保密管理辦法職責(zé)一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織的保密管理，保護(hù)公司/組織的商業(yè)秘密和敏感信息，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益，確保公司/組織業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本保密管理辦法職責(zé)。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織全體員工、合作單位、供應(yīng)商、客戶及其他與公司/組織有業(yè)務(wù)往來(lái)的人員。（三）基本原則1.依法管理原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保保密工作合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化保密意識(shí)教育，完善保密制度和措施，從源頭上預(yù)防泄密事件的發(fā)生。3.突出重點(diǎn)原則：明確保密工作重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要信息，實(shí)施分類管理，確保核心秘密安全。4.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)變化及技術(shù)進(jìn)步等因素，及時(shí)調(diào)整和完善保密管理措施。（四）定義1.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為公司/組織帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)公司/組織采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。2.敏感信息：包括但不限于公司/組織戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶資料、業(yè)務(wù)合同、技術(shù)方案、研發(fā)成果、內(nèi)部文件等可能對(duì)公司/組織造成重大影響的信息。3.保密措施：指公司/組織為防止商業(yè)秘密和敏感信息泄露而采取的一系列技術(shù)、管理和人員防范手段。二、保密管理組織與職責(zé)（一）保密委員會(huì)1.組成：由公司/組織高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人等組成，設(shè)主任一名，副主任若干名。2.職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司/組織的保密工作，制定保密工作方針、政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。審議批準(zhǔn)公司/組織保密管理制度、流程和重大保密事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決保密工作中的重大問(wèn)題，監(jiān)督保密工作的執(zhí)行情況。對(duì)違反保密規(guī)定的行為進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和處理決策。（二）保密工作辦公室1.組成：通常設(shè)在公司/組織綜合管理部門，配備專職或兼職保密管理人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)保密委員會(huì)的日常工作，組織落實(shí)保密委員會(huì)的各項(xiàng)決策和部署。制定和修訂公司/組織保密管理制度、流程和操作規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。開展保密宣傳教育活動(dòng)，提高員工保密意識(shí)和技能。組織保密檢查、評(píng)估和審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改保密隱患。受理和調(diào)查泄密事件，提出處理建議，并跟蹤處理結(jié)果。管理公司/組織保密工作檔案，負(fù)責(zé)保密資料的收集、整理、歸檔和保管。協(xié)調(diào)與外部保密管理機(jī)構(gòu)的溝通與合作，及時(shí)了解和掌握保密工作動(dòng)態(tài)。（三）各部門保密管理職責(zé)1.部門負(fù)責(zé)人為本部門保密工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的保密工作。制定本部門保密工作計(jì)劃和措施，明確保密工作目標(biāo)和任務(wù)，并確保落實(shí)到位。定期組織本部門員工開展保密教育和培訓(xùn)，提高員工保密意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。對(duì)本部門涉及的保密事項(xiàng)進(jìn)行審查和管理，確保各項(xiàng)工作符合保密要求。監(jiān)督檢查本部門員工的保密工作執(zhí)行情況，及時(shí)糾正違規(guī)行為，并向上級(jí)報(bào)告。配合公司/組織保密工作辦公室開展保密檢查、評(píng)估和審計(jì)等工作，提供相關(guān)資料和信息。2.員工嚴(yán)格遵守公司/組織保密管理制度和規(guī)定，自覺(jué)履行保密義務(wù)。接受公司/組織的保密教育和培訓(xùn)，掌握必要的保密知識(shí)和技能。妥善保管個(gè)人使用的涉密載體，不得擅自復(fù)制、傳播、銷毀或轉(zhuǎn)借他人。在工作中涉及保密事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行操作，確保信息安全。發(fā)現(xiàn)泄密隱患或事件時(shí)，及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司/組織保密工作辦公室，并積極配合調(diào)查處理。離職時(shí)，按照公司/組織規(guī)定辦理保密資料和載體的交接手續(xù)，不得擅自帶走或泄露公司/組織秘密。三、保密制度與流程（一）保密制度1.涉密人員管理制度明確涉密人員的界定標(biāo)準(zhǔn)、分類管理辦法和保密要求。規(guī)定涉密人員的審查、任用、考核、獎(jiǎng)懲等管理措施。要求涉密人員簽訂保密承諾書，明確其保密責(zé)任和義務(wù)。2.涉密載體管理制度對(duì)涉密文件、資料、圖表、數(shù)據(jù)、磁盤、光盤等載體的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、保存、銷毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管理。明確涉密載體的密級(jí)標(biāo)識(shí)、編號(hào)規(guī)則和存儲(chǔ)方式。規(guī)定涉密載體的借閱、歸還手續(xù)和審批流程，確保載體流轉(zhuǎn)過(guò)程中的安全。3.信息系統(tǒng)保密管理制度對(duì)公司/組織內(nèi)部信息系統(tǒng)的安全保密措施進(jìn)行規(guī)定，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制、用戶認(rèn)證等方面。明確信息系統(tǒng)管理人員的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范其操作流程和行為準(zhǔn)則。要求對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行定期安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。4.保密監(jiān)督檢查制度建立保密監(jiān)督檢查機(jī)制，明確檢查的內(nèi)容、方式、頻率和責(zé)任部門。規(guī)定對(duì)保密制度執(zhí)行情況、涉密人員行為、涉密載體管理等方面的檢查要求和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知，跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到有效解決。5.泄密事件報(bào)告與處理制度明確泄密事件的報(bào)告流程、報(bào)告時(shí)限和報(bào)告內(nèi)容要求。規(guī)定泄密事件的調(diào)查處理程序，包括成立調(diào)查組、收集證據(jù)、分析原因、提出處理意見(jiàn)等環(huán)節(jié)。對(duì)泄密事件的責(zé)任認(rèn)定和處理結(jié)果進(jìn)行記錄和存檔，同時(shí)采取措施防止類似事件再次發(fā)生。（二）保密流程1.涉密事項(xiàng)確定流程各部門在開展工作過(guò)程中，對(duì)涉及商業(yè)秘密和敏感信息的事項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。填寫《涉密事項(xiàng)登記表》，詳細(xì)說(shuō)明事項(xiàng)的內(nèi)容、密級(jí)、保密期限、知悉范圍等信息。將《涉密事項(xiàng)登記表》提交部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)審核確認(rèn)后報(bào)公司/組織保密工作辦公室審批。保密工作辦公室根據(jù)公司/組織保密制度和實(shí)際情況，對(duì)涉密事項(xiàng)進(jìn)行最終確定，并下達(dá)保密要求和措施。2.涉密載體管理流程制作：涉密載體制作部門應(yīng)按照保密規(guī)定，對(duì)載體進(jìn)行密級(jí)標(biāo)識(shí)和編號(hào)，并采取相應(yīng)的保密措施。收發(fā)：涉密載體收發(fā)部門應(yīng)建立收發(fā)登記制度，對(duì)載體的名稱、數(shù)量、來(lái)源、去向等進(jìn)行詳細(xì)記錄，并嚴(yán)格履行簽收手續(xù)。傳遞：涉密載體傳遞應(yīng)通過(guò)公司/組織內(nèi)部機(jī)要渠道或?qū)Ｈ俗o(hù)送，確保載體安全。傳遞過(guò)程中應(yīng)填寫《涉密載體傳遞登記表》，注明傳遞時(shí)間、地點(diǎn)、傳遞人等信息。使用：涉密載體使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的知悉范圍使用，不得擅自擴(kuò)大知悉范圍。使用過(guò)程中應(yīng)妥善保管，防止丟失、被盜或損壞。復(fù)制：確需復(fù)制涉密載體的，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)或部門同意，并按照規(guī)定進(jìn)行登記和編號(hào)，復(fù)制件應(yīng)與原件具有同等保密要求。保存：涉密載體保存部門應(yīng)選擇安全保密的場(chǎng)所和設(shè)備進(jìn)行存儲(chǔ)，對(duì)不同密級(jí)的載體進(jìn)行分類存放，并定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)。銷毀：涉密載體銷毀應(yīng)按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行，填寫《涉密載體銷毀登記表》，確保載體銷毀徹底，信息無(wú)法恢復(fù)。3.信息系統(tǒng)操作流程用戶登錄信息系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)相應(yīng)的系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)。在信息系統(tǒng)中處理涉密信息時(shí)，應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、傳輸?shù)劝踩胧?，防止信息泄露。信息系統(tǒng)管理人員應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁和病毒庫(kù)，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。對(duì)涉及重要業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)，應(yīng)制定應(yīng)急處置預(yù)案，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障或遭受攻擊時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)和處理，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性和數(shù)據(jù)安全。4.保密監(jiān)督檢查流程保密工作辦公室制定年度保密監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查的對(duì)象、內(nèi)容、方式和時(shí)間安排。檢查人員按照檢查計(jì)劃實(shí)施檢查，可采取查閱資料、實(shí)地查看、人員訪談、技術(shù)檢測(cè)等方式進(jìn)行。檢查過(guò)程中，檢查人員應(yīng)詳細(xì)記錄檢查情況，填寫《保密監(jiān)督檢查記錄表》，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行拍照、錄像等固定證據(jù)。檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)撰寫檢查報(bào)告，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，提出整改意見(jiàn)和建議。被檢查部門應(yīng)根據(jù)檢查報(bào)告中的整改意見(jiàn)，制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，并按時(shí)將整改情況反饋給保密工作辦公室。保密工作辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底整改。四、保密教育培訓(xùn)與宣傳（一）教育培訓(xùn)計(jì)劃1.根據(jù)公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展和保密工作需要，制定年度保密教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象、方式和時(shí)間安排。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國(guó)家保密法律法規(guī)、公司/組織保密制度、保密知識(shí)和技能、典型泄密案例分析等方面，確保培訓(xùn)內(nèi)容具有針對(duì)性和實(shí)用性。（二）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工參加保密集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)保密專家或內(nèi)部資深人員進(jìn)行授課，系統(tǒng)講解保密知識(shí)和技能。2.專題培訓(xùn)：針對(duì)特定崗位或業(yè)務(wù)領(lǐng)域的員工，開展專題保密培訓(xùn)，如涉密人員培訓(xùn)、信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)等，提高其保密意識(shí)和專業(yè)能力。3.在線學(xué)習(xí)：利用公司/組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供保密培訓(xùn)課程和學(xué)習(xí)資料，供員工自主學(xué)習(xí)，方便員工隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。4.案例分析：選取典型泄密案例進(jìn)行分析講解，通過(guò)實(shí)際案例讓員工深刻認(rèn)識(shí)泄密的危害和后果，增強(qiáng)保密意識(shí)。（三）宣傳活動(dòng)1.利用公司/組織內(nèi)部宣傳欄、內(nèi)部刊物、電子郵件等渠道，定期發(fā)布保密工作動(dòng)態(tài)、保密知識(shí)和技能等信息，營(yíng)造良好的保密工作氛圍。2.在公司/組織重要會(huì)議、活動(dòng)等場(chǎng)合，宣傳保密工作的重要性和相關(guān)要求，提醒員工注意保密事項(xiàng)。3.組織開展保密知識(shí)競(jìng)賽、演講比賽等活動(dòng)，激發(fā)員工學(xué)習(xí)保密知識(shí)的積極性和主動(dòng)性，提高保密意識(shí)和技能水平。五、保密技術(shù)與防護(hù)（一）技術(shù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：建立防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.數(shù)據(jù)加密：對(duì)重要涉密數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中的安全性。3.訪問(wèn)控制：采用身份認(rèn)證、授權(quán)管理等技術(shù)手段，對(duì)信息系統(tǒng)和涉密載體的訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)相應(yīng)的資源。4.移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理：對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行注冊(cè)、加密和管控，防止涉密信息通過(guò)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備泄露。（二）設(shè)施建設(shè)1.建設(shè)專門的保密機(jī)房，配備安全可靠的服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，為涉密信息系統(tǒng)提供安全穩(wěn)定的運(yùn)行環(huán)境。2.設(shè)置保密文件柜、保險(xiǎn)柜等存儲(chǔ)設(shè)施，對(duì)涉密載體進(jìn)行分類存放，確保載體存儲(chǔ)安全。3.配備必要的保密辦公設(shè)備，如碎紙機(jī)、加密傳真機(jī)等，滿足日常保密工作需要。（三）技術(shù)更新與維護(hù)1.關(guān)注保密技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新和升級(jí)保密技術(shù)設(shè)備和軟件，確保保密技術(shù)防護(hù)措施的有效性。2.定期對(duì)保密技術(shù)設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保其正常運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。六、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機(jī)制1.建立健全保密監(jiān)督檢查機(jī)制，明確監(jiān)督檢查的主體、對(duì)象、內(nèi)容、方式和頻率。2.保密工作辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司/組織的保密監(jiān)督檢查工作，定期或不定期對(duì)各部門保密工作進(jìn)行檢查。3.各部門應(yīng)定期開展自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改本部門存在的保密問(wèn)題。（二）檢查內(nèi)容1.保密制度執(zhí)行情況，包括制度的落實(shí)、宣傳培訓(xùn)、人員管理等方面。2.涉密載體管理情況，包括載體的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、保存、銷毀等環(huán)節(jié)。3.信息系統(tǒng)安全保密情況，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制等方面。4.涉密人員保密行為規(guī)范情況，包括保密意識(shí)、操作流程、遵守規(guī)定等方面。（三）檢查方式1.查閱資料：查閱各部門的保密制度文件、保密工作記錄、涉密載體臺(tái)賬等資料，檢查其是否符合保密要求。2.實(shí)地查看：實(shí)地檢查涉密場(chǎng)所、保密設(shè)備設(shè)施的使用和管理情況，查看是否存在安全隱患。3.人員訪談：與相關(guān)人員進(jìn)行訪談，了解其對(duì)保密制度和規(guī)定的掌握情況，以及工作中的保密措施落實(shí)情況。4.技術(shù)檢測(cè)：利用專業(yè)技術(shù)工具，對(duì)信息系統(tǒng)、涉密載體等進(jìn)行安全檢測(cè)，檢查是否存在泄密風(fēng)險(xiǎn)。（四）問(wèn)題整改1.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，保密工作辦公室應(yīng)及時(shí)下達(dá)《保密檢查整改通知書》，明確整改要求和期限。2.被檢查部門應(yīng)針對(duì)問(wèn)題制定詳細(xì)的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，并按時(shí)將整改情況反饋給保密工作辦公室。3.保密工作辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底整改。對(duì)整改不力的部門和個(gè)人，按照公司/組織相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、泄密事件處理（一）報(bào)告流程1.發(fā)生泄密事件后，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時(shí)間向公司/組織保密工作辦公室報(bào)告。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括泄密事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、涉及的信息內(nèi)容、可能造成的影響等情況。3.保密工作辦公室接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)泄密事件應(yīng)急處置預(yù)案，并向保密委員會(huì)報(bào)告。（二）調(diào)查處理1.保密委員會(huì)成立泄密事件調(diào)查組，負(fù)責(zé)對(duì)泄密事件進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查組應(yīng)制定調(diào)查方案，明確調(diào)查目的、范圍、方法和步驟。2.調(diào)查組通過(guò)查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)勘查、人員訪談、技術(shù)分析等方式，收集與泄密事件有關(guān)的證據(jù)和信息。3.對(duì)調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的涉嫌泄密人員，調(diào)查組應(yīng)進(jìn)行詢問(wèn)和調(diào)查，要求其說(shuō)明情況并提供相關(guān)證據(jù)。4.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，調(diào)查組對(duì)泄密事件的原因、經(jīng)過(guò)、責(zé)任等進(jìn)行分析認(rèn)定，提出處理意見(jiàn)和建議。5.保密委員會(huì)根據(jù)調(diào)查組的處理意見(jiàn)，對(duì)泄密事件作出最終處理決定，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（三）后續(xù)措施1.