公司技術(shù)文件管理辦法總則目的為加強公司技術(shù)文件的管理，確保技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、保密性和可追溯性，規(guī)范技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改和作廢等過程，提高公司技術(shù)管理水平，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有與技術(shù)相關(guān)的文件管理，包括但不限于設(shè)計圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范、操作手冊、技術(shù)報告等。定義1.技術(shù)文件：指公司在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、銷售等過程中所形成的與技術(shù)相關(guān)的各類文件，是公司技術(shù)知識和經(jīng)驗的載體。2.受控文件：指經(jīng)過批準(zhǔn)發(fā)布，具有現(xiàn)行有效版本，需要進行嚴(yán)格控制的技術(shù)文件。受控文件在發(fā)放、使用、更改和作廢等環(huán)節(jié)需要進行嚴(yán)格的管理。3.非受控文件：指僅供參考，不具有現(xiàn)行有效版本控制要求的技術(shù)文件。非受控文件一般不進行嚴(yán)格的發(fā)放、使用、更改和作廢管理。職責(zé)分工1.技術(shù)部門負責(zé)技術(shù)文件的編制、審核和更改工作。確保技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性。對技術(shù)文件的使用情況進行指導(dǎo)和監(jiān)督。2.質(zhì)量部門參與技術(shù)文件的審核工作，確保技術(shù)文件符合質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對技術(shù)文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。3.生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照技術(shù)文件進行生產(chǎn)操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。及時反饋技術(shù)文件在生產(chǎn)過程中存在的問題。4.文控中心負責(zé)技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔、保管和借閱管理。對技術(shù)文件的版本進行控制，確保發(fā)放的文件為有效版本。5.其他部門根據(jù)工作需要，使用和維護相關(guān)的技術(shù)文件。配合技術(shù)部門和文控中心做好技術(shù)文件的管理工作。技術(shù)文件的編制編制原則1.準(zhǔn)確性：技術(shù)文件應(yīng)準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝過程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)和信息應(yīng)真實可靠。2.完整性：技術(shù)文件應(yīng)涵蓋產(chǎn)品從設(shè)計到生產(chǎn)、檢驗、銷售等全過程的技術(shù)要求和相關(guān)信息，內(nèi)容應(yīng)完整無缺。3.規(guī)范性：技術(shù)文件應(yīng)按照公司規(guī)定的格式和標(biāo)準(zhǔn)進行編制，文字表達應(yīng)清晰、簡潔、規(guī)范，圖表繪制應(yīng)準(zhǔn)確、清晰。4.實用性：技術(shù)文件應(yīng)具有實際的指導(dǎo)意義，便于生產(chǎn)、檢驗和管理人員使用。編制流程1.任務(wù)下達：技術(shù)部門根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和項目需求，下達技術(shù)文件編制任務(wù)。2.資料收集：編制人員收集相關(guān)的資料和信息，包括產(chǎn)品設(shè)計要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、以往的技術(shù)文件等。3.文件編制：編制人員按照編制原則和要求，進行技術(shù)文件的編制工作。4.內(nèi)部審核：編制完成的技術(shù)文件由編制人員所在部門進行內(nèi)部審核，審核內(nèi)容包括文件的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性和實用性等。5.修改完善：根據(jù)內(nèi)部審核意見，編制人員對技術(shù)文件進行修改和完善。6.提交審核：修改后的技術(shù)文件提交給相關(guān)部門進行審核，審核部門包括質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等。7.批準(zhǔn)發(fā)布：經(jīng)過審核通過的技術(shù)文件，由公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員進行批準(zhǔn)發(fā)布。編制格式和要求1.文件編號：技術(shù)文件應(yīng)按照公司規(guī)定的編號規(guī)則進行編號，編號應(yīng)具有唯一性和可追溯性。2.文件標(biāo)題：文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確反映文件的內(nèi)容和主題。3.文件版本：文件版本應(yīng)按照公司規(guī)定的版本號規(guī)則進行標(biāo)注，版本號應(yīng)隨著文件的修改和更新而遞增。4.編制、審核、批準(zhǔn)人員：文件應(yīng)注明編制、審核、批準(zhǔn)人員的姓名和日期。5.文件內(nèi)容：文件內(nèi)容應(yīng)按照章節(jié)順序進行編排，圖表應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，并標(biāo)注相應(yīng)的編號和名稱。技術(shù)文件的審核和批準(zhǔn)審核內(nèi)容1.技術(shù)要求：審核技術(shù)文件中的技術(shù)要求是否符合產(chǎn)品設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.工藝可行性：審核技術(shù)文件中的工藝過程是否可行，是否能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。3.質(zhì)量控制：審核技術(shù)文件中的質(zhì)量控制要求是否合理，是否能夠有效保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.規(guī)范性：審核技術(shù)文件的格式、編號、版本等是否符合公司規(guī)定的要求。審核流程1.部門審核：技術(shù)文件編制完成后，首先由編制人員所在部門進行內(nèi)部審核。2.相關(guān)部門審核：內(nèi)部審核通過后，將技術(shù)文件提交給相關(guān)部門進行審核，相關(guān)部門包括質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等。3.審核意見反饋：審核部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將審核意見反饋給編制人員。4.修改完善：編制人員根據(jù)審核意見對技術(shù)文件進行修改和完善。5.再次審核：修改后的技術(shù)文件再次提交給相關(guān)部門進行審核，直至審核通過。批準(zhǔn)權(quán)限技術(shù)文件的批準(zhǔn)權(quán)限根據(jù)文件的重要性和影響范圍進行劃分，一般由公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員進行批準(zhǔn)。技術(shù)文件的發(fā)放和使用發(fā)放范圍技術(shù)文件的發(fā)放范圍應(yīng)根據(jù)工作需要進行確定，包括技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、文控中心等相關(guān)部門和人員。發(fā)放流程1.發(fā)放申請：需要使用技術(shù)文件的部門或人員向文控中心提出發(fā)放申請。2.審核批準(zhǔn)：文控中心對發(fā)放申請進行審核，審核通過后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.文件發(fā)放：文控中心根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放申請，將技術(shù)文件發(fā)放給相關(guān)部門或人員，并做好發(fā)放記錄。使用要求1.妥善保管：使用人員應(yīng)妥善保管技術(shù)文件，防止文件丟失、損壞或泄露。2.嚴(yán)格執(zhí)行：使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)文件的要求進行操作，不得擅自更改技術(shù)文件的內(nèi)容。3.及時反饋：使用人員在使用過程中如發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件存在問題或需要進行修改，應(yīng)及時向技術(shù)部門反饋。技術(shù)文件的更改更改原因1.設(shè)計變更：由于產(chǎn)品設(shè)計的改進或變更，需要對技術(shù)文件進行相應(yīng)的更改。2.工藝改進：由于生產(chǎn)工藝的改進或優(yōu)化，需要對技術(shù)文件進行相應(yīng)的更改。3.標(biāo)準(zhǔn)更新：由于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新，需要對技術(shù)文件進行相應(yīng)的更改。4.其他原因：由于其他原因，如客戶要求、質(zhì)量問題等，需要對技術(shù)文件進行相應(yīng)的更改。更改流程1.更改申請：需要對技術(shù)文件進行更改的部門或人員向技術(shù)部門提出更改申請，并說明更改的原因和內(nèi)容。2.審核批準(zhǔn)：技術(shù)部門對更改申請進行審核，審核通過后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.更改實施：技術(shù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的更改申請，組織相關(guān)人員對技術(shù)文件進行更改。4.更改驗證：更改后的技術(shù)文件應(yīng)進行驗證，確保更改后的文件符合要求。5.發(fā)放和回收：更改后的技術(shù)文件由文控中心進行發(fā)放，并回收舊版本的文件。更改記錄技術(shù)部門應(yīng)做好技術(shù)文件更改的記錄工作，記錄內(nèi)容包括更改申請的提出時間、審核批準(zhǔn)時間、更改內(nèi)容、更改日期等。技術(shù)文件的作廢作廢原因1.設(shè)計淘汰：由于產(chǎn)品設(shè)計的淘汰或更新，相關(guān)的技術(shù)文件不再適用。2.工藝變更：由于生產(chǎn)工藝的變更，相關(guān)的技術(shù)文件不再適用。3.標(biāo)準(zhǔn)廢止：由于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的廢止，相關(guān)的技術(shù)文件不再適用。4.其他原因：由于其他原因，如文件錯誤、重復(fù)等，相關(guān)的技術(shù)文件需要作廢。作廢流程1.作廢申請：需要對技術(shù)文件進行作廢的部門或人員向技術(shù)部門提出作廢申請，并說明作廢的原因。2.審核批準(zhǔn)：技術(shù)部門對作廢申請進行審核，審核通過后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.回收和銷毀：文控中心根據(jù)批準(zhǔn)的作廢申請，回收作廢的技術(shù)文件，并進行銷毀處理。作廢記錄技術(shù)部門應(yīng)做好技術(shù)文件作廢的記錄工作，記錄內(nèi)容包括作廢申請的提出時間、審核批準(zhǔn)時間、作廢文件的編號和名稱、作廢日期等。技術(shù)文件的歸檔和保管歸檔范圍公司所有的技術(shù)文件都應(yīng)進行歸檔管理，包括現(xiàn)行有效版本的文件和作廢的文件。歸檔流程1.文件收集：文控中心定期收集各部門的技術(shù)文件，并進行整理和分類。2.文件編號和標(biāo)識：文控中心對收集到的技術(shù)文件進行編號和標(biāo)識，確保文件的唯一性和可追溯性。3.文件存儲：文控中心將編號和標(biāo)識后的技術(shù)文件存儲到指定的存儲介質(zhì)中，如紙質(zhì)文件存儲在文件柜中，電子文件存儲在服務(wù)器中。4.建立檔案目錄：文控中心建立技術(shù)文件的檔案目錄，記錄文件的編號、名稱、版本、存儲位置等信息。保管要求1.安全保管：文控中心應(yīng)采取必要的措施，確保技術(shù)文件的安全保管，防止文件丟失、損壞或泄露。2.定期檢查：文控中心應(yīng)定期對技術(shù)文件進行檢查，確保文件的完整性和可讀性。3.備份管理：對于電子文件，文控中心應(yīng)定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。技術(shù)文件的借閱和復(fù)制借閱流程1.借閱申請：需要借閱技術(shù)文件的部門或人員向文控中心提出借閱申請，并說明借閱的原因和期限。2.審核批準(zhǔn)：文控中心對借閱申請進行審核，審核通過后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.借閱登記：文控中心根據(jù)批準(zhǔn)的借閱申請，辦理借閱登記手續(xù)，并將文件借給借閱人員。4.歸還文件：借閱人員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)歸還文件，文控中心對歸還的文件進行檢查，確保文件完好無損。復(fù)制流程1.復(fù)制申請：需要復(fù)制技術(shù)文件的部門或人員向文控中心提出復(fù)制申請，并說明復(fù)制的原因和數(shù)量。2.審核批準(zhǔn)：文控中心對復(fù)制申請進行審核，審核通過后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.復(fù)制操作：文控中心根據(jù)批準(zhǔn)的復(fù)制申請，組織相關(guān)人員對技術(shù)文件進行復(fù)制。4.發(fā)放和記錄：復(fù)制后的文件由文控中心進行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。借閱和復(fù)制要求1.保密要求：借閱和復(fù)制人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得將文件泄露給外部人員。2.使用限制：借閱和復(fù)制的文件僅限于內(nèi)部使用，不得用于商業(yè)目的。3.歸還和銷毀：借閱和復(fù)制的文件使用完畢后，應(yīng)及時歸還或銷毀，不得私自留存。技術(shù)文件的保密管理保密范圍公司的技術(shù)文件屬于公司的機密信息，包括但不限于設(shè)計圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范等。保密措施1.人員管理：公司應(yīng)與涉及技術(shù)文件管理和使用的人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.訪問控制：公司應(yīng)建立技術(shù)文件的訪問控制制度，對不同級別的人員設(shè)置不同的訪問權(quán)限。3.存儲安全：公司應(yīng)采取必