印章網(wǎng)絡(luò)華管理辦法一、總則（一）目的為加強公司印章網(wǎng)絡(luò)管理，規(guī)范印章使用流程，確保印章使用的安全性、合法性和有效性，維護(hù)公司的正常運營秩序，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類印章在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的管理與使用，包括但不限于公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法人章以及其他具有法律效力的印章。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則印章的管理與使用必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保印章使用行為合法合規(guī)。2.安全保密原則強化印章網(wǎng)絡(luò)管理的安全措施，防止印章信息泄露和濫用，保障公司印章安全。3.規(guī)范流程原則明確印章使用的申請、審批、用印、登記等流程，做到流程清晰、責(zé)任明確。4.權(quán)責(zé)一致原則印章使用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，確保印章使用符合規(guī)定，對印章使用后果負(fù)責(zé)。二、印章網(wǎng)絡(luò)管理職責(zé)分工（一）印章管理部門1.負(fù)責(zé)公司印章的統(tǒng)一管理，包括印章的刻制、備案、保管、停用、銷毀等工作。2.建立健全印章網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對印章的使用情況進(jìn)行實時監(jiān)控和記錄。3.定期對印章使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報印章管理工作情況。（二）印章使用部門1.根據(jù)工作需要，按照規(guī)定流程申請使用印章。2.負(fù)責(zé)本部門印章使用的審核和監(jiān)督，確保印章使用符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)要求。3.配合印章管理部門做好印章的日常管理工作，如印章的交接、盤點等。（三）信息技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)印章網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)安全。2.為印章管理部門和使用部門提供技術(shù)支持，保障印章使用流程的信息化操作順暢。3.制定印章網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的安全策略，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險。（四）審批人員1.根據(jù)公司授權(quán)，對印章使用申請進(jìn)行審批，確保用印事項合法合規(guī)、真實有效。2.在審批過程中，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對用印文件的內(nèi)容和用途進(jìn)行仔細(xì)審核。3.對審批結(jié)果負(fù)責(zé)，如因?qū)徟д`導(dǎo)致的問題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、印章網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)建設(shè)（一）系統(tǒng)功能要求1.印章登記功能詳細(xì)記錄每枚印章的基本信息，包括印章名稱、規(guī)格、啟用時間、保管人等。2.使用申請功能印章使用人員能夠在線提交用印申請，填寫用印文件名稱、文號、用途、用印時間等信息。3.審批流程設(shè)置根據(jù)公司管理要求，定制不同類型用印申請的審批流程，明確各級審批人員的職責(zé)和權(quán)限。4.用印記錄查詢可按時間、印章類型、申請人等條件查詢印章使用記錄，方便追溯和統(tǒng)計分析。5.權(quán)限管理功能對印章管理部門、使用部門、審批人員等不同用戶角色設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限，確保信息安全。6.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全，在出現(xiàn)故障時能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)。（二）系統(tǒng)安全保障1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等技術(shù)手段，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問，保障印章網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。2.數(shù)據(jù)加密存儲對印章相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中被竊取或篡改。3.用戶認(rèn)證與授權(quán)采用用戶名、密碼、數(shù)字證書等多種認(rèn)證方式，確保用戶身份合法，并根據(jù)用戶角色授予相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。4.安全審計功能記錄和審計系統(tǒng)操作日志，包括用戶登錄、用印申請、審批等操作，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。四、印章刻制與備案（一）印章刻制1.因工作需要刻制印章時，由印章使用部門填寫《印章刻制申請表》，詳細(xì)說明印章名稱、用途、規(guī)格等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報印章管理部門。2.印章管理部門對申請進(jìn)行審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，統(tǒng)一安排刻制。3.印章刻制必須選擇具有合法資質(zhì)的印章制作單位，確保印章質(zhì)量和安全性。（二）印章備案1.印章刻制完成后，印章管理部門應(yīng)及時到當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)進(jìn)行備案，取得印章備案證明。2.將印章備案證明復(fù)印件存檔，并在印章網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)中錄入印章備案信息。五、印章保管（一）保管方式1.公司各類印章應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識。2.印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險柜、密碼箱等，并配備必要的防盜、防火、防潮設(shè)施。3.對于電子印章，應(yīng)存儲在安全的電子存儲設(shè)備中，并設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限。（二）保管要求1.保管人員不得擅自將印章轉(zhuǎn)借他人使用，不得在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下攜帶印章外出。2.如因工作需要暫時交接印章，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并記錄交接時間、交接人、接交人等信息。3.定期對印章進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保印章清晰、完好，如發(fā)現(xiàn)印章?lián)p壞或丟失，應(yīng)及時報告印章管理部門。六、印章使用（一）使用申請1.印章使用人員需通過印章網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)提交用印申請，填寫詳細(xì)的用印信息。2.用印申請應(yīng)明確用印文件的名稱、文號、用途、用印時間等內(nèi)容，并附上相關(guān)文件的電子文檔或紙質(zhì)文檔。（二）審批流程1.用印申請?zhí)峤缓?，系統(tǒng)自動按照預(yù)設(shè)的審批流程發(fā)送給各級審批人員。2.審批人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審批，如同意用印，應(yīng)簽署審批意見并提交；如不同意用印，應(yīng)說明理由并退回申請。3.對于重要文件或涉及金額較大的合同用印，應(yīng)實行多級審批制度，確保審批的嚴(yán)格性。（三）用印操作1.經(jīng)審批同意的用印申請，印章保管人員應(yīng)按照審批意見進(jìn)行用印操作。2.用印時應(yīng)確保印章清晰、端正，用印位置準(zhǔn)確無誤。3.對于電子印章，應(yīng)按照電子簽名相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行使用，確保電子簽名的合法性和有效性。（四）用印登記1.每次用印完成后，印章保管人員應(yīng)在印章網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)中進(jìn)行用印登記，記錄用印時間、用印文件名稱、文號、用途、用印人等信息。2.將用印文件的復(fù)印件或電子文檔與用印登記記錄一并存檔，以備查閱。七、印章停用與銷毀（一）印章停用1.因公司機構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等原因，導(dǎo)致印章不再使用時，由印章使用部門填寫《印章停用申請表》，報印章管理部門審核。2.印章管理部門審核同意后，在印章網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)中停用該印章，并通知相關(guān)部門和人員。3.停用的印章應(yīng)及時收回，由印章管理部門妥善保管。（二）印章銷毀1.對于已停用且不再使用的印章，由印章管理部門提出銷毀申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，選擇具有資質(zhì)的銷毀單位進(jìn)行銷毀，并在銷毀過程中進(jìn)行監(jiān)督。3.銷毀完成后，印章管理部門應(yīng)將銷毀證明存檔，并在印章網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)中記錄印章銷毀信息。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.印章管理部門定期對印章使用情況進(jìn)行檢查，包括用印申請、審批、登記等環(huán)節(jié)，確保印章使用規(guī)范。2.審計部門不定期對印章管理和使用情況進(jìn)行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、監(jiān)管機構(gòu)等的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.對外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進(jìn)行整改，并將整改情況報告上級主管部門。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自使用印章。2.超越審批權(quán)限使用印章。3.在空白文件上加蓋印章。4.私自留存用印文件或篡改用印文件內(nèi)容。5.因保管不善導(dǎo)致印章丟失、損壞或被盜用。6.其他違反印章網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定的行為。（二）處理措施1.對于違規(guī)使用印章的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處理。2.如因違規(guī)用印給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響