昆明合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和對方合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。（四）職責(zé)分工1.合同管理部門：負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋；對合同簽訂、履行等過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；參與重大合同的談判、起草、審核等工作；負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬的建立、統(tǒng)計(jì)和分析；協(xié)調(diào)處理合同糾紛等。2.業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、解除等具體工作；對合同的真實(shí)性、合法性、可行性負(fù)責(zé)；及時(shí)向合同管理部門報(bào)送合同簽訂、履行等情況。3.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行法律審核，提供法律意見和建議；參與重大合同的談判、起草等工作；處理合同糾紛的法律事務(wù)。4.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)對合同涉及的資金收付進(jìn)行審核和監(jiān)督；協(xié)助合同管理部門對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。二、合同的簽訂（一）合同相對方的選擇1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、履約能力和經(jīng)營狀況的合同相對方。2.對新的合同相對方，業(yè)務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查，了解其主體資格、經(jīng)營范圍、經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況、信用記錄等情況。3.禁止與列入國家失信名單、存在重大違法違規(guī)行為或信用狀況不佳的單位簽訂合同。（二）合同文本的起草1.合同文本一般由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等主要條款。2.對于格式合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理，避免出現(xiàn)對公司不利的條款。3.涉及重大事項(xiàng)或復(fù)雜業(yè)務(wù)的合同，業(yè)務(wù)部門可會(huì)同法務(wù)部門、合同管理部門共同起草。（三）合同的審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交至合同管理部門進(jìn)行初審。合同管理部門主要審查合同的格式、內(nèi)容完整性、條款邏輯性等方面。2.初審?fù)ㄟ^后，合同管理部門將合同文本轉(zhuǎn)至法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門重點(diǎn)審查合同的合法性、有效性、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面，并出具法律審核意見。3.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同管理部門和法務(wù)部門的審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，再次提交審核。審核通過后，方可提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）合同的審批1.合同審批應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、合同管理部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司主要領(lǐng)導(dǎo)依次審批。2.審批人應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，簽署審批意見。對于涉及重大金額、重大風(fēng)險(xiǎn)或復(fù)雜法律問題的合同，公司主要領(lǐng)導(dǎo)可組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究后再行審批。3.未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^的合同，不得簽訂。（五）合同的簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門與合同相對方簽訂。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，確保合同文本的一致性和規(guī)范性。2.合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，在簽訂合同時(shí)應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送合同管理部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。三、合同的履行（一）合同履行計(jì)劃的制定1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)環(huán)節(jié)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.合同履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門備案。合同管理部門應(yīng)對合同履行計(jì)劃進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保合同按計(jì)劃履行。（二）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.合同管理部門應(yīng)不定期對合同履行情況進(jìn)行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向業(yè)務(wù)部門反饋，并督促其整改。3.對于重大合同或履行過程中出現(xiàn)異常情況的合同，合同管理部門應(yīng)會(huì)同業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門等進(jìn)行專項(xiàng)跟蹤和監(jiān)督。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對方協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審批流程進(jìn)行審批。2.如需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前通知合同相對方，并按照法律法規(guī)和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同的協(xié)議也應(yīng)按照合同簽訂的審批流程進(jìn)行審批。3.合同變更或解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況通知合同管理部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等，并對合同臺(tái)賬進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（四）合同糾紛的處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，提出解決方案，并及時(shí)向合同管理部門和法務(wù)部門報(bào)告。2.法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的情況，進(jìn)行法律分析，制定應(yīng)對策略，并代表公司參與糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等活動(dòng)。3.在處理合同糾紛過程中，業(yè)務(wù)部門、合同管理部門、法務(wù)部門等應(yīng)密切配合，共同維護(hù)公司的合法權(quán)益。四、合同的歸檔與保管（一）合同歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將合同正本及相關(guān)附件、審批文件等資料整理齊全，移交合同管理部門歸檔。2.合同管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對合同資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，并建立合同檔案目錄。3.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案資料的完整性、真實(shí)性和安全性。（二）合同保管1.合同管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，建立合同保管制度，明確保管人員的職責(zé)和權(quán)限。2.合同保管人員應(yīng)定期對合同檔案進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。3.合同檔案的查閱、借閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行審批，確保合同檔案的安全。五、合同的信息化管理（一）合同管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同簽訂、履行、變更、解除、歸檔等全過程的信息化管理。2.合同管理系統(tǒng)應(yīng)具備合同模板管理、流程審批、合同臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等功能，提高合同管理的效率和水平。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同管理系統(tǒng)的要求，及時(shí)將合同簽訂、履行等相關(guān)信息錄入系統(tǒng)。2.合同管理部門應(yīng)定期對合同管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（三）系統(tǒng)應(yīng)用與監(jiān)督1.公司各部門應(yīng)充分利用合同管理系統(tǒng)開展合同管理工作，提高工作效率和管理水平。2.合同管理部門應(yīng)加強(qiáng)對合同管理系統(tǒng)應(yīng)用情況的監(jiān)督和檢查，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行和有效使用。六、合同管理的考核與獎(jiǎng)懲（一）考核內(nèi)容1.合同管理制度的執(zhí)行情況，包括合同簽訂、履行、審核、審批、歸檔等環(huán)節(jié)的規(guī)范性。2.合同管理工作的質(zhì)量和效率，如合同糾紛的處理情況、合同風(fēng)險(xiǎn)的防范情況等。3.合同對公司經(jīng)濟(jì)效益的貢獻(xiàn)，如合同的履行情況對公司收入、利潤等指標(biāo)的影響。（二）考核方式1.合同管理部門定期對各部門的合同管理工作進(jìn)行考核評價(jià)，可采用自評、互評、綜合評價(jià)等方式。2.考核結(jié)果應(yīng)與部門和個(gè)人的績效掛鉤，作為績效獎(jiǎng)金分配、評先評優(yōu)等的重要依據(jù)。（三）獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰1.對于合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)