用信用印管理辦法一、總則（一）目的為加強公司信用印的管理，規(guī)范用印行為，防范用印風險，維護公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各分支機構(gòu)及所屬子公司在經(jīng)營活動中涉及信用印的使用與管理。（三）定義1.信用?。褐腹驹诮?jīng)營活動中用于證明公司信用、簽署合同、協(xié)議、文件等具有法律效力的印章，包括但不限于公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法定代表人章等。2.用?。褐冈诟黝愇募⒑贤?、協(xié)議、報表、票據(jù)等書面材料上加蓋信用印的行為。（四）基本原則1.依法合規(guī)原則：用印行為必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保用印文件的合法性、真實性和有效性。2.審批授權(quán)原則：用印必須經(jīng)過嚴格的審批流程，明確審批權(quán)限，未經(jīng)授權(quán)不得擅自用印。3.專人專管原則：信用印實行專人保管，確保印章安全，防止印章被盜用、冒用或濫用。4.登記備案原則：對每一次用印進行詳細登記備案，記錄用印時間、文件名稱、用印內(nèi)容、審批人等信息，便于追溯和查詢。二、信用印的種類及用途（一）公章1.用途：代表公司對外行使權(quán)力，具有最高法律效力。用于簽署各類合同、協(xié)議、重要文件、信函等，證明公司的身份和意愿。2.適用范圍：適用于公司與外部單位或個人之間的重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來、行政事務(wù)處理、法律文件簽署等。（二）合同專用章1.用途：專門用于簽訂各類合同、協(xié)議，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.適用范圍：僅限于公司簽訂經(jīng)濟合同、業(yè)務(wù)合作協(xié)議等涉及經(jīng)濟往來的文件。（三）財務(wù)專用章1.用途：用于公司財務(wù)核算、資金收付、票據(jù)開具等財務(wù)活動，代表公司在財務(wù)領(lǐng)域的信用和權(quán)力。2.適用范圍：適用于公司的財務(wù)報表、發(fā)票、支票、匯票、本票等財務(wù)票據(jù)的加蓋，以及與銀行、稅務(wù)等金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)往來文件。（四）法定代表人章1.用途：代表公司法定代表人行使權(quán)力，用于特定的文件簽署或授權(quán)。2.適用范圍：根據(jù)公司法定代表人的授權(quán)，用于簽署某些重要文件、辦理特定業(yè)務(wù)手續(xù)等。三、信用印的刻制與啟用（一）刻制1.信用印的刻制必須由公司指定的具有資質(zhì)的印章制作單位進行，確保印章的質(zhì)量和安全性。2.申請刻制信用印時，需填寫《信用印刻制申請表》，詳細注明印章名稱、規(guī)格、材質(zhì)、用途等信息，并經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準。3.刻制完成后，印章制作單位應(yīng)將印章及印模交付公司指定的專人驗收，并在《信用印刻制申請表》上簽字確認。（二）啟用1.新刻制的信用印啟用前，必須進行登記備案，填寫《信用印啟用登記表》，注明印章名稱、啟用日期、保管人等信息。2.信用印啟用時，應(yīng)在公司內(nèi)部進行公示，告知各部門及員工印章的啟用情況和使用規(guī)定。3.原有的信用印如因損壞、遺失等原因需要更換的，應(yīng)按照上述刻制與啟用程序辦理相關(guān)手續(xù)，并及時注銷原印章。四、信用印的保管（一）保管人員1.信用印必須由專人保管，保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責任心，熟悉公司用印管理規(guī)定。2.公司應(yīng)根據(jù)印章的種類和用途，指定不同的保管人員，確保印章保管的安全性和保密性。（二）保管要求1.信用印應(yīng)存放在安全可靠的保險柜或?qū)Ｓ糜≌卤９芟鋬?nèi)，實行雙人雙鎖保管制度，確保印章的安全。2.保管人員不得擅自將信用印帶出公司，如因工作需要必須攜帶外出的，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導批準，并辦理借用手續(xù)，確保印章在使用過程中的安全。3.保管人員應(yīng)定期對信用印進行檢查和維護，確保印章清晰、完好，如發(fā)現(xiàn)印章?lián)p壞或遺失，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導，并采取相應(yīng)的措施進行處理。五、用印審批流程（一）申請1.各部門或分支機構(gòu)在需要使用信用印時，應(yīng)填寫《用印申請表》，詳細注明用印文件名稱、用印內(nèi)容、用印份數(shù)、用印時間、申請部門等信息。2.申請用印的文件必須經(jīng)過相關(guān)部門或領(lǐng)導的審核批準，確保文件內(nèi)容合法、合規(guī)、真實、有效。（二）審批1.《用印申請表》應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行流轉(zhuǎn)，由申請部門負責人、分管領(lǐng)導、財務(wù)負責人、法務(wù)負責人等相關(guān)人員進行審核簽字，最后報公司法定代表人或其授權(quán)人批準。2.審批人應(yīng)認真審核用印文件的內(nèi)容和用途，確保用印行為符合公司利益和法律法規(guī)要求，對用印文件的真實性、合法性、完整性負責。（三）用印1.經(jīng)審批同意用印的文件，由申請部門或分支機構(gòu)的專人攜帶《用印申請表》和用印文件到印章保管人員處辦理用印手續(xù)。2.印章保管人員應(yīng)對用印文件進行再次核對，確認無誤后，按照審批意見在文件上加蓋相應(yīng)的信用印，并在《用印申請表》上記錄用印時間、用印人等信息。3.用印完成后，印章保管人員應(yīng)將信用印及時歸位保管，并將《用印申請表》存檔備案。六、用印登記與備案（一）登記1.建立《用印登記簿》，對每一次用印進行詳細登記，記錄用印日期、文件名稱、用印內(nèi)容、用印份數(shù)、申請部門、審批人、用印人等信息。2.用印登記應(yīng)及時、準確、完整，確保登記信息與用印文件一致，便于追溯和查詢。（二）備案1.定期對用印登記情況進行匯總和分析，形成《用印情況報告》，報公司領(lǐng)導審閱。2.對涉及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)、重要合同協(xié)議、法律糾紛等用印文件，應(yīng)進行單獨備案，留存相關(guān)文件資料，以備查閱。七、用印風險防范（一）風險識別1.公司各部門應(yīng)定期對用印風險進行識別和評估，分析可能存在的風險點，如用印文件的合法性、真實性、完整性，審批流程的合規(guī)性，印章保管的安全性等。2.針對識別出的風險點，制定相應(yīng)的風險防范措施，明確責任人和防范期限，確保用印風險得到有效控制。（二）風險防范措施1.加強對用印文件的審核把關(guān)，確保文件內(nèi)容合法、合規(guī)、真實、有效，避免因文件問題導致的法律風險。2.嚴格執(zhí)行用印審批流程，明確審批權(quán)限和責任，防止未經(jīng)授權(quán)擅自用印。3.加強對印章保管人員的培訓和管理，提高其安全意識和責任心，確保印章保管安全。4.定期對用印情況進行檢查和審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，防范用印風險的發(fā)生。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對信用印的使用與管理情況進行審計監(jiān)督，檢查用印審批流程是否合規(guī)、用印登記是否完整、印章保管是否安全等。2.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，督促相關(guān)部門和人員進行整改，確保用印管理工作規(guī)范有序。（二）外部監(jiān)督1.積極配合上級主管部門、監(jiān)管機構(gòu)等外部單位的監(jiān)督檢查，如實提供用印管理相關(guān)資料和信息。2.對外部監(jiān)督檢查中提出的問題，應(yīng)認真對待，及時整改，不斷完善用印管理工作。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自用印的；2.超越審批權(quán)限用印的；3.在空白文件、紙張上加蓋信用印的；4.用印文件內(nèi)容虛假、違法、違規(guī)的；5.印章保管不善，導致印章被盜用、冒用或濫用的；6.其他違反本辦法規(guī)定的用印行為。（二）處理措施1.對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)用印行為，應(yīng)立即停止用印，并及時報告公司領(lǐng)導。2.對違規(guī)用印責任人，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處分；造成公司經(jīng)濟損失或法律糾紛的，依法追究其法律責任。3.對違規(guī)用印涉及的文件、合同等，應(yīng)及時采取措