2025年大學(xué)犯罪學(xué)專業(yè)題庫——犯罪學(xué)在國際投資中的影響考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡答題（每題10分，共40分）1.根據(jù)社會控制理論，解釋為何政治不穩(wěn)定和高犯罪率并存的地區(qū)對國際投資者的吸引力較低，并說明投資者可以采取哪些基于該理論的預(yù)防措施。2.簡述“常規(guī)活動(dòng)理論”如何幫助國際企業(yè)評估其在目標(biāo)市場的物理安全風(fēng)險(xiǎn)，并舉例說明該理論在識別具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的應(yīng)用。3.聯(lián)系跨國犯罪活動(dòng)，闡述洗錢對國際金融體系和國際投資信任機(jī)制的破壞性影響，并說明犯罪學(xué)視角對于制定有效反洗錢法規(guī)的重要性。4.社會解組理論通常用于解釋社區(qū)犯罪問題。請運(yùn)用該理論分析社會轉(zhuǎn)型期國家或地區(qū)可能出現(xiàn)的投資環(huán)境惡化問題及其主要表現(xiàn)。二、論述題（每題15分，共45分）1.論述有組織犯罪活動(dòng)（如走私、販毒、非法資源開采等）對跨國投資項(xiàng)目資產(chǎn)安全、運(yùn)營連續(xù)性和企業(yè)聲譽(yù)可能造成的多方面威脅，并分析犯罪學(xué)知識在幫助投資者識別和防范此類風(fēng)險(xiǎn)中的作用。2.結(jié)合具體案例或情境，論述在國際投資項(xiàng)目中，如何將犯罪熱點(diǎn)分析（Crimino-SpatialAnalysis）等犯罪學(xué)方法融入風(fēng)險(xiǎn)評估流程中，以提高風(fēng)險(xiǎn)識別的準(zhǔn)確性和有效性。3.在全球化背景下，網(wǎng)絡(luò)犯罪對國際投資構(gòu)成的威脅日益嚴(yán)峻。請從犯罪學(xué)的角度分析網(wǎng)絡(luò)犯罪的特性及其對國際投資安全的挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的防范策略建議。三、案例分析題（20分）閱讀以下案例材料，并回答問題：“晨星公司計(jì)劃在非洲某國東部地區(qū)投資建設(shè)一個(gè)大型智能手機(jī)組裝廠。該國經(jīng)濟(jì)潛力巨大，但同時(shí)也以高犯罪率、政治局勢時(shí)有動(dòng)蕩以及腐敗問題嚴(yán)重而聞名。當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道頻現(xiàn)工廠盜竊、搶劫員工的事件，并有關(guān)于官員可能收受外國投資企業(yè)賄賂的傳聞。一些國際安全咨詢公司報(bào)告指出，該地區(qū)存在有組織犯罪團(tuán)伙介入資源爭奪和非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。晨星公司在進(jìn)行投資前，需要全面評估這些犯罪相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素?！闭堖\(yùn)用你所學(xué)的犯罪學(xué)知識，分析晨星公司在上述投資項(xiàng)目中可能面臨的主要犯罪相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并從犯罪預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，為該公司提出至少三點(diǎn)具體的應(yīng)對建議。試卷答案一、簡答題1.答案：社會控制理論認(rèn)為，個(gè)體與社會的連接（Attachment,Commitment,Involvement,Belief）是其遵從社會規(guī)范、避免犯罪的關(guān)鍵。政治不穩(wěn)定通常伴隨著社會結(jié)構(gòu)松散、權(quán)威失效、社區(qū)聯(lián)系減弱，導(dǎo)致Attachment和Commitment降低。高犯罪率則進(jìn)一步破壞了Involvement（如參與合法活動(dòng)減少）和Belief（對社會規(guī)范和法律的認(rèn)同感下降）。這種環(huán)境使得犯罪行為更容易發(fā)生且不易被察覺懲罰。對投資者而言，這種環(huán)境意味著法律秩序弱化、合同難以執(zhí)行、財(cái)產(chǎn)安全無保障、員工安全風(fēng)險(xiǎn)高，從而降低投資意愿?；谠摾碚?，投資者可采?。杭訌?qiáng)企業(yè)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的聯(lián)系（CommunityInvolvement），提高員工對企業(yè)的歸屬感和忠誠度；推動(dòng)員工參與合法且有益的集體活動(dòng)（Involvement），增強(qiáng)其融入企業(yè)和社會的穩(wěn)定性；強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理和安全措施，提高違規(guī)和犯罪行為的成本（Commitment），并塑造強(qiáng)烈的合規(guī)企業(yè)文化（Belief）。2.答案：常規(guī)活動(dòng)理論指出，犯罪的發(fā)生需要三個(gè)核心要素：可利得的Targets（目標(biāo)物）、無保護(hù)的Opportunity（機(jī)會）以及有動(dòng)機(jī)的Offenders（作案者）。該理論幫助國際企業(yè)評估物理安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要求其系統(tǒng)性地識別和分析項(xiàng)目所在地的具體風(fēng)險(xiǎn)場景。例如，評估工廠或辦公場所的貴重設(shè)備（Targets）是否受到良好保護(hù)，安保人員配備、監(jiān)控系統(tǒng)（Opportunity）是否充分，以及當(dāng)?shù)厥欠翊嬖卺槍υ擃愋唾Y產(chǎn)的高動(dòng)機(jī)犯罪團(tuán)伙或失業(yè)率高導(dǎo)致犯罪動(dòng)機(jī)增強(qiáng)的情況（Offenders）。通過常規(guī)活動(dòng)理論的應(yīng)用，投資者可以識別出保護(hù)措施的薄弱環(huán)節(jié)，如夜間無人看管的倉庫、監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋盲區(qū)、安保人員巡邏疏漏等，從而有針對性地加強(qiáng)物理防護(hù)，減少犯罪機(jī)會。3.答案：跨國犯罪活動(dòng)，特別是洗錢，通過將非法所得（如販毒、走私、貪污賄賂資金）偽裝成合法來源，嚴(yán)重破壞了國際金融體系的誠信基礎(chǔ)。這導(dǎo)致金融系統(tǒng)難以區(qū)分合法與非法資金流，增加了整個(gè)體系的風(fēng)險(xiǎn)。對于國際投資而言，洗錢活動(dòng)可能侵蝕投資回報(bào)，使投資者面臨資產(chǎn)被非法轉(zhuǎn)移或卷入洗錢調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)。更重要的是，高水平的洗錢活動(dòng)往往與腐敗官員勾結(jié)，加劇了投資環(huán)境中的不確定性，損害了公平競爭的市場秩序，降低了投資者對當(dāng)?shù)胤珊捅O(jiān)管環(huán)境的信任。犯罪學(xué)視角對于制定反洗錢法規(guī)至關(guān)重要，因?yàn)樗鼛椭斫庀村X的手法、網(wǎng)絡(luò)和動(dòng)機(jī)，從而設(shè)計(jì)出更有效的監(jiān)管措施（如客戶盡職調(diào)查、交易監(jiān)控、信息報(bào)告要求）來遏制犯罪，保護(hù)金融系統(tǒng)安全，維護(hù)公平的投資環(huán)境。4.答案：社會解組理論解釋了社會規(guī)范和控制的削弱如何導(dǎo)致犯罪和其他反社會行為增加。在社會轉(zhuǎn)型期，舊有的社會結(jié)構(gòu)、文化規(guī)范和社群聯(lián)系可能被打破，而新的、穩(wěn)定的社會秩序尚未完全建立，這導(dǎo)致了Attachment（個(gè)體與他人的聯(lián)系減弱，如家庭、社區(qū)凝聚力下降）、Commitment（個(gè)體對遵守社會規(guī)范的投入減少，如工作、學(xué)業(yè)動(dòng)力不足）、Involvement（個(gè)體參與合法社會活動(dòng)的程度降低，如投票、社區(qū)服務(wù)）和Belief（個(gè)體對社會規(guī)范和價(jià)值觀的認(rèn)同動(dòng)搖，如法律、道德約束力減弱）的普遍削弱。在國際投資領(lǐng)域，這表現(xiàn)為：法律法規(guī)執(zhí)行不力（社會對法律的Belief和Commitment低）、官員腐?。ㄆ茐纳鐣?guī)范和控制）、社區(qū)對企業(yè)的支持減少（Attachment和Commitment低）、失業(yè)增加和機(jī)會減少（可能導(dǎo)致犯罪動(dòng)機(jī)增強(qiáng)和Involvement低），最終導(dǎo)致投資環(huán)境惡化，如基礎(chǔ)設(shè)施破壞、資源被非法侵占、合同風(fēng)險(xiǎn)增大、運(yùn)營中斷等。二、論述題1.答案：有組織犯罪對跨國投資項(xiàng)目的威脅是多方面的。首先，在資產(chǎn)安全方面，有組織犯罪團(tuán)伙可能通過武裝搶劫、綁架勒索、盜竊高價(jià)值設(shè)備或原材料等方式直接攻擊投資項(xiàng)目，造成巨大財(cái)產(chǎn)損失。其次，在運(yùn)營連續(xù)性方面，犯罪活動(dòng)可能破壞供應(yīng)鏈（如劫持運(yùn)輸車隊(duì)、走私干擾）、威脅員工安全導(dǎo)致人員流失、甚至通過操縱地方勢力干擾正常生產(chǎn)運(yùn)營。再次，在企業(yè)聲譽(yù)方面，若投資項(xiàng)目被卷入有組織犯罪案件（如賄賂、洗錢），將嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)在全球的市場形象和品牌價(jià)值，可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，如失去現(xiàn)有客戶、難以獲得未來融資、遭遇負(fù)面輿論等。犯罪學(xué)知識有助于投資者識別這些威脅的根源（如當(dāng)?shù)赜薪M織犯罪的網(wǎng)絡(luò)、活動(dòng)模式、偏好），評估特定項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)等級，并制定針對性的預(yù)防和應(yīng)對策略（如加強(qiáng)安保、進(jìn)行員工安全培訓(xùn)、建立合規(guī)體系、與當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)合作）。2.答案：將犯罪熱點(diǎn)分析等犯罪學(xué)方法融入國際投資風(fēng)險(xiǎn)評估，可以顯著提高風(fēng)險(xiǎn)識別的準(zhǔn)確性和有效性。犯罪熱點(diǎn)分析通常利用地理信息系統(tǒng)（GIS）等工具，結(jié)合歷史犯罪數(shù)據(jù)、人口統(tǒng)計(jì)信息、環(huán)境特征等，識別出犯罪高發(fā)區(qū)域、時(shí)間和模式。在國際投資風(fēng)險(xiǎn)評估中，首先，評估項(xiàng)目選址是否位于犯罪熱點(diǎn)區(qū)域或其周邊高風(fēng)險(xiǎn)地帶。其次，分析犯罪熱點(diǎn)形成的原因（如貧困、失業(yè)、缺乏監(jiān)管、特定犯罪團(tuán)伙活動(dòng)等），判斷這些因素是否可能威脅到項(xiàng)目的特定方面（如物流路線安全、員工通勤安全、原材料來源安全）。再次，結(jié)合常規(guī)活動(dòng)理論，評估在熱點(diǎn)區(qū)域，項(xiàng)目資產(chǎn)（Targets）、安保措施（Opportunity）和潛在作案者（Offenders）三者相互作用產(chǎn)生的具體風(fēng)險(xiǎn)。最后，基于分析結(jié)果，調(diào)整投資策略，如選擇更安全的區(qū)位、改進(jìn)安保設(shè)計(jì)、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理、與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)合作改善環(huán)境等，從而更精準(zhǔn)地管理風(fēng)險(xiǎn)。3.答案：網(wǎng)絡(luò)犯罪對國際投資安全的挑戰(zhàn)具有新的特性。其無邊界性使得犯罪行為可以跨國界快速實(shí)施，增加了追責(zé)和取證難度；隱蔽性和技術(shù)性強(qiáng)，攻擊者難以被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，且攻擊手段不斷翻新，要求投資者具備持續(xù)的技術(shù)應(yīng)對能力；影響范圍廣，一次網(wǎng)絡(luò)攻擊可能同時(shí)影響一個(gè)跨國公司的多個(gè)子公司或業(yè)務(wù)系統(tǒng)，造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；目標(biāo)多樣，不僅包括直接的經(jīng)濟(jì)盜竊（如勒索軟件、數(shù)據(jù)竊取用于勒索或黑市交易），還可能針對公司運(yùn)營核心（如破壞生產(chǎn)控制系統(tǒng)、竊取商業(yè)秘密、干擾金融交易），威脅投資項(xiàng)目的正常運(yùn)營和核心競爭力。犯罪學(xué)角度分析需關(guān)注：攻擊者的動(dòng)機(jī)（經(jīng)濟(jì)利益、政治目的、意識形態(tài)等）、攻擊模式和常用手法、易受攻擊的環(huán)節(jié)（如遠(yuǎn)程辦公系統(tǒng)、供應(yīng)鏈協(xié)作平臺、移動(dòng)支付接口）。防范策略建議包括：建立強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系（防火墻、入侵檢測、數(shù)據(jù)加密）；實(shí)施嚴(yán)格的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限控制和員工安全意識培訓(xùn)；定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全演練和風(fēng)險(xiǎn)評估；確保業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃（BCP）和災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃（DRP）的有效性；遵守各運(yùn)營所在國的數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)；加強(qiáng)與國際網(wǎng)絡(luò)安全組織和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作。三、案例分析題答案：晨星公司在該項(xiàng)目中可能面臨的主要犯罪相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)包括：1.有組織犯罪介入風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)?shù)卮嬖谟薪M織犯罪團(tuán)伙，可能試圖通過暴力威脅、勒索、或滲透供應(yīng)鏈等方式獲取工廠資源（如原材料、零部件）或非法利潤，直接威脅資產(chǎn)安全和運(yùn)營穩(wěn)定。2.普通犯罪風(fēng)險(xiǎn)：高犯罪率意味著盜竊、搶劫（針對工廠、倉庫、車輛、員工）等事件發(fā)生的概率較高，威脅員工人身安全和公司財(cái)產(chǎn)安全。3.腐敗風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)?shù)毓賳T可能利用職權(quán)向公司索賄，或在對項(xiàng)目審批、許可、監(jiān)管過程中設(shè)置障礙，增加投資成本和運(yùn)營不確定性，損害公司聲譽(yù)。4.社會沖突風(fēng)險(xiǎn)：若項(xiàng)目所在地社區(qū)對投資不滿（如就業(yè)機(jī)會少、環(huán)境影響、土地糾紛），可能引發(fā)集體抗議甚至暴力沖突，威脅員工安全和項(xiàng)目設(shè)施。5.政治不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)?shù)卣尉謩輨?dòng)蕩可能導(dǎo)致政策突變、法律執(zhí)行隨意、甚至政權(quán)更迭，引發(fā)投資保護(hù)政策失效、資產(chǎn)被國有化或征用等風(fēng)險(xiǎn)?；诜缸飳W(xué)和風(fēng)險(xiǎn)管理角度，可提出的應(yīng)對建議：1.加強(qiáng)物理與網(wǎng)絡(luò)安全：投資建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的物理安保設(shè)施（如圍墻、監(jiān)控系統(tǒng)、安保巡邏），并部署先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全措施保護(hù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。同時(shí)，考慮雇傭?qū)I(yè)的安保公司提供附加保護(hù)。2.建立嚴(yán)格的合規(guī)與反腐敗體系：制定并執(zhí)行嚴(yán)格的內(nèi)部合規(guī)政策，對員工進(jìn)行反腐敗培訓(xùn)。在運(yùn)營中，堅(jiān)持透明化原則，避免與當(dāng)?shù)毓賳T進(jìn)行可能涉及賄賂的交往。考慮聘請獨(dú)立的合規(guī)顧問進(jìn)行監(jiān)督。3.積極進(jìn)行社區(qū)參與和利益相關(guān)者管理：在項(xiàng)目初期就與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)建立溝通渠道，了解并回應(yīng)其關(guān)切（如提供就業(yè)培訓(xùn)、支持社區(qū)發(fā)展項(xiàng)目），嘗試建立互信關(guān)系，減少項(xiàng)目引發(fā)社會沖突的風(fēng)險(xiǎn)。4.購買全面的商業(yè)中斷和恐怖主義保險(xiǎn)：針對可能發(fā)生的物理破壞、搶劫、綁架勒索、以及因社會動(dòng)蕩或恐怖襲擊導(dǎo)致的項(xiàng)