2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪的法律法規(guī)與刑事司法適用考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡(jiǎn)答題（每題5分，共25分）1.簡(jiǎn)述詐騙罪與盜竊罪在主觀故意和客觀行為方面的主要區(qū)別。2.根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，簡(jiǎn)述強(qiáng)制措施適用的條件及其目的。3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，收集和固定電子數(shù)據(jù)應(yīng)注意哪些關(guān)鍵的法律要求和實(shí)踐規(guī)范？4.簡(jiǎn)述刑事訴訟中證明責(zé)任的基本原則及其在EconomicCrimeInvestigation中的應(yīng)用。5.何謂“非法證據(jù)排除規(guī)則”？簡(jiǎn)述其在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查和審判中的意義。二、論述題（每題10分，共30分）1.論述金融詐騙類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪的社會(huì)危害性及其主要的偵查難點(diǎn)。2.結(jié)合偵查實(shí)踐，論述在辦理生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品罪案件時(shí)，如何正確適用《刑事訴訟法》關(guān)于管轄和證據(jù)收集的規(guī)定。3.試分析在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，偵查機(jī)關(guān)與被偵查對(duì)象（犯罪嫌疑人、被害人等）之間法律關(guān)系的特殊性，并探討如何平衡偵查權(quán)行使與保障當(dāng)事人合法權(quán)益。三、案例分析題（共45分）假設(shè)某市公安機(jī)關(guān)在偵查一起涉嫌“刷單炒信”的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)欺詐案件過(guò)程中，收集到以下線索和證據(jù)材料：*線索一：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)追蹤和技術(shù)手段，發(fā)現(xiàn)一個(gè)名為“盛達(dá)電商服務(wù)中心”的團(tuán)伙，該團(tuán)伙有多名成員，分工負(fù)責(zé)宣傳推廣、賬戶注冊(cè)、虛假交易、資金結(jié)算等。*線索二：初步掌握該團(tuán)伙通過(guò)高回報(bào)承諾吸引受害者繳納會(huì)員費(fèi)，并指導(dǎo)受害者利用多個(gè)銀行賬戶、支付平臺(tái)賬戶進(jìn)行虛假購(gòu)物交易，以制造店鋪信譽(yù)虛假繁榮的犯罪模式。*證據(jù)材料一：查獲涉案人員使用的電腦、手機(jī)、大量注冊(cè)的虛假購(gòu)物賬號(hào)及關(guān)聯(lián)的銀行交易流水。*證據(jù)材料二：部分受害者提供的詳細(xì)被騙經(jīng)過(guò)陳述和轉(zhuǎn)賬記錄。*證據(jù)材料三：在涉案“盛達(dá)電商服務(wù)中心”辦公室，查獲包含客戶名單、操作流程、虛假宣傳文案的文件及電子數(shù)據(jù)。*證據(jù)材料四：一名涉案骨干成員被抓獲，初步交代了部分犯罪事實(shí)。請(qǐng)圍繞以上案情，回答以下問(wèn)題：1.（10分）根據(jù)現(xiàn)有線索和證據(jù)材料，該案可能涉及哪些具體的經(jīng)濟(jì)犯罪罪名？請(qǐng)簡(jiǎn)述判斷依據(jù)。2.（10分）在偵查階段，針對(duì)此案，公安機(jī)關(guān)在管轄確定、強(qiáng)制措施使用、證據(jù)收集（特別是電子數(shù)據(jù)和證人證言）方面應(yīng)注意哪些重要的法律法規(guī)問(wèn)題？3.（15分）如果在審判階段，對(duì)于本案的定性、證據(jù)采信（例如電子數(shù)據(jù)的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性認(rèn)定）、被告人罪責(zé)認(rèn)定等方面可能存在哪些法律適用上的難點(diǎn)或爭(zhēng)議？偵查階段的工作如何為解決這些難點(diǎn)提供支持？4.（10分）結(jié)合本案特點(diǎn)，論述如何才能在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪過(guò)程中，有效貫徹“以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”的原則，并兼顧打擊犯罪與保護(hù)公民合法權(quán)益。試卷答案一、簡(jiǎn)答題1.詐騙罪要求行為人主觀上具有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并作出財(cái)產(chǎn)處分的意思表示，客觀上通過(guò)實(shí)施欺騙行為導(dǎo)致被害人錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并處分財(cái)產(chǎn)，最終使行為人獲得財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)利益。盜竊罪要求行為人主觀上具有非法占有的目的，客觀上通過(guò)秘密手段竊取他人占有的財(cái)物。主要區(qū)別在于：主觀故意內(nèi)容不同（詐騙是使他人錯(cuò)誤處分財(cái)產(chǎn)），客觀行為方式不同（詐騙是欺騙，盜竊是秘密竊?。?cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移方式不同（詐騙多是基于被害人的錯(cuò)誤行為導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移，盜竊是行為人秘密竊?。?.強(qiáng)制措施適用的條件主要包括：有犯罪事實(shí)發(fā)生；可能判處徒刑以上刑罰；采取強(qiáng)制措施不致妨礙訴訟進(jìn)行。根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，強(qiáng)制措施種類(lèi)包括拘傳、取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住、拘留、逮捕。其目的是保障刑事訴訟活動(dòng)的順利進(jìn)行，防止犯罪嫌疑人、被告人逃避偵查、起訴、審判或?qū)嵤┬碌姆缸?，以及保障證人、鑒定人、被害人等作證安全。3.收集和固定電子數(shù)據(jù)應(yīng)注意：遵守法律程序，獲得合法授權(quán)；確保電子數(shù)據(jù)的原始性和完整性，防止篡改、刪除或丟失；采用專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段進(jìn)行提取、復(fù)制和固定；制作規(guī)范的取證文書(shū)，記錄數(shù)據(jù)來(lái)源、提取過(guò)程、存儲(chǔ)介質(zhì)等信息；注意電子數(shù)據(jù)的易逝性，及時(shí)采取保護(hù)措施；遵守相關(guān)保密規(guī)定，保護(hù)國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。4.證明責(zé)任的基本原則是指在一定訴訟程序中，承擔(dān)證明待證事實(shí)真?zhèn)蔚牧x務(wù)由特定當(dāng)事人承擔(dān)，若其不履行該義務(wù)將承擔(dān)不利的訴訟后果。在刑事訴訟中，證明責(zé)任原則上由控方（檢察機(jī)關(guān)）承擔(dān)，即控方必須證明犯罪嫌疑人、被告人有罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分。被告人只需對(duì)被指控的犯罪事實(shí)提出無(wú)罪抗辯，無(wú)需承擔(dān)證明自己無(wú)罪的義務(wù)。在特定情況下，如自訴案件的部分事實(shí)、某些消極事實(shí)的證明，可能由被告方承擔(dān)證明責(zé)任。5.非法證據(jù)排除規(guī)則是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)采用違反法律規(guī)定的方式收集的證據(jù)，在一定條件下應(yīng)當(dāng)予以排除，不能在法庭上作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)。該規(guī)則的意義在于：保障公民的基本權(quán)利不受侵犯，防止刑訊逼供、非法取證等行為；維護(hù)司法公正，確保審判活動(dòng)的合法性和證據(jù)的合法性；規(guī)范偵查行為，促進(jìn)偵查機(jī)關(guān)依法辦案；提高訴訟效率，避免因非法證據(jù)而導(dǎo)致案件反復(fù)。二、論述題1.金融詐騙類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪的社會(huì)危害性主要體現(xiàn)在：嚴(yán)重破壞金融秩序，威脅金融安全；侵害大量民眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，造成惡劣的社會(huì)影響；可能引發(fā)群體性事件，影響社會(huì)穩(wěn)定；增加了金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和成本。偵查難點(diǎn)在于：犯罪手段智能化、網(wǎng)絡(luò)化、隱蔽化，跨地域作案特征明顯，給追蹤溯源、取證固定帶來(lái)困難；犯罪鏈條長(zhǎng)，組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，需協(xié)調(diào)多部門(mén)、多地區(qū)進(jìn)行聯(lián)合偵查；證據(jù)形式多樣，特別是電子數(shù)據(jù)、資金流向追蹤等需要專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持；犯罪分子反偵查能力強(qiáng)，易使用假身份、匿名賬戶，銷(xiāo)毀證據(jù)；法律界限有時(shí)模糊，新型金融犯罪認(rèn)定難度大。2.在辦理生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品罪案件時(shí)，正確適用《刑事訴訟法》關(guān)于管轄的規(guī)定，應(yīng)遵循屬地管轄為主、指定管轄為輔的原則，確保案件由有管轄權(quán)的法院或檢察院受理和審理，有利于調(diào)查取證和審判執(zhí)行。證據(jù)收集方面，必須嚴(yán)格遵守《刑事訴訟法》關(guān)于證據(jù)種類(lèi)、收集程序、審查判斷和運(yùn)用規(guī)則的規(guī)定。重點(diǎn)收集證明產(chǎn)品存在虛假宣傳、摻雜摻假、以次充好等質(zhì)量問(wèn)題的證據(jù)，以及證明生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者具有主觀故意和違法所得的證據(jù)。對(duì)于電子數(shù)據(jù)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、證人證言等關(guān)鍵證據(jù)，要確保證據(jù)的合法性、真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性，依法定程序收集和固定，確保證據(jù)能夠形成完整的證據(jù)鏈，足以證明犯罪事實(shí)。3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，偵查機(jī)關(guān)與被偵查對(duì)象（犯罪嫌疑人、被害人等）之間的法律關(guān)系具有特殊性。偵查機(jī)關(guān)處于主動(dòng)偵查的地位，擁有調(diào)查取證、采取強(qiáng)制措施等權(quán)力，而犯罪嫌疑人、被害人則相對(duì)處于被動(dòng)接受偵查的狀態(tài)，其權(quán)利需要在偵查機(jī)關(guān)的行使權(quán)力過(guò)程中得到保障。這種關(guān)系的特殊性在于權(quán)力與義務(wù)的不對(duì)等，以及偵查行為的強(qiáng)制性。為平衡偵查權(quán)行使與保障當(dāng)事人合法權(quán)益，必須嚴(yán)格依法進(jìn)行偵查活動(dòng)，確保偵查行為的合法性；嚴(yán)格遵守證據(jù)規(guī)則，保障當(dāng)事人的辯護(hù)權(quán)、知情權(quán)等訴訟權(quán)利；對(duì)于被害人的合法權(quán)益，應(yīng)通過(guò)偵查活動(dòng)予以保護(hù)，并在后續(xù)訴訟階段給予合理的救濟(jì)；對(duì)于犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，要依法予以保障，防止刑訊逼供、非法取證等侵犯人權(quán)的行為發(fā)生；通過(guò)法律監(jiān)督機(jī)制，對(duì)偵查權(quán)行使進(jìn)行制約，確保權(quán)力在法治軌道上運(yùn)行。三、案例分析題1.根據(jù)現(xiàn)有線索和證據(jù)材料，該案可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪罪名包括：詐騙罪（犯罪嫌疑人通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、承諾高回報(bào)騙取受害者會(huì)員費(fèi)，屬于詐騙行為）、非法經(jīng)營(yíng)罪（如果該團(tuán)伙未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，可能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，特別是涉及“刷單炒信”等行為可能被認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)行為）、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（如果部分成員僅提供技術(shù)支持、推廣引流、賬戶等，為上游犯罪提供幫助，可能構(gòu)成此罪）。判斷依據(jù)在于：詐騙罪體現(xiàn)在以虛假宣傳和高回報(bào)承諾騙取財(cái)物；非法經(jīng)營(yíng)罪體現(xiàn)在未經(jīng)許可從事擾亂市場(chǎng)秩序的電子商務(wù)服務(wù)活動(dòng)；幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪體現(xiàn)在為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供技術(shù)支持、推廣、支付結(jié)算等幫助行為。2.在偵查階段，公安機(jī)關(guān)應(yīng)注意：管轄確定上，根據(jù)犯罪行為地、犯罪結(jié)果發(fā)生地、犯罪嫌疑人居住地等確定偵查管轄機(jī)關(guān)，如涉及多個(gè)地區(qū)，可能需要報(bào)請(qǐng)上級(jí)機(jī)關(guān)指定管轄或進(jìn)行異地協(xié)作；強(qiáng)制措施使用上，要嚴(yán)格依法定條件和程序決定是否使用，以及使用何種強(qiáng)制措施，需重點(diǎn)考慮犯罪嫌疑人的社會(huì)危險(xiǎn)性、可能判處刑罰輕重以及是否有串供、毀滅證據(jù)等行為，確保使用必要且適度的強(qiáng)制措施；證據(jù)收集方面，要全面、及時(shí)、合法地收集各類(lèi)證據(jù)。特別是針對(duì)電子數(shù)據(jù)，要采用專(zhuān)業(yè)設(shè)備和技術(shù)手段進(jìn)行提取、固定和保全，確保證據(jù)的原始性和完整性，并制作詳細(xì)的取證筆錄。對(duì)于受害者證言，要逐一核實(shí)其真實(shí)性。對(duì)于涉案文件、賬目等，要妥善保管。對(duì)于抓獲的骨干成員，要依法進(jìn)行訊問(wèn)，并做好同步錄音錄像，確保訊問(wèn)過(guò)程的合法性和言詞證據(jù)的真實(shí)性。3.如果在審判階段，本案可能存在的法律適用難點(diǎn)或爭(zhēng)議包括：罪名的準(zhǔn)確認(rèn)定（是單一罪名還是數(shù)罪并罰？詐騙罪與非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的界限如何把握？）；電子數(shù)據(jù)的真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性認(rèn)定（電子數(shù)據(jù)易被篡改，如何確保其來(lái)源可靠、內(nèi)容真實(shí)？如何證明電子數(shù)據(jù)與犯罪行為之間的關(guān)聯(lián)？）；被害人財(cái)產(chǎn)損失的準(zhǔn)確計(jì)算和追繳返還問(wèn)題（涉及多個(gè)受害者、多個(gè)賬戶，損失計(jì)算復(fù)雜，追繳和返還難度大）；共同犯罪中主從犯的認(rèn)定及刑事責(zé)任劃分（團(tuán)伙成員分工不同，作用大小不一，如何準(zhǔn)確區(qū)分主犯、從犯？）；對(duì)于犯罪情節(jié)和后果的認(rèn)定，可能存在爭(zhēng)議，影響刑罰的輕重。偵查階段的工作為解決這些難點(diǎn)提供支持在于：通過(guò)全面、合法的偵查，收集到能夠相互印證、形成完整證據(jù)鏈的證據(jù)，為法庭認(rèn)定事實(shí)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；依法收集和固定電子數(shù)據(jù)，確保證據(jù)的合法性，減少審判中的爭(zhēng)議；全面收集被害人的證言和財(cái)產(chǎn)損失證據(jù)，為損失計(jì)算和追繳提供依據(jù)；通過(guò)訊問(wèn)和查證，查明各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用，為區(qū)分主從犯提供線索。4.結(jié)合本案特點(diǎn)，在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪過(guò)程中貫徹“以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”的原則，并兼顧打擊犯罪與保護(hù)公民合法權(quán)益，要求：偵查機(jī)關(guān)必須堅(jiān)持以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)，通過(guò)合法的偵查手段查明案件事實(shí)真相，不允許主觀臆斷或逼供信。收集的證據(jù)必須符合法律規(guī)定的條件，確保證據(jù)的合