紀(jì)委加強(qiáng)制度管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司紀(jì)律檢查工作，規(guī)范公司管理秩序，確保公司各項(xiàng)工作依法依規(guī)、高效有序開展，保障公司和員工的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的所有在職人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度開展工作。2.公平公正原則：對(duì)所有違規(guī)違紀(jì)行為一視同仁，不偏袒、不歧視，確保處理結(jié)果公平公正。3.教育與懲處相結(jié)合原則：注重對(duì)員工的教育引導(dǎo)，通過培訓(xùn)、宣傳等方式增強(qiáng)員工紀(jì)律意識(shí)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為嚴(yán)肅懲處，起到警示作用。4.預(yù)防為主原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，提前預(yù)防違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。二、紀(jì)委職責(zé)（一）監(jiān)督檢查1.對(duì)公司各級(jí)黨組織和黨員干部執(zhí)行黨的路線方針政策、遵守黨的紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.對(duì)公司各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查涉及財(cái)務(wù)、采購、銷售、人事等關(guān)鍵領(lǐng)域的制度執(zhí)行情況。3.對(duì)公司重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用（簡稱“三重一大”）情況進(jìn)行監(jiān)督，確保決策程序合法、公正、透明。（二）執(zhí)紀(jì)審查1.受理對(duì)公司員工違規(guī)違紀(jì)行為的檢舉、控告，以及員工的申訴。2.對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，根據(jù)調(diào)查結(jié)果提出處理意見。3.嚴(yán)肅查處貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊等違紀(jì)違法案件，維護(hù)公司正常秩序。（三）廉政教育1.組織開展廉政教育活動(dòng)，提高員工廉潔自律意識(shí)和職業(yè)道德水平。2.定期發(fā)布廉政信息，通報(bào)典型案例，加強(qiáng)警示教育。3.推動(dòng)廉政文化建設(shè)，營造風(fēng)清氣正的企業(yè)氛圍。（四）制度建設(shè)1.制定和完善公司紀(jì)律檢查相關(guān)制度，確保制度的科學(xué)性、合理性和有效性。2.根據(jù)國家法律法規(guī)和公司發(fā)展需要，及時(shí)修訂和更新制度內(nèi)容，適應(yīng)新形勢(shì)新要求。三、監(jiān)督檢查制度（一）日常監(jiān)督1.建立定期檢查機(jī)制，紀(jì)委定期對(duì)公司各部門、各崗位的工作進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查制度執(zhí)行情況、工作流程合規(guī)性等。2.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，暢通員工舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)。3.加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)、審計(jì)、法務(wù)等部門工作的協(xié)同監(jiān)督，形成監(jiān)督合力。（二）專項(xiàng)監(jiān)督1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)重點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，適時(shí)開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。如針對(duì)重大項(xiàng)目招投標(biāo)、物資采購等領(lǐng)域開展專項(xiàng)檢查，確保關(guān)鍵環(huán)節(jié)規(guī)范運(yùn)作。2.專項(xiàng)監(jiān)督檢查前制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、方法、步驟和時(shí)間安排。檢查過程中認(rèn)真收集證據(jù)，做好記錄。檢查結(jié)束后及時(shí)撰寫專項(xiàng)監(jiān)督檢查報(bào)告，提出整改建議。（三）監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用1.將監(jiān)督檢查結(jié)果作為員工績效考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)、職務(wù)晉升的重要依據(jù)。對(duì)制度執(zhí)行良好、工作表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在違規(guī)違紀(jì)問題的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并責(zé)令限期整改。2.針對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的制度漏洞和管理薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出完善制度和加強(qiáng)管理的建議，推動(dòng)公司管理水平不斷提升。四、執(zhí)紀(jì)審查制度（一）線索受理1.對(duì)收到的檢舉、控告和申訴材料進(jìn)行認(rèn)真登記，詳細(xì)記錄線索來源、反映問題等關(guān)鍵信息。2.對(duì)線索進(jìn)行初步分析，判斷線索的可查性，對(duì)于有價(jià)值的線索及時(shí)進(jìn)行處置。（二）調(diào)查核實(shí)1.成立調(diào)查組，明確調(diào)查組成員職責(zé)分工。調(diào)查組成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，與被調(diào)查對(duì)象不存在利害關(guān)系。2.制定調(diào)查方案，確定調(diào)查步驟、方法和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。調(diào)查過程中要全面、客觀、公正地收集證據(jù)，包括書證、物證、證人證言、視聽資料等。3.與被調(diào)查對(duì)象進(jìn)行談話，要求其如實(shí)陳述情況，提供相關(guān)證據(jù)。談話過程要做好記錄，必要時(shí)可進(jìn)行錄音錄像。4.對(duì)調(diào)查取得的證據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審查核實(shí)，確保證據(jù)的真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性。（三）處理決定1.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，調(diào)查組提出處理建議，報(bào)紀(jì)委研究決定。處理建議應(yīng)明確處理依據(jù)、處理方式和處理意見。2.紀(jì)委對(duì)處理建議進(jìn)行審議，充分聽取各方意見，確保處理決定公平公正、合法合理。3.對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員作出處理決定，下達(dá)處分決定書。處分決定書應(yīng)載明被處分人的基本情況、違規(guī)違紀(jì)事實(shí)、處理依據(jù)、處理結(jié)果等內(nèi)容，并送達(dá)被處分人及其所在部門。（四）申訴復(fù)查1.被處分人對(duì)處理決定不服的，可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴。申訴材料應(yīng)寫明申訴理由、事實(shí)依據(jù)等內(nèi)容。2.紀(jì)委受理申訴后，對(duì)申訴事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查過程中可重新調(diào)查核實(shí)相關(guān)情況，聽取被處分人的陳述和申辯。3.根據(jù)復(fù)查結(jié)果，作出維持、變更或撤銷原處理決定的復(fù)查決定，并及時(shí)通知申訴人。五、廉政教育制度（一）教育計(jì)劃1.每年年初制定廉政教育年度計(jì)劃，明確教育內(nèi)容、教育方式、教育對(duì)象和時(shí)間安排。2.廉政教育內(nèi)容包括黨紀(jì)國法、公司規(guī)章制度、廉潔自律案例分析、職業(yè)道德等方面，確保教育內(nèi)容具有針對(duì)性和實(shí)用性。（二）教育方式1.開展專題講座，邀請(qǐng)專家學(xué)者、紀(jì)檢監(jiān)察干部等進(jìn)行授課，解讀黨紀(jì)國法和公司制度，傳授廉潔從業(yè)知識(shí)和技能。2.組織觀看廉政教育片，通過直觀的影像資料，增強(qiáng)教育的感染力和吸引力。3.舉辦廉政知識(shí)競賽、演講比賽等活動(dòng)，激發(fā)員工學(xué)習(xí)廉政知識(shí)的積極性，提高員工廉潔意識(shí)。4.開展廉政談話，對(duì)新入職員工、關(guān)鍵崗位人員、晉升人員等進(jìn)行廉政談話，提前打好廉潔“預(yù)防針”。5.利用公司內(nèi)部網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等平臺(tái)發(fā)布廉政信息，推送廉政文章、案例通報(bào)等內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)廉政教育常態(tài)化、信息化。（三）教育效果評(píng)估1.建立廉政教育效果評(píng)估機(jī)制，通過問卷調(diào)查、知識(shí)測(cè)試、員工反饋等方式，對(duì)廉政教育效果進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)調(diào)整和完善廉政教育計(jì)劃和教育方式，不斷提高廉政教育的質(zhì)量和效果。六、制度建設(shè)與修訂（一）制度制定1.根據(jù)公司管理需要和紀(jì)律檢查工作要求，由紀(jì)委牽頭或會(huì)同相關(guān)部門制定紀(jì)律檢查相關(guān)制度。2.制度制定過程中要充分征求各部門、各崗位員工的意見和建議，確保制度符合公司實(shí)際情況，具有可操作性。3.制度草案形成后，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（二）制度修訂1.定期對(duì)公司紀(jì)律檢查制度進(jìn)行梳理，根據(jù)國家法律法規(guī)、公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度存在的問題和不足。2.對(duì)需要修訂的