公司監(jiān)事會換屆選舉合同書合同編號：_______甲方（監(jiān)事會）：_______乙方（股東或提名機構）：_______第一章合同訂立1.1合同依據(jù)1.1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關法律法規(guī)制定。1.1.2本合同旨在規(guī)范公司監(jiān)事會的換屆選舉程序，保證選舉過程的公開、公平、公正。1.2合同目的1.2.1本合同旨在明確公司監(jiān)事會換屆選舉的相關事宜，保障公司監(jiān)事會的有效運作。1.2.2本合同旨在維護公司及股東合法權益，促進公司健康發(fā)展。第二章選舉原則與程序2.1選舉原則2.1.1公開原則：監(jiān)事會換屆選舉過程公開透明，接受全體股東監(jiān)督。2.1.2公平原則：所有股東享有平等的提名和選舉權。2.1.3公正原則：選舉過程中應遵循法律法規(guī)，保證選舉結果公正。2.2選舉程序2.2.1提名階段：股東或提名機構可提名監(jiān)事候選人，提名應附有提名人的身份證明文件。2.2.2宣傳階段：公司應將提名名單及選舉時間、地點等信息公告于公司網(wǎng)站和公告欄。2.2.3投票階段：股東應憑股東身份證明文件領取選票，進行無記名投票。2.2.4計票階段：投票結束后，由監(jiān)票人監(jiān)督計票，保證計票過程公正。2.2.5公布結果：選舉結果應于當日公布，并報相關部門備案。第三章候選人資格與義務3.1候選人資格3.1.1候選人應具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務能力。3.1.2候選人應符合《公司法》及相關法律法規(guī)規(guī)定的監(jiān)事任職條件。3.2候選人義務3.2.1候選人應遵守公司章程和監(jiān)事會工作規(guī)則。3.2.2候選人應履行監(jiān)事職責，維護公司合法權益。第四章監(jiān)事會職權與責任4.1監(jiān)事會職權4.1.1監(jiān)督公司董事會和高級管理人員的工作。4.1.2審查公司財務狀況，保證公司財務報告的真實性、準確性和完整性。4.1.3對公司重大決策提出意見和建議。4.2監(jiān)事會責任4.2.1監(jiān)事會應對公司經(jīng)營狀況負責。4.2.2監(jiān)事會應定期向股東會報告工作。第五章選舉結果與任期5.1選舉結果5.1.1選舉結果應以得票數(shù)為準，得票數(shù)最多的候選人當選。5.1.2如有候選人的得票數(shù)相同，則由抽簽決定當選人。5.2任期5.2.1監(jiān)事會任期為三年，自本屆監(jiān)事會選舉產(chǎn)生之日起計算。5.2.2任期滿后，監(jiān)事會應自行解散，并舉行下一屆監(jiān)事會選舉。第六章監(jiān)事會工作制度6.1監(jiān)事會會議制度6.1.1監(jiān)事會應定期召開會議，會議應提前通知所有監(jiān)事。6.1.2會議應形成會議紀要，并由監(jiān)事會主席簽字確認。6.2監(jiān)事會決策機制6.2.1監(jiān)事會決策應當實行集體決策原則。6.2.2監(jiān)事會決議需經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事出席，并有出席會議的監(jiān)事過半數(shù)同意方能生效。6.3監(jiān)事會報告制度6.3.1監(jiān)事會應定期向公司董事會和股東會提交工作報告。6.3.2報告內(nèi)容應包括監(jiān)事會工作總結、財務審查情況及對公司經(jīng)營管理的意見和建議。第七章監(jiān)事權利與義務7.1監(jiān)事權利7.1.1監(jiān)事有權出席監(jiān)事會會議，并享有表決權。7.1.2監(jiān)事有權要求公司提供必要的文件和資料，以履行監(jiān)督職責。7.1.3監(jiān)事有權對董事會和高級管理人員的違法行為提出糾正意見。7.2監(jiān)事義務7.2.1監(jiān)事應保守公司秘密，不得泄露公司商業(yè)秘密。7.2.2監(jiān)事應積極履行監(jiān)督職責，維護公司合法權益。第八章監(jiān)事任職與辭任8.1任職條件8.1.1監(jiān)事應具備良好的道德品質、專業(yè)能力和獨立判斷能力。8.1.2監(jiān)事應符合《公司法》及相關法律法規(guī)規(guī)定的任職條件。8.2任職期限8.2.1監(jiān)事任職期限為三年，任期屆滿前不得無故解除職務。8.2.2監(jiān)事可連任，但連續(xù)任職不得超過兩屆。8.3辭任8.3.1監(jiān)事因故需辭任時，應向公司董事會提出書面辭呈。8.3.2監(jiān)事辭任后，應立即將監(jiān)事務虛于其他監(jiān)事。第九章監(jiān)事會工作經(jīng)費9.1經(jīng)費來源9.1.1監(jiān)事會工作經(jīng)費由公司承擔。9.1.2經(jīng)費使用應遵循節(jié)約、合理、公開的原則。9.2經(jīng)費管理9.2.1監(jiān)事會應設立專門賬戶，用于存放和使用工作經(jīng)費。9.2.2經(jīng)費使用情況應定期向股東會報告。第十章監(jiān)事會與外部關系10.1與董事會關系10.1.1監(jiān)事會與董事會應相互配合，共同維護公司利益。10.1.2監(jiān)事會對董事會的工作進行監(jiān)督，并對董事會決策提出意見和建議。10.2與股東關系10.2.1監(jiān)事會應定期向股東會報告工作，接受股東監(jiān)督。10.2.2監(jiān)事會應代表股東利益，維護股東合法權益。10.3與外部機構關系10.3.1監(jiān)事會應與審計機構、會計師事務所等外部機構保持良好的合作關系。10.3.2監(jiān)事會應接受外部審計機構對公司的審計工作，并保證審計工作的獨立性。第十一章監(jiān)事會檔案管理11.1檔案建立11.1.1監(jiān)事會應建立健全檔案管理制度，保證檔案的完整性和安全性。11.1.2檔案應包括監(jiān)事會會議記錄、財務報告、審計報告、監(jiān)事履職記錄等。11.2檔案保管11.2.1檔案應按照分類、編號、目錄等方式進行整理和保管。11.2.2檔案保管人員應具備一定的專業(yè)知識和責任心，保證檔案不遺失、不損壞。11.3檔案查閱11.3.1監(jiān)事會檔案應向監(jiān)事、股東和其他授權人員開放。11.3.2查閱檔案時應遵守相關規(guī)定，保證檔案保密性。第十二章監(jiān)事會信息披露12.1信息披露原則12.1.1監(jiān)事會信息披露應遵循真實性、準確性、完整性和及時性的原則。12.1.2信息披露內(nèi)容應與公司實際情況相符，不得誤導股東。12.2信息披露內(nèi)容12.2.1監(jiān)事會應定期披露監(jiān)事會工作總結、財務審查情況等。12.2.2發(fā)生重大事項時，監(jiān)事會應及時披露相關信息。12.3信息披露方式12.3.1監(jiān)事會信息披露可以通過公司網(wǎng)站、公告欄、股東會等形式進行。12.3.2信息披露應保證所有股東能夠及時、平等地獲取信息。第十三章監(jiān)事會終止與解散13.1終止情形13.1.1監(jiān)事會任期屆滿后，如未進行換屆選舉，監(jiān)事會自動終止。13.1.2監(jiān)事會成員因故無法履行職責，經(jīng)公司董事會決定，監(jiān)事會可提前終止。13.2解散情形13.2.1公司解散或破產(chǎn)時，監(jiān)事會應隨公司解散或破產(chǎn)而解散。13.2.2經(jīng)