第5頁共5頁規(guī)章制度管理規(guī)定3.1規(guī)章制度審查委員會3.1.1規(guī)章制度審查委員會由本廠董事長、總經(jīng)理、黨總支書記、副總經(jīng)理、工會主席組成。3.1.2規(guī)章制度審查委員會的職責是：1）審查批準本廠規(guī)章制度編制、修訂、廢止計劃；2）審查批準經(jīng)起草（或修訂）的本廠規(guī)章制度。____人事行政管理部門本廠規(guī)章制度歸口管理部門，其主要職責是：1）建立本廠規(guī)章制度體系，編制規(guī)章制度建設計劃，并組織實施;2）組織審查規(guī)章制度草案，協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互關系；3）組織檢查本廠規(guī)章制度的實施情況，并提出改進意見；3.3各職能、業(yè)務部門的職責是：1）提出本廠或本部門規(guī)章制度制定、修訂提案；2）組織規(guī)章制度起草、征求意見和整理送審；3）貫徹實施經(jīng)本廠批準發(fā)布的規(guī)章制度。4）檢查本部門規(guī)章制度的實施情況。4規(guī)章制度管理程序與要求4.1規(guī)章制度管理程序包括：提出、起草、征求意見、審查、批準、實施。4.2規(guī)章制度的提出本廠人事行政管理部門或其他相關部門根據(jù)制度體系、法律法規(guī)要求、上級政策規(guī)定、有關標準、實際工作需要提出規(guī)章制度編制時間。規(guī)章制度編制完成后最終匯總到人事行政管理部門。4.3規(guī)章制度的起草（見附錄A）____起草規(guī)章制度應遵循企業(yè)規(guī)章制度編寫的一般規(guī)則，并滿足以下基本要求：1）在適用范圍規(guī)定的界限內(nèi)按需要力求完整；2）內(nèi)容及表述清楚，用詞精準，邏輯嚴密；確定的要求、指標、方法準確，所做的規(guī)定、論述前后協(xié)調(diào)一致；表達方式簡單、易懂；3）規(guī)章制度文體統(tǒng)一。4）與法律法規(guī)、上級標準、政策相協(xié)調(diào)；與本廠現(xiàn)行規(guī)章制度之間相協(xié)調(diào)；5）規(guī)章制度內(nèi)容便于實施。____起草部門或主要起草人應在充分調(diào)查研究和搜集資料的基礎上編寫規(guī)章制度草案，形成征求意見稿。4.4征求意見4.4.1各分管副總經(jīng)理主持分管業(yè)務范圍內(nèi)相關規(guī)章制度的征求意見工作。____起草部門或主要起草人應充分考慮反饋意見，并據(jù)此對規(guī)章制度草案做補充修改。4.5規(guī)章制度的審查____人事行政管理部門依據(jù)相關標準、法規(guī)、政策和本廠要求，組織對規(guī)章制度草案進行規(guī)范性審查。必要時，起草部門或主要起草人應對草案做進一步修改。4.5.2對涉及技術和業(yè)務性較強的規(guī)章制度，應有相關技術和業(yè)務的人員參與審查。4.5.3對涉及員工切身利益的規(guī)章制度草案，應在送審前廣泛聽取職工代表的意見。重要的規(guī)章制度要經(jīng)職工代表大會討論通過。4.5.4本廠規(guī)章制度審查委員會對規(guī)章制度送審稿進行最終審查。起草部門或主要起草人根據(jù)規(guī)章制度審查委員會的審定意見對規(guī)章制度送審稿進行最終修改，形成報批稿。4.5.5對規(guī)章制度內(nèi)容進行審查時，應考慮以下方面：1）規(guī)章制度是否符合法律法規(guī)、政策、標準的要求；2）規(guī)定內(nèi)容是否與現(xiàn)行的規(guī)章制度協(xié)調(diào)一致，且無沖突、無重復；3）規(guī)章制度是否符合本廠實際情況，具有可操作性和相對穩(wěn)定性；4）規(guī)章制度結構、條款、文字、圖表等是否符合編制規(guī)則的要求；5）語言表達邏輯是否嚴密，依據(jù)是否充分，流程是否順暢；6）其他需要審查的內(nèi)容。4.6規(guī)章制度的批準與發(fā)布4.6.1規(guī)章制度草案經(jīng)最終審定后，由人事行政管理部門統(tǒng)一編制。基本管理制度報董事長批準發(fā)布；具體規(guī)章制度報總經(jīng)理批準發(fā)布。4.6.2本廠規(guī)章制度以紅頭文件的形式發(fā)布，并向綜合管理部門備案。4.6.3本廠各部門內(nèi)部制定的管理或工作制度由本部門負責人批準，并報人事行政管理部門備案。4.7規(guī)章制度的實施4.7.1本廠各部門應根據(jù)批準的規(guī)章制度，制定并實施相應的貫徹落實方案，使規(guī)章制度發(fā)揮有效性。____人事行政管理部門應會同有關部門，有計劃地對規(guī)章制度實施情況進行檢查，以便實現(xiàn)：1）了解規(guī)章制度的適宜性和有效性，發(fā)現(xiàn)改進規(guī)章制度的機會；2）對不符合規(guī)章制度的行為提出糾正，增強規(guī)章制度的有效性。4.8規(guī)章制度的評審與修訂4.8.1當法律法規(guī)、政策、標準和上級要求發(fā)生變化時，本廠相關部室應予識別，并及時對相關規(guī)章制度修改處報送人事行政管理部門備案，經(jīng)領導審批后統(tǒng)一修訂。4.8.2本廠規(guī)章制度的修訂，可以由歸口管理部門提出，也可以由執(zhí)行部門提出。4.8.3本廠規(guī)章制度的修訂稿一般由原稿起草部門或起草人編寫。修訂稿應針對批準的修訂范圍編寫。未經(jīng)批準的范圍，不可進行修改。4.9規(guī)章制度的廢止4.9.1規(guī)章制度在以下情況可以廢止：1）規(guī)章制度的目的和適用范圍消失；2）規(guī)章制度的主題內(nèi)容已經(jīng)被替代；3）規(guī)章制度的新修訂版已經(jīng)發(fā)布實施；4.9.2本廠對廢止的規(guī)章制度應予以統(tǒng)一發(fā)布，以防止被誤用。

規(guī)章制度管理規(guī)定（二）第一章總則第一條為加強制度建設，建立健全企業(yè)規(guī)章制度管理體系，規(guī)范公司（以下簡稱公司）制度的制定、修改、廢止、執(zhí)行、監(jiān)督、評估，根據(jù)國家相關法律法規(guī)、集團公司及公司相關規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所稱的制度是指公司及各部門按照規(guī)定程序制定的各類規(guī)范經(jīng)營管理行為的、具有長期普遍約束力的規(guī)范性文件，包括規(guī)定、辦法、細則、標準等。第三條制度管理原則（一）符合性原則。制度要符合法律法規(guī)和集團規(guī)章制度的相關規(guī)定。（二）前瞻性原則。從公司可持續(xù)發(fā)展的角度制定制度，避免因經(jīng)營環(huán)境的快速變化而頻繁修改。（三）實效性原則。從公司運營實際出發(fā)制定制度，認真調(diào)查研究，確保制度的可操作。（四）系統(tǒng)性原則。從公司全局出發(fā)制定制度，避免制度間相互沖突。第四條本辦法適用于公司及各部門制度的管理，涉及黨務工作或工會工作的制度按照相關規(guī)定管理。各地市分公司的制度管理可參照本辦法執(zhí)行。第二章制度管理機構與職責第五條董事會、黨組會、總經(jīng)理辦公會是公司制度管理的最高決策機構，根據(jù)公司章程與三重一大等相關規(guī)定對各自所負責領域的公司重大制度進行決策審批。第六條公司企業(yè)管理委員會對跨部門制度進行決策審批。第七條企業(yè)管理委員會是公司制度管理的統(tǒng)籌管理機構。其下設的基礎管理工作組由部門級經(jīng)理人員組成，是公司制度的專家審議和決策支撐機構，基礎管理工作組組長由發(fā)展戰(zhàn)略部總經(jīng)理兼任，小組成員由發(fā)展戰(zhàn)略部、綜合部、市場經(jīng)營部、集團客戶部、客戶服務部、網(wǎng)絡部、計劃建設部、系統(tǒng)集成部、財務部、人力資源部、內(nèi)審部、黨群部、工會、紀檢組監(jiān)察室各一名部門領導和一名管理人員組成?；A管理工作組職責為：（一）起草制度的管理體系、統(tǒng)籌編制與發(fā)布制度管理辦法、實施細則、制度清單，并提交總經(jīng)理辦公會決策審批;（二）對公司重大制度進行評審和發(fā)布，對跨部門制度制定的合規(guī)性進行審核，負責公司制度的執(zhí)行監(jiān)督與效果評估。第八條基礎管理工作組的工作機構設在發(fā)展戰(zhàn)略部，其日常工作由發(fā)展戰(zhàn)略部具體負責?；A管理工作組下設預評估小組，成員為基礎管理工作組各組成部門的綜合主管，負責對基礎管理工作組的評審工作進行支撐。第九條公司各部門負責編制和修改本部門職責范圍內(nèi)的制度，協(xié)助基礎管理工作組審核與職責相關的其他制度，貫徹執(zhí)行公司的各項制度，并適時提出修改建議。公司各部門的審核職責包括：（一）綜合部。負責對規(guī)章制度是否符合公司綜合管理規(guī)范和運營管理需要提出意見。（二）發(fā)展戰(zhàn)略部。負責審核規(guī)章制度與制度規(guī)范的規(guī)范性和制度框架的匹配性，負責審核涉及法律的內(nèi)容，保證規(guī)章制度與國家法律、法規(guī)、相關政策的一致性。（三）人力資源部。負責審核規(guī)章制度中涉及人力資源要求的相關條款，保證與公司人力資源規(guī)定的一致性。（四）財務部。負責審核與財務要求相關的內(nèi)容，保證規(guī)章制度與財務要求的一致性。（五）黨群部。負責審核規(guī)章制度中涉及企業(yè)文化要求的相關條款，保證規(guī)章制度與企業(yè)文化要求的匹配。（六）紀檢監(jiān)察室。負責審核規(guī)章制度與公司三重一大決策事項及管理要求的一致性。（七）內(nèi)審部。結合審計發(fā)現(xiàn)的問題和風險，提出相關規(guī)章制度的修改完善建議。（八）其他管理部門。負責審核涉及本部門管理職能或需要本部門配合執(zhí)行的。第十條凡超越權限或未按規(guī)定程序制定的制度視為無效。第三章制度的分類與分級第十一條公司制度的類別包括管理辦法、管理規(guī)范/管理流程、管理細則、工作標準等。（一）管理辦法：是指對企業(yè)運營管理某一方面制定的辦事規(guī)則、行動準則和程序性內(nèi)容的要求;（二）管理規(guī)范/管理流程：是指對企業(yè)運營管理中處理或解決某項工作的方法、步驟、措施等，當文件內(nèi)容是以文字敘述或表格為主表述時，文件名稱用____規(guī)范，當文件內(nèi)容以流程圖為主表述處理或解決某項工作的具體步驟時，文件名稱用____流程;（三）管理細則：也稱實施細則，是指為實施某一規(guī)定、辦法等結合實際情況、對其所做的詳細、具體解釋和補充;（四）工作標準。又稱作業(yè)標準，是指為某一規(guī)定、辦法、細則做出的具體作業(yè)要求和標準。第十二條制度的格式要規(guī)范，層次要清晰。制度作為內(nèi)____文件時，可以不冠以公司____字樣，為保證命名的規(guī)范性，具體名稱按文件層次統(tǒng)一命名為：管理辦法、管理規(guī)范/管理流程、管理細則、工作標準等。由于所有規(guī)章制度都采用版本控制其有效性，根據(jù)管理需要實施動態(tài)管理適時更新文件版本。規(guī)章制度的文件編號、版本控制、文件格式規(guī)范按《規(guī)章制度標識管理細則》執(zhí)行。第十三條對于文件名以暫行規(guī)定、試行辦法等結尾的制度，原則上運行期限不能超過二年。如有特殊情況，需經(jīng)區(qū)公司總經(jīng)理批準，批準后順延一年。第十四條以暫行規(guī)定、試行辦法等結尾命名的制度需滿足以下條件：（一）以前沒有進行這方面的管理規(guī)定;（二）運作效果無法預測或判斷;（三）制度執(zhí)行可能會產(chǎn)生風險第十五條制度按照重要程度的不同分為三級：（一）公司重大制度。指構成公司重大競爭力的主要方面、或實現(xiàn)重大競爭力的主要支撐要素、或運營過程中反映問題較多、制約業(yè)務運營的關鍵環(huán)節(jié)相關的重要制度。（二）跨部門制度。指非重大制度中涉及多個部門相互協(xié)調(diào)聯(lián)動的，影響公司業(yè)務相互配合發(fā)展的制度。（三）部門級制度。指非重大制度中部門權限范圍內(nèi)的專業(yè)性管理制度。第十六條制度的分級由基礎管理工作組統(tǒng)籌管理。基礎管理工作組匯集各部門建議，形成制度分級清單初稿，經(jīng)過工作組評審調(diào)整后，提交公司總經(jīng)理辦公會決策審批，并由基礎管理工作組發(fā)布。第四章制度的生命周期管理第一節(jié)：制度的制定第十七條制度的制定需求來源包括各部門根據(jù)日常工作需要提出、基礎管理工作組基于監(jiān)督評估后提出、公司領導提出。第十八條根據(jù)制度的重要性和效力等級，在部門職能權限內(nèi)的制度由專業(yè)部門確定制定需求，超出部門職能權限的制度應提交發(fā)展戰(zhàn)略部審核制定需求并分級，發(fā)展戰(zhàn)略部認為必要時可提交基礎管理工作組審核制定需求并分級。第十九條通過需求審核的公司重大制度和跨部門制度，由制度提出部門牽頭組成聯(lián)合編制小組負責編制，編制小組應包括制度內(nèi)容所涉及的部門、內(nèi)審、紀檢和法律的相關人員。部門級制度由專業(yè)部門自行編制。第二十條制度的編制，要廣泛調(diào)研與意見征集，進行必要性論證和可行性研究。要有明確的范圍與對象、目標與原則、控制點、關鍵指標等內(nèi)容。第二十一條在制定規(guī)章制度時，編制牽頭部門應先評審所要制定的制度在現(xiàn)有制度中是否已有相關或類似的規(guī)定，如現(xiàn)有制度中已有相關規(guī)定且可以繼續(xù)實施的，應不必制定新的制度;當已有制度的規(guī)定已不能滿足要求時，應通過對已有制度的修改和完善滿足其要求;如果已有制度中沒有所要規(guī)定的內(nèi)容，可通過新增制度或在現(xiàn)有制度中增補實現(xiàn)其管理要求。第二節(jié)制度的會審、決策與發(fā)布第二十二條公司重大制度的會審與決策包括工作組會審和決策會審。工作組會審由制度管理工作組負責，決策會審按照董事會、總經(jīng)理辦公會、黨組會的職責分工進行?？绮块T制度的會審與決策，由牽頭部門____跨部門聯(lián)席會議進行會審后，提交專題決策會進行決策，或在oa上經(jīng)相關部門會簽同意后，由公司分管領導簽發(fā)。部門級制度的會審，由專業(yè)部門自行____，或在oa上經(jīng)相關部門會簽同意后，由部門負責人簽發(fā)。第二十三條審批通過的公司重大制度由發(fā)展戰(zhàn)略部（或牽頭部門）通過公司發(fā)文進行發(fā)布，跨部門制度由發(fā)展戰(zhàn)略部進行規(guī)范性和一致性審核后通過公司發(fā)文進行發(fā)布。部門級制度由制定部門以部門發(fā)文形式自行發(fā)布。需要保密的制度應設定密級，并僅對特定群體發(fā)布。制度發(fā)布后，發(fā)布部門須上載到規(guī)章制度管理系統(tǒng)存檔、共享。第二十四條公司重大制度由公司董事長、總經(jīng)理、黨組書記簽發(fā)，跨部門制度由公司分管領導簽發(fā)。根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定，與員工切身利益相關的重大政策還需通過公司職工代表大會審議后方可簽發(fā)。第三節(jié)制度的執(zhí)行、監(jiān)督與評估第二十四條制度的執(zhí)行，包括執(zhí)行部署、培訓、宣貫等，由制度的牽頭部門負責。執(zhí)行過程中，各部門和員工對制度條款認為不適當?shù)挠袡嗵岢鲆庖娀蚪ㄗh，并反饋到制度起草部門。第二十五條制度的簽發(fā)后各部門應識別制度與部門哪些崗位人員有關，并____有關的人員對制度進行培訓和宣貫，可采用分線條、集中式、在線學習等各種培訓方式，培訓的內(nèi)容包括公司制度管理規(guī)定，公司重大制度，以及與該崗位人員有關的專業(yè)線條的重點制度。第二十六條制度發(fā)布后，監(jiān)控是執(zhí)行的關鍵，基礎管理工作組應采取多種措施和方法加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)控，保證制度得到良好的執(zhí)行。制度監(jiān)控主要____效率、質量、風險控制三個方面。監(jiān)控方式有：各類檢查活動，如自查，流程穿越、各類專項檢查、客戶投訴處理、內(nèi)外部審計等。下游環(huán)節(jié)有責任對上游環(huán)節(jié)的輸出質量與合規(guī)性進行監(jiān)督。發(fā)展戰(zhàn)略部需牽頭建立相應的信息化平臺和指標體系，以實現(xiàn)制度執(zhí)行情況與部門績效考核的關聯(lián)、協(xié)作滿意度掛鉤。第二十七條對制度的后評估是改進完善制度的重要環(huán)節(jié)，通過對現(xiàn)有制度設計的合理性、運行效率的評估，挖掘改進空間，進入制度管理的新循環(huán)。應逐步建立制度評估體系和指標，以更好反映制度本身的合理性和執(zhí)行效率情況。制度執(zhí)行的評估由基礎管理工作組負責，包括定期評估與不定期評估。第二十八條基礎管理工作組在每年年底____公司各專業(yè)管理部門對公司制度進行定期評估，形成年度評估報告，用于制度的優(yōu)化。第二十九條發(fā)生下列情況時，基礎管理工作組應適時____公司制度體系或有關制度的評估活動。（一）國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時;（二）公司資源配置、經(jīng)營方向和領域、____機構等發(fā)生重大變化時;（三）公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進行重大調(diào)整時;（四）其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營條件的重大事項發(fā)生時。第四節(jié)制度的修改與廢止第三十條公司重大制度的修改和廢止由制度的制定部門提議或由基礎管理工作組根據(jù)監(jiān)督、評估的結果提議，由制定部門提出申請，說明修改廢止的依據(jù)和必要性，經(jīng)基礎管理工作組評審后，報請公司董事會、總經(jīng)理辦公會、黨組會決策審批。第三十一條跨部門制度的修改和廢止由制度的制定部門提議或由基礎管理工作組根據(jù)監(jiān)督、評估的結果提議，由制定部門提出申請，說明修改廢止的依據(jù)和必要性，由專題決策會決策審批，并報基礎管理工作組備案。第三十二條部門級制度的修改、廢止由制定部門具體實施，并報基礎管理工作組備案。第三十三條制度部分條款被修改或者廢止的，必須公布新的制度。第五章附則第三十四條本辦法由企業(yè)管理委員會基礎管理工作組負責解釋。第三十五條本辦法自發(fā)布之日起實施。第三十六條本辦法的所引出的支撐性文件有?！兑?guī)章制度標識管理細則》。規(guī)章制度管理規(guī)定制定意義和制定要求意義不少企業(yè)設定了管理制度也只是放在資料柜的角落，在需要時拿出來讀一下，而很多員工根本不清楚自己公司的管理制度。這種情況使公司的管理制度失去了其存在的實際意義，并形同虛設。首先，并不排斥參照樣本制定公司管理制度，因為有了參照才能讓我們?nèi)￠L補短，切不可全部照抄，在制定管理制度時，首先應確認以下幾方面，企業(yè)的行業(yè)性質、企業(yè)的工作性質、員工類別等等。比如，廣告公司由于行業(yè)性質決定了他們多數(shù)采用彈性工作制，所謂彈性工作制是指每周達到一定工作時間，但這些時間是可以由實際情況而安排的，并非嚴格的朝九晚五工時制。新的一些網(wǎng)絡游戲開發(fā)公司也實施這種工作制。另一方面，公司的管理制度會對員工的著裝及發(fā)型等都會做明文規(guī)定，但由于行業(yè)性質的不同，比如廣告、公關等等相關設計宣傳類的公司就比較注重形象的前衛(wèi)時尚，不會對員工的打扮做要求，而像金融業(yè)、服務業(yè)等等就會對員工的儀表做嚴格統(tǒng)一要求。要求1、企業(yè)管理制度本身就是一種規(guī)范。企業(yè)管理制度是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動____同須遵守的規(guī)定和準則的總稱，企業(yè)管理制度的表現(xiàn)形式或組成包括企業(yè)____機構設計、職能部門劃分及職能分工、崗位工作說明，專業(yè)管理制度、工作或流程、管理表單等管理制度類文件。企業(yè)因為生存和發(fā)展需要而制定這些系統(tǒng)性、專業(yè)性相統(tǒng)一的規(guī)定和準則，就是要求員工在職務行為中按照企業(yè)經(jīng)營、生產(chǎn)、管理相關的規(guī)范與規(guī)則來統(tǒng)一行動、工作，如果沒有統(tǒng)一的規(guī)范性的企業(yè)管理制度，企業(yè)就不可能在企業(yè)管理制度體系正常運行下，實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。2、一個具體的專業(yè)性的企業(yè)管理制度一般是由一些與此專業(yè)或職能方面的規(guī)范性的標準、流程或程序、規(guī)則性的控制、檢查、獎懲等因素組合而成的，在很多場合或環(huán)境里，規(guī)則____規(guī)范+程序。從一個具體的企業(yè)管理制度的內(nèi)涵及其表現(xiàn)形式來講：企業(yè)管理制度主要由編制企業(yè)管理制度的目的、編制依據(jù)、適用范圍、管理制度的實施程序、管理制度的編制形成過程、管理制度與其他制度之間的關系等因素組成的，其中屬于規(guī)范性的因素有：管理制度中的編制目的、編制依據(jù)、適用范圍、管理制度的構成等;屬于規(guī)則性的因素有：構成管理制度實施過程的環(huán)節(jié)、管理制度實施的具體程序、控制管理制度實現(xiàn)或達成期望目標的方法及程序;形成管理制度的過程，完善或修訂管理制度的過程，管理制度生效的時間、與其他管理制度之間的關系。3、規(guī)范實施企業(yè)管理制度是需要規(guī)范性的環(huán)境或條件的：第一，編制的制度是規(guī)范的，符合企業(yè)管理科學原理和企業(yè)行為涉及到的每一個事物的發(fā)展規(guī)律或規(guī)則的;第二，實施規(guī)范性的制度全過程是規(guī)范的，而且是全員的整體職務行為或工作程序是規(guī)范的;只有這樣，企業(yè)管理制度體系的整體運作才有可能是規(guī)范的，否則將導致管理制度的實施結果呈現(xiàn)不規(guī)范的狀態(tài)。企業(yè)管理制度的規(guī)范性是要求企業(yè)管理制度呈穩(wěn)定和動態(tài)的統(tǒng)一的，長年一成不變的規(guī)范不一定是適應的規(guī)范，經(jīng)常變化的規(guī)范也無一定是好規(guī)范，應該根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要而實現(xiàn)相對的穩(wěn)定和動態(tài)的變化。在企業(yè)的發(fā)展過程中，企業(yè)管理制度應是具有相應的穩(wěn)定周期與動態(tài)的時期，這種穩(wěn)定周期與動態(tài)時期是受企業(yè)的行業(yè)性質、產(chǎn)業(yè)特征、企業(yè)人員素質、企業(yè)環(huán)境、企業(yè)家的個人因素等相關因素綜合影響的。企業(yè)應該