第一部分問責的定義及適用范圍 第二部分責任追究的原則及依據(jù) 第三部分責任追究處理細則 第四部分分則 第一節(jié)基本規(guī)范 第二節(jié)財務管理方面 第三節(jié)研發(fā)采購體系方面 第四節(jié)營銷及市場管理方面 第五節(jié)質(zhì)量管理方面 第六節(jié)投資管理方面 第七節(jié)安全責任方面 第五部分問責處理權(quán)限與程序 第六部分其他事項 確、授權(quán)經(jīng)營、監(jiān)管有效”的原則獎優(yōu)、治庸、罰劣,實行程序化管理,第二條公司所屬部門、人員因故意或過失,單獨、共同或與公司外部第三者共同實施的,給公司經(jīng)濟利益已帶來事實上損害、或給公司帶來重大不良違規(guī)、違法責任人檢討過程等所發(fā)現(xiàn),通過正當合法的調(diào)查、審計、監(jiān)察手段取證,證實相關(guān)責任人應承擔的行為責任,并責令其按照公司的段實施的業(yè)務行為負全部責任,并對其已向下一環(huán)節(jié)責任人傳遞的業(yè)務信息的真第二條除以公司所有規(guī)章制度作為責任定性標準外,績效考核協(xié)（三）內(nèi)部管理不善,造成公司實際損失或依據(jù)管理漏洞推定有經(jīng)濟損失的,追究現(xiàn)、報告和解決,如新責任人對原責任人遺留問題無作為,則視同失職追究其管理（五）雖未造成明顯損失,或造成的損失無法量化,但對公司整體利益存在潛7、利用職權(quán),直接干預或授意業(yè)務經(jīng)辦人員違規(guī)或不按常理操作業(yè)務,影響或個人利用職權(quán),存在收受外部業(yè)務單位或個人的回扣、好處費等不正當利作；違反印章管理規(guī)定,以虛假合同、協(xié)議文本騙取加蓋印章,或在加蓋印章嚴重出錯,導致賬務混亂,使會計信息無法真實反映企業(yè)的經(jīng)營情況,在與業(yè)務）；責任事故損失總額2000-5000元的部分承擔比例主要責任賠償基數(shù)(A)超額累進領(lǐng)導責任次要責任有損失項理及主管月薪的20%,基層員工月薪的15%,并依據(jù)實際情況予以行損失不可量化項經(jīng)濟損失不可量化第一條有下列行為之一的,未造成利益損失的,對直接經(jīng)辦人或項目負責人給予（一）違反業(yè)務權(quán)限與流程、崗位職責說明書的規(guī)定,或違反基本常規(guī),處理業(yè)務（二）違反回避與申報制度的有關(guān)規(guī)定,在處理業(yè)務事項時,有應回避的事實與理（三）利用職權(quán),直接干預或授意業(yè)務操作人員的正常業(yè)務操作,影響業(yè)務的公正（四）違反公司用人制度規(guī)定,利用個人關(guān)系,在公司內(nèi)部為自己的親朋好友對外發(fā)出合同要約；或不按權(quán)限與程序規(guī)定簽行義務、行使權(quán)利；或擅自對外發(fā)放“有效”簽書面合同的；或?qū)ν鈱嶋H履行內(nèi)部尚未審批以自己的名義或與第三方串通以“假合同”騙的各類法律證明、擔保文件,或于虛假合同、協(xié)議文本上加蓋印章,或于加蓋印章第二條有業(yè)務處理權(quán)的、重要敏感的職能人利用職權(quán),收受或主動索取外部業(yè)務單位或個人的吃請、回扣、好處第三條敏感崗位的員工（包括但不限于財會等崗位）在離職或調(diào)動時,沒有進行工作交接資料遺失,相關(guān)工作無法銜接或受到嚴重影響的,給予移交人、接交人及工作無法銜接或受到嚴重影響的,移交人的責任第五條違反公司競業(yè)限制等方面制度規(guī)定,利用職權(quán)位在公司內(nèi)招攬業(yè)務,且業(yè)務條件明顯低于到損害的；或不正當?shù)剡\用公司在投資、生并導致公司利益受到損害的。對直接操作人員給予第六條對屬于處理權(quán)限范圍內(nèi)各類重大責予記過處分；對不屬于處理權(quán)限范圍內(nèi),應按本制度有關(guān)時限規(guī)定上報他人正當內(nèi)部利益的,或者弄虛作假、擅自截留謀取私利,使公司利益受損的,視情況,給予停職或辭退處分。知情不報且據(jù)、文字）導致經(jīng)營決策延誤、失誤或騙取各種獎勵、榮譽的,故意的,務憑證票據(jù)或連續(xù)三個月（含）不按照規(guī)定要據(jù)并造成公司利益損失的、或遺失財務憑證票部分第六條予以經(jīng)濟處罰。雖未造成直接經(jīng)濟混亂、或資產(chǎn)賬實嚴重不符、或?qū)湛铐椢戳鶙l予以經(jīng)濟處罰。雖未造成直接經(jīng)濟損失但匯報。造成直接損失的參考第三部分第六條予以經(jīng)成遺留問題。造成直接損失的參考第三部分第負責人給予記過以上處分。造成直接損失的參考簽定、實施過程中,故意或過失放松對項目的過程監(jiān)控；發(fā)現(xiàn)廣告商()不當或不及時,使公司損失未