報(bào)，某公司涉嫌通過虛構(gòu)交易、偽造賬目等方式騙取政府補(bǔ)貼。初步調(diào)查顯示，該公司可能存在系統(tǒng)性的財(cái)務(wù)造假行為，且相關(guān)人員有串供嫌疑。請為你所在的偵查小組設(shè)計(jì)一份初步的偵查實(shí)踐指導(dǎo)安排方案，內(nèi)容應(yīng)至少包括：偵查目標(biāo)、初步調(diào)查方向、人員分工建議、需要采取的初步偵查措施以及需要注意的合規(guī)性問題。試卷答案一、選擇題1.C2.C3.B4.D5.D6.B7.B8.C9.B10.C二、簡答題1.經(jīng)濟(jì)犯罪案件相較于普通刑事案件的五個(gè)主要特點(diǎn)：*涉案金額通常較大，社會(huì)危害性相對較重。*犯罪分子往往反偵查意識(shí)較強(qiáng)，手段隱蔽狡猾。*犯罪活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)交織，識(shí)別難度大。*案件涉及領(lǐng)域?qū)I(yè)性強(qiáng)，需要多學(xué)科知識(shí)支撐。*犯罪鏈條長，可能涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和地域。2.電子數(shù)據(jù)取證在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的主要作用：*可以獲取犯罪證據(jù)，揭露犯罪事實(shí)。*有助于追蹤資金流向，鎖定犯罪嫌疑人的經(jīng)濟(jì)行為。*能夠分析犯罪規(guī)律，預(yù)測犯罪趨勢。*為偵查決策提供技術(shù)支持。*是打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的重要手段。3.在偵查金融犯罪時(shí)，如何確定關(guān)鍵的涉案賬戶：*通過分析涉案公司的銀行流水，查找異常交易。*根據(jù)資金清洗路線圖，追蹤資金的最終流向或中轉(zhuǎn)站。*關(guān)注與犯罪活動(dòng)直接相關(guān)的賬戶，如對公賬戶、高管個(gè)人賬戶。*利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，關(guān)聯(lián)交易網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)賬戶。*依據(jù)證人證言或舉報(bào)信息，鎖定可疑賬戶。4.制定經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐指導(dǎo)方案時(shí)需要考慮的三個(gè)主要因素：*案件的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度。*可利用的偵查資源（人員、技術(shù)、設(shè)備等）。*相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋的要求。5.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中，團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性體現(xiàn)在哪些方面：*能夠整合不同部門、地區(qū)的資源，形成偵查合力。*有助于彌補(bǔ)單個(gè)偵查人員知識(shí)結(jié)構(gòu)的不足。*提高偵查工作的效率和質(zhì)量。*增強(qiáng)對復(fù)雜、重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件的攻堅(jiān)能力。*促進(jìn)偵查經(jīng)驗(yàn)和工作方法的交流共享。6.偵查人員在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查時(shí)應(yīng)具備的基本素養(yǎng)：*掌握基本的計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。*熟悉網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)和偵查手段。*具備較強(qiáng)的邏輯分析和信息研判能力。*熟悉相關(guān)法律法規(guī)，特別是網(wǎng)絡(luò)安全法。*具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。*能夠熟練使用各類偵查技術(shù)和設(shè)備。三、案例分析題1.針對此類案件，初步制定偵查實(shí)踐指導(dǎo)安排時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮的調(diào)查取證工作：*電子數(shù)據(jù)取證：對涉案網(wǎng)店后臺(tái)、社交媒體推廣賬號(hào)、嫌疑人使用的通訊設(shè)備進(jìn)行電子數(shù)據(jù)固定和分析，提取交易記錄、推廣內(nèi)容、溝通記錄等證據(jù)。*書證收集：查詢涉案公司的工商注冊資料、財(cái)務(wù)賬簿、采購記錄、銷售記錄等，收集偽造賬目、虛假交易的直接證據(jù)。*證人調(diào)查：找到并詢問實(shí)際受害者（購買假冒商品的消費(fèi)者）、平臺(tái)管理員、可能的知情人等，收集證人證言。*物證獲取：對線下窩點(diǎn)進(jìn)行搜查，獲取假冒商品實(shí)物、生產(chǎn)工具、作案工具等物證。2.在偵查過程中，針對可能涉及跨省取證和電子數(shù)據(jù)取證的情況，應(yīng)如何進(jìn)行實(shí)踐指導(dǎo)：*跨省取證：依法報(bào)請上級(jí)公安機(jī)關(guān)或通過公安部協(xié)調(diào)機(jī)制，啟動(dòng)異地執(zhí)行偵查措施程序，與目標(biāo)省公安機(jī)關(guān)建立協(xié)作關(guān)系，制定詳細(xì)的跨省取證方案，明確分工、溝通方式和應(yīng)急措施。*電子數(shù)據(jù)取證：嚴(yán)格按照電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則操作，確保證據(jù)的合法性。對于跨省服務(wù)器上的數(shù)據(jù)，可能需要協(xié)調(diào)目標(biāo)省相關(guān)部門進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)或鏡像提取。注意遵守網(wǎng)絡(luò)主權(quán)原則和管轄規(guī)定。加強(qiáng)與其他省份公安機(jī)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)偵查協(xié)作。3.在設(shè)計(jì)偵查策略時(shí)，應(yīng)如何平衡打擊犯罪與保障公民合法網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)權(quán)益的關(guān)系：*精準(zhǔn)打擊：偵查重點(diǎn)應(yīng)放在違法犯罪行為本身，依法收集犯罪證據(jù)，追究犯罪分子的刑事責(zé)任，而非隨意擴(kuò)大打擊范圍，波及無辜的消費(fèi)者。*區(qū)分對待：對于確實(shí)構(gòu)成犯罪的行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，對于合法的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營活動(dòng)和正常消費(fèi)行為給予保護(hù)，避免“一刀切”。*加強(qiáng)監(jiān)管引導(dǎo)：在打擊犯罪的同時(shí)，向市場發(fā)出明確信號(hào)，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營行為，引導(dǎo)企業(yè)誠信經(jīng)營，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。*暢通維權(quán)渠道：積極配合市場監(jiān)管部門，幫助消費(fèi)者通過合法途徑維護(hù)自身權(quán)益，提升消費(fèi)者信心。四、方案設(shè)計(jì)題（本題為開放性方案設(shè)計(jì)題，以下提供一個(gè)參考框架和要點(diǎn)，具體內(nèi)容需根據(jù)實(shí)際情況填充）初步偵查實(shí)踐指導(dǎo)安排方案偵查目標(biāo)：1.查明某公司騙取政府補(bǔ)貼的具體手段、數(shù)額和涉及人員。2.收集固定騙補(bǔ)行為的證據(jù)，為立案偵查和提起訴訟提供依據(jù)。3.評估該公司騙補(bǔ)行為可能造成的經(jīng)濟(jì)損失及社會(huì)影響。初步調(diào)查方向：1.賬目核查方向：重點(diǎn)審查涉案公司的財(cái)務(wù)賬簿、記賬憑證、銀行流水、納稅申報(bào)等資料，查找虛構(gòu)交易、偽造成本、虛增利潤等虛假記載。2.資金流向追蹤方向：分析騙取的政府補(bǔ)貼資金流向，查明資金是否被非法侵占、轉(zhuǎn)移或用于公司非指定用途。3.合同與發(fā)票審查方向：核實(shí)涉案公司簽訂的采購合同、銷售合同、以及開具和接收的發(fā)票的真實(shí)性、合法性。4.相關(guān)人員情況調(diào)查方向：初步了解公司關(guān)鍵管理人員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員的背景情況，排查是否存在內(nèi)外勾結(jié)騙補(bǔ)的可能。人員分工建議：1.組長（1人）：全面負(fù)責(zé)偵查工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，把握偵查方向，審核證據(jù)材料。2.賬務(wù)核查組（2-3人）：負(fù)責(zé)深入該公司調(diào)取并核查財(cái)務(wù)賬目、銀行流水等經(jīng)濟(jì)證據(jù)，進(jìn)行賬實(shí)核對和分析。3.證據(jù)收集組（2人）：負(fù)責(zé)收集合同、發(fā)票、電子數(shù)據(jù)（如公司系統(tǒng)記錄、相關(guān)人員通訊記錄）等書證和電子證據(jù)。4.資金追蹤組（1-2人）：負(fù)責(zé)分析資金流向，查找資金清洗或轉(zhuǎn)移的線索，可能需要與銀行、金融監(jiān)管部門協(xié)作。5.綜合組（1人）：負(fù)責(zé)后勤保障、信息整理、報(bào)告撰寫等輔助工作。需要采取的初步偵查措施：1.依法辦理調(diào)取證據(jù)手續(xù)，前往涉案公司調(diào)取財(cái)務(wù)賬冊、合同、發(fā)票等書證。2.依法查詢、復(fù)制涉案公司的銀行賬戶交易流水。3.根據(jù)需要，依法對涉案公司