第第頁(yè)公司制度清單序號(hào)制度名稱適用對(duì)象制度主要內(nèi)容責(zé)任部門制度版本實(shí)施時(shí)間當(dāng)前執(zhí)行情況一、人力資源與員工管理類1員工手冊(cè)全體員工包含企業(yè)文化、組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、職業(yè)道德規(guī)范、著裝標(biāo)準(zhǔn)、行為守則、辦公紀(jì)律、晉升通道、離職流程等綜合性規(guī)定。人力資源部V1.22025-01運(yùn)行中2考勤與休假制度全體員工明確上下班時(shí)間、考勤方式（打卡/APP）、加班規(guī)定、加班調(diào)休標(biāo)準(zhǔn)、各類法定與福利假（如年假、婚假、護(hù)理假）及申請(qǐng)流程。人力資源部V1.12025-01運(yùn)行中3薪酬與福利制度全體員工涉及薪資構(gòu)成（基本工資、績(jī)效、補(bǔ)貼）、發(fā)薪日安排、獎(jiǎng)金發(fā)放機(jī)制、五險(xiǎn)一金繳納、節(jié)日津貼、員工健康體檢等福利說(shuō)明。財(cái)務(wù)/HRV1.02025-01運(yùn)行中4績(jī)效考核管理制度全體員工規(guī)定季度與年度績(jī)效考核機(jī)制，考核維度（KPI、態(tài)度、協(xié)作）、評(píng)分等級(jí)、評(píng)估周期、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用（獎(jiǎng)懲、晉升、調(diào)崗）及復(fù)議流程。人力資源部V1.02025-02運(yùn)行中5獎(jiǎng)懲制度全體員工明確獎(jiǎng)勵(lì)類型（口頭表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)金、晉升）、懲罰級(jí)別（警告、記過(guò)、降薪、解聘）、對(duì)應(yīng)行為及處理流程，設(shè)有申訴與復(fù)核機(jī)制。人力資源部V1.12025-02運(yùn)行中6員工行為規(guī)范制度全體員工涵蓋辦公文明、客戶接待、公共秩序維護(hù)、禁煙區(qū)管理、員工行為紅線（如打架、酗酒、泄密等）及對(duì)應(yīng)懲處措施。行政/HRV1.02025-03運(yùn)行中7員工入職與離職管理制度人力資源人員明確入職材料清單、試用期評(píng)估、入職培訓(xùn)要求、離職申請(qǐng)流程、工作交接、設(shè)備歸還、社保轉(zhuǎn)移及離職面談機(jī)制。人力資源部V1.02025-06運(yùn)行中8培訓(xùn)管理制度全體員工明確年度培訓(xùn)計(jì)劃、入職培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)等分類，包含培訓(xùn)記錄歸檔與效果評(píng)估機(jī)制。人力資源部草案V0.82025-06擬定中9員工健康與職業(yè)病防治制度一線員工包含崗前職業(yè)健康檢查、特殊工種定期體檢安排、職業(yè)病預(yù)防知識(shí)培訓(xùn)、員工心理疏導(dǎo)機(jī)制、員工健康檔案管理等內(nèi)容。行政/安全部草案V0.62025-07擬定中二、行政與辦公管理類1辦公用品管理制度全體員工辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)、固定資產(chǎn)編號(hào)管理、日常用品申領(lǐng)登記流程、低值易耗品限額管理、廢舊物資處理標(biāo)準(zhǔn)等。行政部V1.02025-05運(yùn)行中2會(huì)議管理制度全體員工會(huì)議預(yù)約系統(tǒng)使用、會(huì)議室安排、會(huì)議類型分類（例會(huì)、專項(xiàng)會(huì)、全員大會(huì)等）、主持人職責(zé)、會(huì)議紀(jì)要要求與歸檔標(biāo)準(zhǔn)、違約處理方式。行政部V1.02025-06運(yùn)行中3印章管理制度行政/相關(guān)人員包括公司公章、合同章、財(cái)務(wù)章、法人章的使用審批流程、授權(quán)規(guī)則、用章登記管理、印章保管與變更責(zé)任人制度。行政部V1.02025-07運(yùn)行中4辦公場(chǎng)地與設(shè)備管理制度全體員工明確辦公室分配、工位使用規(guī)則、辦公設(shè)備（打印機(jī)、空調(diào)、投影儀等）借用登記與維護(hù)流程，設(shè)備維修報(bào)修通道及責(zé)任分工。行政部V1.02025-07運(yùn)行中5文檔與檔案管理制度行政/全體員工涉及公司文書分類標(biāo)準(zhǔn)、歸檔周期、保管年限、電子檔案命名規(guī)范、檔案借閱與銷毀流程、保密等級(jí)管理規(guī)定。行政部草案V0.92025-08擬定中三、財(cái)務(wù)與采購(gòu)管理類1財(cái)務(wù)報(bào)銷與費(fèi)用報(bào)銷制度報(bào)銷人員包含差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用類型的標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷單格式、審批流程、財(cái)務(wù)審核要求、報(bào)銷周期與預(yù)算控制規(guī)則。財(cái)務(wù)部V1.22025-04運(yùn)行中2差旅管理制度全體出差人員明確出差申請(qǐng)流程、交通與住宿標(biāo)準(zhǔn)（車次/航班級(jí)別）、差旅補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、差旅報(bào)銷憑證要求、出差行為規(guī)范及審批權(quán)限。財(cái)務(wù)部V1.02025-07運(yùn)行中3項(xiàng)目預(yù)算控制制度各部門主管包含年度預(yù)算編制流程、費(fèi)用分類與科目管理、預(yù)算審批與下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制、預(yù)算超支審批流程、滾動(dòng)調(diào)整機(jī)制等。財(cái)務(wù)部草案V0.82025-08擬定中4采購(gòu)管理制度采購(gòu)/需求部門涵蓋采購(gòu)計(jì)劃編制、審批權(quán)限設(shè)定、比價(jià)流程、招標(biāo)管理、供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容。采購(gòu)/審計(jì)部V1.02025-04運(yùn)行中5供應(yīng)商管理制度采購(gòu)部門涉及供應(yīng)商注冊(cè)、準(zhǔn)入評(píng)估、黑名單機(jī)制、合作期評(píng)估、信用評(píng)分體系、供應(yīng)商資料檔案管理與違規(guī)處理流程等。采購(gòu)/審計(jì)部草案V0.72025-08擬定中四、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制類1信息安全與保密制度全體員工包括機(jī)密文件分類、安全等級(jí)設(shè)置、內(nèi)部信息披露控制、郵件及外部交流規(guī)范、信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限控制、離職交接保密協(xié)議及法律責(zé)任說(shuō)明。IT/法務(wù)部V1.32025-03運(yùn)行中2合同管理制度合同經(jīng)辦人員明確合同模板使用規(guī)范、審批流程、風(fēng)控審查、電子合同管理、用印申請(qǐng)及歸檔管理，含合同履行過(guò)程監(jiān)控機(jī)制。法務(wù)部V1.12025-05運(yùn)行中3內(nèi)部審計(jì)制度管理層、審計(jì)人員設(shè)定定期審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部控制審核內(nèi)容、問(wèn)題整改報(bào)告機(jī)制、審計(jì)權(quán)限及獨(dú)立性保障機(jī)制，審計(jì)文檔留存要求等。審計(jì)部草案V0.52025-08擬定中五、安全與應(yīng)急管理類1安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理制度一線員工包含崗位安全操作規(guī)程、隱患排查機(jī)制、應(yīng)急預(yù)案編制（火災(zāi)、觸電、中毒等）、應(yīng)急演練流程、事故報(bào)告及復(fù)盤處理機(jī)制。安全生產(chǎn)部草案V0.92025-07擬定中2消防安全管理制度全體員工規(guī)定消防設(shè)施維護(hù)與巡檢要求、滅火器/疏散指示標(biāo)識(shí)管理、火災(zāi)隱患排查記錄、消防培訓(xùn)與應(yīng)急演練、火災(zāi)事故報(bào)告機(jī)制。安全生產(chǎn)部V1.02025-07運(yùn)行中3特種設(shè)備使用與管理制度特種設(shè)備崗位涉及電梯、鍋爐、壓力容器、叉車等特種設(shè)備的使用資格、操作規(guī)程、安全檢測(cè)周期、故障上報(bào)、定期培訓(xùn)與備案管理。安全生產(chǎn)部草案V0.92025-08擬定中4安全隱患舉報(bào)與處理制度全體員工建立匿名舉報(bào)平臺(tái)、設(shè)立獎(jiǎng)懲機(jī)制、隱患分級(jí)處理機(jī)制、整改時(shí)限要求與復(fù)查流程、管理層反饋機(jī)制，強(qiáng)化員工安全參與意識(shí)。安全/審計(jì)部草案V0.82025-08擬定中六、客戶與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)類1客戶信息管理與服務(wù)制度客服/銷售明確客戶信息收集、存儲(chǔ)與保密機(jī)制，CRM系統(tǒng)權(quán)限管理，客戶投訴接收與處理流程，回訪機(jī)制，服務(wù)質(zhì)量考核與客戶滿意度反饋渠道。客服/市場(chǎng)部草案V0.72025-07擬定中2市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度市場(chǎng)/銷售明確品牌宣傳規(guī)范、廣告投放審批流程、活動(dòng)預(yù)算使用、渠道管理策略、外部宣傳材料合規(guī)要求（如不可夸大虛假）、社交媒體發(fā)言規(guī)范。市場(chǎng)部V1.02025-07運(yùn)行中3客戶接待與商務(wù)禮儀制度銷售/行政包括客戶接待標(biāo)準(zhǔn)流程、接待用車/用餐安排、商務(wù)談判禮