標題公司改善管理制度編號版本第3版版次第0次修改頁碼第1頁共14頁1、主題內(nèi)容與適用范圍為進一步規(guī)范公司工業(yè)物料的使用，節(jié)約生產(chǎn)資金，降低材料成本，對于公司在生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的邊角余料等工業(yè)廢舊物資的再利用作出有關(guān)規(guī)定。2、職責2.1研制所：負責針對公司各種車型的原、輔材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工藝定額，并定期進行分析與修訂。2.2車間：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類邊角余料大于一定規(guī)格的（見附件），不得進入廢料堆；出現(xiàn)的邊角余料能套材的，應當盡量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；無法再利用的按不同規(guī)格分類存放于定點貨架或其他工位器具。2.3采購部：按照車間及研制所要求，對于達到一定生產(chǎn)規(guī)模的主要車型，不斷擴大原輔材料定尺采購范圍。2.4物管部：對于車間多余的邊角料，定期送至指定地點（焊裝車間分類后，由物管定期送至附件車間或試制室優(yōu)先使用），并會同采購部聯(lián)系廠家銷售。2.5總經(jīng)辦：負責會同研制所人員不定期到現(xiàn)場檢查，查看修舊利廢效果，并將檢查結(jié)果納入部門績效考核（“成本控制”項）。2.6實業(yè)公司：負責收集各車間廢棄的工業(yè)垃圾，并按不同材料分揀、裝箱。3、邊角料的銷售3.1對于銷售至外鈑金廠家的邊角料。車間多余用不完的邊角料，由采購部了解后聯(lián)系廠家并商定價格，經(jīng)財務(wù)核定價格后出售。3.2對于廢棄的工業(yè)垃圾。由實業(yè)公司綠化班進行分揀并分類裝箱、磅秤，物管部對工業(yè)垃圾的重量、采購部對材料及規(guī)格進行確認，經(jīng)由財務(wù)部核價后售出。4、有關(guān)規(guī)定4.1車間不得使用整板下料用于小件制作（邊角料缺規(guī)格除外）。4.2車間在領(lǐng)料時開具領(lǐng)料單，物管部嚴格依據(jù)定額核料，領(lǐng)取時由保管員監(jiān)督發(fā)料，必要時履行簽字手續(xù)。4.3不得將廢舊物資混放或虛報數(shù)量出售。人事部將不定期對出廠的廢舊物資抽查，如發(fā)現(xiàn)一例，將對有關(guān)責任人罰款500～5000元。4.4廢舊材料再利用按如下標準獎勵：編制/日期審核/日期批準/日期修改標記處數(shù)修改/日期公司改善管理制度1.主題內(nèi)容與適用范圍1.1為充分發(fā)揮全體員工的聰明才智，使員工主動積極地參與公司各項改善工作，以達到提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、提高效率、增加效益的目的，特制定本制度。1.2本制度規(guī)定了個人提案改善、團隊改善的申報、處理、評定及獎勵等。1.3本制度適用于股份公司所有員工。2.術(shù)語、定義2.1改善：改善是指以消除浪費和改進提高的思想為依托，在工作、操作方法、質(zhì)量、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和管理方式上進行不斷地改進與提高，逐步消除一切浪費。2.2個人改善：員工針對工作中的薄弱環(huán)節(jié)或差距，提出改進建議，并予以實施或協(xié)助實施。2.3團隊改善：由部門提出，強調(diào)團隊合作，改善難度較大的提案/項目或涉及跨部門的項目。3.相關(guān)部門職責3.1企信部3.1.1企信部是公司改善的歸口管理部門，總體負責改善的匯總統(tǒng)計、跟蹤抽查、評審獎勵以及宣傳推廣等管理工作。3.2改善基本單位：3.2.1分廠職能部門（合計1個單元），分廠各車間、職能平臺各部門、技術(shù)中心各單位、國內(nèi)營銷公司、國際營銷公司等為提案受理的基本單位；各單位設(shè)兼職改善管理員負責本單位改善的日常管理工作。3.2.2負責本單位個人改善的受理、初審、督促執(zhí)行、以及獎勵的發(fā)放。3.2.3負責本單位團隊改善的申報、推進以及成果匯報。3.2.4負責涉及本單位各項改善項目的配合、實施。3.3財務(wù)部3.3.1負責對改善成果以及團隊改善項目的有形效益進行核算。4.改善的工作流程4.1個人改善的管理4.1.1個人改善的提出可以個人或小組的名義，在OA改善管理系統(tǒng)內(nèi)完成申報，提交報各單位初審。4.1.2初審人員接到提案后，應按照《個人改善評分標準》（附件1）、《個人改善獎勵標準》（附件2）對改善進行評審。對于初審在30分以下的改善，獎勵30元以下，各單位可直接獎勵。4.1.3對于初審得分在30分及以上或有形效益在3000元以上的個人改善，可申報個人優(yōu)秀改善，每月5號前報上月的優(yōu)秀改善，由各單位改善管理員以EXCEL表形式統(tǒng)一匯總發(fā)送至企信部，企信部每月10日前組織優(yōu)秀改善的復審。復審得分在30分以上的，由企信部負責審核獎勵。復審得分在30分以下的，仍由各單位獎勵。4.1.4個人改善是由提案人直接實施或協(xié)助實施。若由外單位實施的跨部門改善，由改善管理員轉(zhuǎn)發(fā)至實施單位初審員和企信部改善管理員，由實施單位初審員對改善進行初審，并在一周內(nèi)對處理情況給予反饋，對不合理或暫無法實施的做退回處理，并說明原因；可實施的組織實施完成后，由企信部按貢獻度對提案單位和實施單位分別給予獎勵。4.1.5企信部按月度對公司個人改善進行統(tǒng)計、匯總、評審、獎勵，“獎勵明細”報公司領(lǐng)導批準后到財務(wù)部提取獎勵基金，各單位到企信部領(lǐng)取獎勵并發(fā)放至個人，各單位改善管理員應建立本單位改善臺帳，對改善獎勵及完成情況進行統(tǒng)計。4.1.6對于實施效果較好的優(yōu)秀改善，公司除發(fā)放改善提案獎外，另發(fā)放改善成果獎。提案實施三個月后可填寫附件三《改善執(zhí)行成果報告表》申請改善成果獎勵改善成果獎金依據(jù)改善后三個月的實際平均凈效益的一定比例計獎，不能用金額計算的按照提案評分標準評分，分檔核發(fā)。若改善績效特別顯著的，獎勵金額在1000元以上的，其改善成果需總經(jīng)理簽批。改善成果獎的分配按提案實施過程的實際貢獻分配給改善實施部門和提案人。4.1.7各單位提報的改善應實事求是，不得弄虛作假，企信部不定期抽查各單位改善項目的實施及獎勵發(fā)放情況，對不按規(guī)定執(zhí)行的單位和個人除收回獎勵外，還對有關(guān)人員進行處罰，對實施單位按違反公司制度處理，處理意見報公司領(lǐng)導批準后執(zhí)行。4.2團隊改善的管理4.2.1團隊改善的申報團隊改善項目主要是由部門領(lǐng)導團隊發(fā)起，針對本部門業(yè)務(wù)在公司管理中的現(xiàn)狀，找出需要改進的地方，組成團隊來進行改善。通過部門的改善，來反映出公司整體績效的提升。團隊改善項目提出時，申報單位需填寫附件五《團隊改善申報表》，經(jīng)部門負責人確認后報送企信部。4.2.2團隊改善申報、審批流程4.2.3團隊改善的評定及獎勵企管信息部負責團隊改善申報項目審核與獎勵意見的擬定及報批工作。企管信息部按月對各單位申報的團隊改善進行匯總，并組織改善評審專家按照附件六《團隊改善評分標準》對團隊改善組織評定，根據(jù)附件七《團隊改善獎勵標準》擬定獎勵意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行獎勵。4.3改善項目的實施4.3.1凡未被采納的改善（或提案）項目應對改善提出單位/人說明原因。4.3.2凡改善項目涉及相關(guān)單位業(yè)務(wù)，該單位應納入日常工作計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。4.3.3改善項目的實施完成，以該項目成果固化及標準化為完成標志；對已固化的改善項目不得以主觀原因停止實施，否則按比例收回獎勵。4.3.3.1涉及工藝技術(shù)的更改等，以改善內(nèi)容納入技術(shù)文件規(guī)范為實施完成的標志；4.4.3.2涉及管理文件的修訂、新增等，以改善內(nèi)容納入制度并發(fā)布實施為實施完成的標志；4.4.3.3涉及在公司多個部門或全公司推廣的項目，以改善內(nèi)容在規(guī)定范圍推廣開來，形成標準化文件，并取得實際效果為實施完成的標志。5.其他相關(guān)規(guī)定5.1改善可申請專利者，其權(quán)益屬公司所有。5.2員工個人改善業(yè)績作為年度評先評優(yōu)及職級晉升的重要評定條件之一。5.3公司各單位均應廣泛借助OA、宣傳欄、櫥窗、廣播、通訊等媒體，積極開展各種改善成果的宣傳、推廣活動。5.4所有申報改善在MCU等其他項目已被獎勵的，工作改善不做重復獎勵。5.5本辦法由企信部修訂并負責解釋。5.6原AK-GL-147-2016《公司團隊改善管理辦法》相關(guān)內(nèi)容已納入該制度中，該制度發(fā)布后，原《公司團隊改善管理辦法》廢止。6.附件附件一、個人改善評分標準附件二、個人改善獎勵標準附件三、改善執(zhí)行成果報告表附件四、改善成果獎勵標準附件五、團隊改善改善申報表附件六、團隊改善評分標準附件七、團隊改善獎勵標準

附件一：個人改善評分標準項目EDCBA效益金額30分預計實施后可獲得的效益金額（元）＜3千元3千元~3萬元3萬元~30萬元30萬元~300萬元≥300萬元1~67~1314~2122~3031~40無形效果25分安全、衛(wèi)生、環(huán)境、品質(zhì)、積極性提高等＜20%＜30%＜50%＜70%≥70%3691215創(chuàng)造性20分創(chuàng)意、獨創(chuàng)性、竅門無新意有新意有獨創(chuàng)性很有獨創(chuàng)最有獨創(chuàng)0~23~67~1011~1516~20推廣意義10分改善內(nèi)容值得推廣利用范圍個人班組車間（科）廠（部門）全公司0~23~45~67~89~10可行性5分改善內(nèi)容的可行性和完整性大量修補一般修補少許修補微調(diào)直接實施0~12345努力程度10分對提案者來說的實施難度或努力度八小時內(nèi)3天之內(nèi)兩周之內(nèi)一個月內(nèi)三個月內(nèi)246810100分得分為各項得分之和注：1、有獨創(chuàng)性：指引進既有科技資料或者模仿外部企業(yè)；很有獨創(chuàng)：指參考科技資料加以研究改良；最有獨創(chuàng)：指獨特的發(fā)明。2、努力程度：指一個人完成該提案的時間。

附件二：個人改善獎勵標準級別分數(shù)獎金金額(元)一級95以上1000二級88～95800三級79～87500四級70～78300五級61～69200六級51～60100七級41～4670八級36～4050九級30～3530十級21～2920十一級20分以下10

附件三、改善執(zhí)行成果報告表-109-01改善執(zhí)行部門年月日改善部門提案人提案號執(zhí)行情況完成日期及結(jié)果改善績效績效改善后（A）改善前（B）差異（A-B）年凈效益（C）（元）投資費用設(shè)備投資（元）改善費用（元）年攤提折舊（D）年攤提利息（E）年凈效益（C-D-E）（元）效益計算說明改善部門意見負責人：財務(wù)部/人資部意見負責人：改善評審組意見（獎勵金額）負責人：公司領(lǐng)導審批附件四、改善成果獎勵發(fā)放標準獎勵等級年凈效益(萬元)總得分獎金額一100以上70～803500-5000二90～10080～9070～8060～7050～6061～7032003000280025002200三40～5030～4020～3010～2051～602000180015001200四8～106～84～62～41～241～501000800500400300五0．3萬～1萬元30～40200

附件五：團隊改善改善項目申報表-109-02單位序號項目名稱現(xiàn)狀分析改善措施及達成目標完成日期預期效益效果驗證、固化方式完成附件、圖片及說明責任人聯(lián)系方式狀態(tài)編制：審核：批準：附件六：團隊改善評分標準（按類型）團隊改善類型類型主要改善類別生產(chǎn)型生產(chǎn)效率提升、安全提升類及相關(guān)管理型管理規(guī)范/提升類、財務(wù)類及相關(guān)技術(shù)型質(zhì)量類、工藝類、研發(fā)設(shè)計類及相關(guān)營銷型營銷/服務(wù)類及相關(guān)團隊改善評分遵循以下標準：生產(chǎn)型管理型技術(shù)型營銷型效益40%30%35%30%創(chuàng)新度15%20%20%30%努力程度15%10%15%10%推廣意義10%20%10%10%可行性10%10%10%10%鞏固度10%10%10%10%注：總分100分，評分55分以上納入團隊改善范疇，獎勵標準按公司團隊改善獎勵標準執(zhí)行。團隊改善評分標準（生產(chǎn)型）立項要求DCBA取得效益40分安全、質(zhì)量、產(chǎn)能、工作效率等方面的提升以及成本下降等年取得效益在1~20萬之間年取得效益在20~50萬之間年取得效益在50~100萬之間年取得效益在100萬以上0~1011~2021~3031~40創(chuàng)新程度/技術(shù)含量15分創(chuàng)意、獨創(chuàng)性、竅門/技術(shù)含量、理論價值無創(chuàng)意有新意/技術(shù)含量、理論價值一般有獨創(chuàng)性/較高的技術(shù)含量、理論價值最有獨創(chuàng)/很高的技術(shù)含量、理論價值0~45~89~1213~15努力程度15分完成該項目需要協(xié)調(diào)、實施難度工作量(7人日以下)、難度較小工作量(8人日~14人日)、難度較大工作量(15人日~20人日)、難度較大工作量(20人日以上)、難度很大0~45~89~1213~15推廣意義10分團隊改善的推廣、作用范圍改善成果僅在本班組應用改善成果在本部門/車間應用/推廣改善成果在本事業(yè)部應用/推廣改善成果值得在全公司推廣0~34~56~78~10可行性10分改善內(nèi)容的可行性和完整性大量投入一般投入少許投入直接實施0~34~56~78~10鞏固措施10分團隊改善完成鞏固情況是否制定相關(guān)鞏固措施并實施鞏固措施是否納入相關(guān)標準并有效執(zhí)行0~56~10團隊改善評分標準（管理型）立項要求DCBA取得效益30分安全、質(zhì)量、環(huán)境、管理流程等方面的管理提升以及成本下降等＜20%＜30%＜50%≥50%0~89~1516~2021~30創(chuàng)新程度/理論價值20分創(chuàng)意、獨創(chuàng)性無創(chuàng)意有新意有獨創(chuàng)性最有獨創(chuàng)0~56~1011~1516~20努力程度10分完成該項目需要協(xié)調(diào)、實施難度工作量(7人日以下)、難度較小工作量(8人日~14人日)、難度較大工作量(15人日~20人日)、難度較大工作量(20人日以上)、難度很大0~34~67~89~10推廣意義20分團隊改善的推廣、作用范圍改善成果僅在個人/班組應用1~3改善成果在本部門/車間/廠應用改善成果在本事業(yè)部內(nèi)推廣改善成果值得在全公司推廣0~56~1011~1516~20可行性10分改善內(nèi)容的可行性和完整性大量投入一般投入少許投入直接實施0~34~56~78~10鞏固措施10分團隊改善完成鞏固情況是否制定相關(guān)鞏固措施并實施鞏固措施是否納入相關(guān)標準并有效執(zhí)行0~56~10團隊改善評分標準（技術(shù)型）立項要求DCBA取得效益35分安全、質(zhì)量、產(chǎn)能、方式等方面的提升以及成本下降等年取得效益在1~20萬之間年取得效益在20~50萬之間年取得效益在50~100萬之間年取得效益在100萬以上0~89~1819~2425~35創(chuàng)新程度/技術(shù)含量/理論價值20分技術(shù)含量、理論價值無創(chuàng)意技術(shù)含量、理論價值一般較高的技術(shù)含量、理論價值很高的技術(shù)含量、理論價值0~56~1011~1516~20努力程度15分完成該項目需要協(xié)調(diào)、實施難度工作量(7人日以下)、難度較小工作量(8人日~14人日)、難度較大工作量(15人日~20人日)、難度較大工作量(20人日以上)、難度很大0~45~89~1213~15推廣意義10分團隊改善的推廣、作用范圍改善成果僅在本班組應用改善成果在本部門/車間/廠應用改善成果在本事業(yè)部內(nèi)推廣改善成果值得在全公司推廣0~34~56~78~10可行性10分改善內(nèi)容的可行性和完整性大量投入一般投入少許投入直接實施0~34~56~78~10鞏固措施10分團隊改善完成鞏固情況是否制定相關(guān)鞏固措施并實