借殼上市合同簽署草約規(guī)例范規(guī)范合同編號：__________

甲方（以下簡稱“借殼方”）：________________

乙方（以下簡稱“殼公司”）：________________

鑒于：

1.借殼方是一家具有良好業(yè)績和業(yè)務(wù)發(fā)展前景的企業(yè)，有意通過借殼方式實現(xiàn)上市，以拓寬融資渠道，提高企業(yè)知名度。

2.殼公司是一家在證券交易所上市的公司，目前經(jīng)營狀況不佳，有意通過借殼重組，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，提升殼公司價值。

雙方為實現(xiàn)共同發(fā)展，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，經(jīng)友好協(xié)商，就借殼上市事宜達(dá)成以下合同：

一、合同目的

本合同旨在明確雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保借殼上市過程的順利進(jìn)行，促進(jìn)雙方共同發(fā)展。

二、簽訂背景

1.借殼方為實現(xiàn)上市目標(biāo)，經(jīng)充分調(diào)研，認(rèn)為殼公司具備借殼上市的條件和潛力。

2.殼公司為改善經(jīng)營狀況，提升公司價值，同意與借殼方進(jìn)行合作，共同推進(jìn)借殼上市工作。

三、合同雙方的權(quán)利與義務(wù)

1.借殼方：

（1）負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的相關(guān)資料，包括但不限于財務(wù)報表、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃等。

（2）按照雙方約定的條件和時間，支付殼公司相關(guān)費(fèi)用。

（3）在借殼上市過程中，與殼公司共同應(yīng)對監(jiān)管部門的審查，確保借殼上市方案的順利實施。

2.殼公司：

（1）提供符合借殼方要求的殼資源，包括但不限于公司股權(quán)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等。

（2）協(xié)助借殼方完成上市前的準(zhǔn)備工作，包括但不限于公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化、資產(chǎn)剝離等。

（3）在借殼上市過程中，與借殼方共同應(yīng)對監(jiān)管部門的審查，確保借殼上市方案的順利實施。

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

特此約定。

主要條款：

四、服務(wù)內(nèi)容與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.借殼方應(yīng)向殼公司提供以下服務(wù)：

（1）制定并實施借殼上市方案；

（2）協(xié)助殼公司完成資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合等相關(guān)工作；

（3）提供借殼上市所需的法律、財務(wù)等專業(yè)支持。

2.殼公司應(yīng)向借殼方提供以下服務(wù)：

（1）提供符合借殼方要求的殼資源；

（2）配合借殼方完成上市前的準(zhǔn)備工作；

（3）協(xié)助借殼方應(yīng)對監(jiān)管部門的審查。

3.雙方應(yīng)確保提供的服務(wù)符合以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

（1）遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及證券交易所的相關(guān)規(guī)定；

（2）確保借殼上市方案的可行性、合規(guī)性和有效性；

（3）確保提供的資料、數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整。

五、價格與支付

1.借殼方應(yīng)按照本合同約定向殼公司支付以下費(fèi)用：

（1）殼資源使用費(fèi)；

（2）資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合等相關(guān)費(fèi)用；

（3）其他雙方協(xié)商確定的費(fèi)用。

2.上述費(fèi)用支付時間、方式如下：

（1）支付時間：按照雙方約定的進(jìn)度和節(jié)點進(jìn)行支付；

（2）支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬、支票等雙方認(rèn)可的方式。

六、保密條款

1.雙方在履行本合同過程中，應(yīng)對所涉及的未公開信息予以保密。

2.保密信息包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息、客戶信息等。

3.保密期限自本合同簽訂之日起算，至借殼上市成功之日止。

4.雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

七、違約責(zé)任

1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

2.一方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因其違約給對方造成的損失。

3.違約金的計算方式為：違約部分金額的__%。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

1.本合同的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

特此約定。

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說明：

一、借殼方的權(quán)利與義務(wù)：

1.權(quán)利：

（1）借殼方有權(quán)要求殼公司提供真實、準(zhǔn)確、完整的公司資料，包括但不限于財務(wù)報表、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況等。

（2）借殼方有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)使用殼公司的殼資源，以實現(xiàn)上市目標(biāo)。

（3）借殼方有權(quán)依據(jù)合同約定向殼公司收取相關(guān)費(fèi)用。

2.義務(wù)：

（1）借殼方應(yīng)按照合同約定向殼公司支付相關(guān)費(fèi)用。

（2）借殼方應(yīng)確保提供的借殼上市方案、財務(wù)報表、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃等資料真實、準(zhǔn)確、完整。

（3）借殼方應(yīng)配合殼公司完成資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合等相關(guān)工作，確保借殼上市過程的順利進(jìn)行。

（4）借殼方在借殼上市過程中，應(yīng)與殼公司共同應(yīng)對監(jiān)管部門的審查，確保借殼上市方案的合規(guī)性。

二、殼公司的權(quán)利與義務(wù)：

1.權(quán)利：

（1）殼公司有權(quán)要求借殼方提供真實、準(zhǔn)確的財務(wù)報表、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃等資料，以評估借殼方的上市資質(zhì)。

（2）殼公司有權(quán)依據(jù)合同約定收取借殼方支付的相關(guān)費(fèi)用。

（3）殼公司有權(quán)在借殼上市過程中，要求借殼方提供必要的專業(yè)支持，確保借殼上市方案的順利實施。

2.義務(wù)：

（1）殼公司應(yīng)向借殼方提供符合要求的殼資源，包括但不限于公司股權(quán)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等。

（2）殼公司應(yīng)協(xié)助借殼方完成上市前的準(zhǔn)備工作，包括但不限于公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化、資產(chǎn)剝離等。

（3）殼公司應(yīng)在借殼上市過程中，與借殼方共同應(yīng)對監(jiān)管部門的審查，確保借殼上市方案的合規(guī)性。

（4）殼公司應(yīng)確保提供的殼資源不存在任何法律、財務(wù)風(fēng)險，以免影響借殼上市的進(jìn)程。

三、合作方式：

1.雙方建立專項工作小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、推進(jìn)借殼上市工作的實施。

2.雙方應(yīng)保持密切溝通，及時解決借殼上市過程中出現(xiàn)的問題。

3.雙方在合作過程中，應(yīng)遵循平等、互利、誠信的原則，共同維護(hù)雙方利益。

4.雙方應(yīng)共同制定借殼上市時間表，明確各自工作職責(zé)和進(jìn)度要求，確保借殼上市目標(biāo)的實現(xiàn)。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。

2.如雙方同意延長合同期限，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，并按照本合同約定的爭議解決方式處理。

二、合同終止條件

1.合同到期，雙方未簽訂書面續(xù)約協(xié)議的，合同自動終止。

2.雙方在合同履行過程中，經(jīng)協(xié)商一致，可提前終止本合同。

3.一方嚴(yán)重違反本合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，另一方有權(quán)單方面終止合同。

三、合同的變更

1.雙方在合同履行過程中，如需變更合同條款，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，并作為本合同的組成部分。

2.補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

四、合同的解除

1.雙方在合同履行過程中，如發(fā)生以下情形，可協(xié)商解除合同：

（1）雙方同意解除合同的；

（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的；

（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定的爭議解決方式處理合同解除后的相關(guān)事宜。

五、爭議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同的其他義務(wù)。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方同意，如發(fā)生爭議，提交至合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保借殼上市過程的順利進(jìn)行。

特此說明。

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雙方確認(rèn)以上內(nèi)容無誤，并在此簽字、蓋章以昭信守。

借殼方（甲方）簽字：____________________

蓋章：________