廉潔采購管理暫行辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購活動，加強廉潔自律，防止采購過程中的不正當行為，確保采購工作公開、公平、公正，維護公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有采購活動，包括物資采購、服務采購等。涉及采購活動的所有部門、人員均應遵守本辦法。（三）基本原則1.廉潔奉公原則：采購人員應秉持廉潔自律的職業(yè)操守，堅決抵制各種形式的賄賂和不正當利益，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程應公開透明，采購信息應及時、準確地向相關(guān)部門和人員披露，接受監(jiān)督。3.公平公正原則：對待所有供應商應一視同仁，嚴格按照規(guī)定的程序和標準進行采購決策，確保公平競爭。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本和效益，實現(xiàn)公司利益最大化。二、采購職責分工（一）采購部門1.負責制定采購計劃，組織實施采購活動，確保采購任務按時完成。2.對供應商進行調(diào)查、評估和選擇，建立供應商檔案。3.參與采購合同的起草、審核和簽訂工作。4.負責采購過程中的溝通協(xié)調(diào)工作，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）需求部門1.提出采購需求，明確采購物資或服務的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.參與供應商的評估和選擇工作，提供相關(guān)意見和建議。3.協(xié)助采購部門進行采購合同的審核，確保合同條款符合需求。4.負責對采購物資或服務進行驗收，對驗收結(jié)果負責。（三）財務部門1.負責審核采購預算，確保采購資金的合理使用。2.參與采購合同的審核，對合同中的付款條款進行把關(guān)。3.負責采購款項的支付工作，嚴格按照合同約定和財務制度進行操作。4.對采購成本進行核算和分析，為公司采購決策提供財務支持。（四）審計部門1.對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的執(zhí)行情況和采購行為的合法性。2.對采購合同進行審計，審查合同條款的合規(guī)性和完整性。3.對采購項目的績效進行評估，提出改進建議和意見。（五）監(jiān)察部門1.受理采購活動中的舉報和投訴，對違規(guī)違紀行為進行調(diào)查處理。2.加強對采購人員的廉潔教育，防范廉潔風險。3.建立廉潔采購監(jiān)督機制，確保采購活動在廉潔的環(huán)境下進行。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)工作需要，填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預計采購時間等信息。2.《采購申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到《采購申請表》后，對采購需求進行合理性審查。2.對于金額較大或重要的采購項目，采購部門應組織相關(guān)部門進行聯(lián)合評審，評估采購的必要性、可行性和效益性。3.采購申請經(jīng)采購部門負責人審核、分管領(lǐng)導審批后，方可進入采購程序。（三）供應商選擇1.采購部門根據(jù)采購需求，通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商庫。2.對潛在供應商進行調(diào)查和評估，評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。3.根據(jù)評估結(jié)果，選擇若干家合格的供應商作為候選對象，并向其發(fā)出詢價函或招標邀請。4.供應商應在規(guī)定時間內(nèi)回復詢價或投標文件，采購部門對供應商的報價和方案進行比較和分析。5.通過綜合評審，選擇最優(yōu)供應商，并與其進行商務談判，確定采購價格、交貨期、付款方式等合同條款。（四）合同簽訂1.采購部門根據(jù)商務談判結(jié)果，起草采購合同。2.采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括物資或服務的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨地點、交貨期、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同經(jīng)采購部門、需求部門、財務部門、法務部門等相關(guān)部門審核后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。（五）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同約定，向供應商下達采購訂單，明確采購物資或服務的具體要求和交貨時間。2.供應商應按照采購訂單要求組織生產(chǎn)或提供服務，并在規(guī)定時間內(nèi)將貨物送達指定地點或完成服務交付。3.采購部門應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，解決出現(xiàn)的問題。（六）驗收付款1.需求部門負責組織對采購物資或服務進行驗收，驗收內(nèi)容包括物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、性能等方面。2.驗收合格后，需求部門填寫《驗收報告》，并簽字確認。3.采購部門根據(jù)《驗收報告》和采購合同，辦理付款申請手續(xù)。4.財務部門對付款申請進行審核，審核無誤后按照合同約定支付采購款項。四、廉潔自律規(guī)定（一）采購人員行為準則1.采購人員應嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，廉潔奉公，誠實守信。2.不得接受供應商的賄賂、回扣、禮品、宴請等不正當利益。3.不得與供應商串通投標，損害公司利益。4.不得利用職務之便為供應商謀取私利，不得泄露公司采購機密。5.采購人員應定期參加廉潔培訓，提高廉潔意識和業(yè)務水平。（二）供應商廉潔要求1.供應商應遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，誠實守信，合法經(jīng)營。2.不得向公司采購人員行賄或提供其他不正當利益，以謀取交易機會或其他利益。3.應積極配合公司的廉潔監(jiān)督工作，如實提供相關(guān)信息。4.如發(fā)現(xiàn)供應商存在違反廉潔規(guī)定的行為，公司有權(quán)取消其供應商資格，并依法追究其法律責任。（三）廉潔風險防控1.公司建立廉潔風險防控機制，對采購活動中的各個環(huán)節(jié)進行廉潔風險識別、評估和防控。2.定期對采購人員進行廉潔教育和培訓，提高其廉潔意識和風險防范能力。3.加強對采購過程的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正廉潔問題。4.建立廉潔舉報制度，鼓勵員工對采購活動中的違規(guī)違紀行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購資金的使用情況等。2.監(jiān)察部門對采購人員的廉潔自律情況進行監(jiān)督檢查，受理舉報和投訴，對違規(guī)違紀行為進行調(diào)查處理。3.采購部門應定期對采購工作進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并向公司領(lǐng)導匯報。（二）外部監(jiān)督1.接受供應商、客戶及社會公眾的監(jiān)督，對提出的意見和建議進行認真對待和處理。2.積極配合政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實提供相關(guān)資料和信息。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法的采購人員，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處分；構(gòu)成犯罪的，依