集團(tuán)版合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)集團(tuán)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司（以下統(tǒng)稱(chēng)“各單位”）在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)集團(tuán)設(shè)立合同管理委員會(huì)，由集團(tuán)董事長(zhǎng)擔(dān)任主任，總裁擔(dān)任副主任，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。合同管理委員會(huì)職責(zé)如下：1.審議集團(tuán)重大合同管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.審議集團(tuán)重大合同簽訂、變更、解除等事項(xiàng)。3.協(xié)調(diào)解決合同管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。4.監(jiān)督檢查合同管理制度的執(zhí)行情況。（二）合同管理部門(mén)集團(tuán)法務(wù)部為合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)集團(tuán)合同管理的日常工作，其職責(zé)如下：1.制定和完善集團(tuán)合同管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.參與集團(tuán)重大合同的談判、起草、審核等工作。3.負(fù)責(zé)合同文本的編號(hào)、歸檔、保管等工作。4.監(jiān)督檢查各單位合同簽訂、履行、變更、解除等情況。5.處理合同糾紛，維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益。（三）合同承辦部門(mén)各單位負(fù)責(zé)本單位合同管理的具體工作，合同承辦部門(mén)職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)本單位合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、解除等工作。2.配合合同管理部門(mén)做好合同審核、備案等工作。3.及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告合同履行過(guò)程中的重大事項(xiàng)。4.負(fù)責(zé)本單位合同糾紛的處理工作。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同承辦部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確定合同相對(duì)方，并進(jìn)行初步洽談。2.合同承辦部門(mén)起草合同文本，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交合同管理部門(mén)審核。3.合同管理部門(mén)對(duì)合同文本進(jìn)行法律審核，提出修改意見(jiàn)，反饋給合同承辦部門(mén)。4.合同承辦部門(mén)根據(jù)合同管理部門(mén)的意見(jiàn)，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，再次提交合同管理部門(mén)審核。5.合同管理部門(mén)審核通過(guò)后，合同承辦部門(mén)將合同文本提交本單位負(fù)責(zé)人審批。6.本單位負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，合同承辦部門(mén)與合同相對(duì)方簽訂合同。7.合同簽訂后，合同承辦部門(mén)將合同副本提交合同管理部門(mén)備案。（二）合同文本要求1.合同文本應(yīng)內(nèi)容完整、條款清晰、權(quán)利義務(wù)明確，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或矛盾的表述。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，不得使用未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)公布的簡(jiǎn)化字、異體字、繁體字等。3.合同文本應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，明確約定雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。（三）合同簽訂權(quán)限1.各單位應(yīng)根據(jù)合同金額、性質(zhì)等因素，明確本單位合同簽訂權(quán)限，超過(guò)權(quán)限的合同應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司簽訂合同的權(quán)限如下：合同金額在[X]萬(wàn)元以下的，由本單位負(fù)責(zé)人審批簽訂。合同金額在[X]萬(wàn)元至[X]萬(wàn)元之間的，由本單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽訂。合同金額在[X]萬(wàn)元以上的，由本單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)集團(tuán)合同管理委員會(huì)審議通過(guò)，由集團(tuán)董事長(zhǎng)或總裁審批簽訂。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤，及時(shí)掌握合同履行情況，確保合同雙方按照合同約定履行義務(wù)。2.合同承辦部門(mén)應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同簽訂時(shí)間、履行期限、履行進(jìn)度、付款情況等信息。3.合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)合同變更、解除等情況，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知合同管理部門(mén)，并按照合同管理制度的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（二）合同付款管理1.合同付款應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，合同承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同履行進(jìn)度，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提交付款申請(qǐng)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同條款、付款金額、付款方式、付款時(shí)間等，確保付款申請(qǐng)符合合同約定和財(cái)務(wù)制度規(guī)定。3.財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，按照公司財(cái)務(wù)審批流程進(jìn)行付款，并及時(shí)將付款情況反饋給合同承辦部門(mén)。（三）合同糾紛處理1.合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，尋求解決方案。2.如協(xié)商不成，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，合同管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同法務(wù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。3.糾紛處理方案經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，合同承辦部門(mén)應(yīng)按照方案要求積極處理合同糾紛，維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益。4.合同糾紛處理結(jié)束后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將糾紛處理情況書(shū)面報(bào)告合同管理部門(mén)，并將相關(guān)資料歸檔保存。五、合同變更與解除管理（一）合同變更1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要變更合同條款的，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更的原因、變更后的權(quán)利義務(wù)等條款，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審批和備案。3.合同變更后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員，確保合同變更后的內(nèi)容得到有效執(zhí)行。（二）合同解除1.合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，并簽訂書(shū)面解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、解除的時(shí)間、解除后的權(quán)利義務(wù)等條款，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審批和備案。3.合同解除后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員，辦理合同終止手續(xù)，并對(duì)合同履行情況進(jìn)行清理結(jié)算。六、合同檔案管理（一）合同檔案范圍合同檔案包括合同文本、合同審批表、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、合同履行記錄、合同糾紛處理資料等與合同相關(guān)的文件資料。（二）合同檔案整理1.合同承辦部門(mén)應(yīng)在合同簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，將合同檔案整理完畢，并移交合同管理部門(mén)。2.合同管理部門(mén)應(yīng)對(duì)合同檔案進(jìn)行審核，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。審核通過(guò)后，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂等整理工作。（三）合同檔案保管1.合同管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)施，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)存放，建立檔案目錄索引，便于查詢(xún)和利用。3.合同檔案的保管期限按照國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行，保管期限屆滿(mǎn)后，按照檔案銷(xiāo)毀程序進(jìn)行銷(xiāo)毀。（四）合同檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，查閱人員應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到合同管理部門(mén)查閱。2.合同管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同檔案的查閱工作，查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱合同檔案，不得擅自將檔案帶出檔案室。3.查閱人員不得在合同檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換等，如需復(fù)印或摘錄合同檔案內(nèi)容的，應(yīng)經(jīng)合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，并按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。七、合同監(jiān)督與考核（一）合同監(jiān)督檢查1.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各單位合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、解除等情況。2.合同監(jiān)督檢查可以采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查、問(wèn)卷調(diào)查等方式進(jìn)行，檢查結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，及時(shí)反饋給被檢查單位，并提出整改意見(jiàn)。3.被檢查單位應(yīng)根據(jù)合同管理部門(mén)提出的整改意見(jiàn)，及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況書(shū)面報(bào)告合同管理部門(mén)。（二）合同考核評(píng)價(jià)1.集團(tuán)建立合同考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各單位合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)內(nèi)容包括合同管理制度執(zhí)行情況、合同簽訂質(zhì)量、合同履行情況、合同糾紛處理情況等。2.合同考核評(píng)價(jià)