HY-JS-GW-1400

監(jiān)審部經(jīng)理崗位名稱監(jiān)審部經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門監(jiān)審部崗位定員直接上級(jí)行政副總裁工資等級(jí)直接下級(jí)審計(jì)主管、監(jiān)察員薪酬類型所轄人員崗位分析日期 2007年7月本職:集團(tuán)財(cái)務(wù)與管理監(jiān)督審計(jì)職責(zé)與工作任務(wù)：職職責(zé)表述：協(xié)助總裁工作，為集團(tuán)經(jīng)營管理決策提供參考依據(jù)。責(zé) 工作1．制定審計(jì)監(jiān)察流程和制度，批準(zhǔn)后組織實(shí)施。一 任務(wù)2．制定審計(jì)工作手冊和業(yè)務(wù)標(biāo),促進(jìn)審計(jì)流程規(guī)矩.職責(zé)表述：監(jiān)察工作.

工作時(shí)間百分比：10％頻次：日常頻次:日常工作時(shí)間百分比:35％1．組織關(guān)于集團(tuán)工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、公司有關(guān)規(guī)章制度及頻次：日職 違法違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)察。責(zé) 工作2．協(xié)助有關(guān)部門做好違紀(jì)違法案件的查處工二 任務(wù)職責(zé)表述：審計(jì)工作。

頻次：日常頻次：日常頻次：日常工作時(shí)間百分比：35%,職 2．負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及下屬公司干部的離崗、離職審計(jì)。責(zé) 3．依照法定程序關(guān)于集團(tuán)總部及下屬公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督三 4．組織、配合有關(guān)部門關(guān)于公司重大投資、融資項(xiàng)目的審計(jì)。關(guān)于集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購等資本運(yùn)作進(jìn)行審計(jì)。職 1．參與審議、制訂、修訂公司的基本規(guī)章制.

頻次：日常頻次：日常責(zé) 工作2．研究有關(guān)企業(yè)經(jīng)營管理方面的法律、法規(guī)，為集團(tuán)決策提供法律支持。頻次日四 任務(wù)3．協(xié)助辦理集團(tuán)總部及下屬公司的各種訴訟、非訴訟糾紛案件。 頻次日常4．配合有關(guān)部門進(jìn)行法律培訓(xùn)、法治宣傳教育。 頻次日常職職責(zé)表述：監(jiān)審部內(nèi)部的組織管理.責(zé) 工作1．選拔、配備、評(píng)判下屬人員，組織部門內(nèi)部技能培訓(xùn)。-第1頁

工作時(shí)間百分比：10%頻次：日常五 任務(wù)2．指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃并且敦促執(zhí).負(fù)責(zé)分管崗位人員工作的分配。職責(zé)六主要權(quán)力：1．關(guān)于直接下級(jí)人員調(diào)配、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)。關(guān)于所屬下級(jí)工作有檢查權(quán)。關(guān)于本部門預(yù)算內(nèi)開支有審核權(quán)。關(guān)于本部門預(yù)算外開支有申請權(quán)。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：關(guān)于集團(tuán)運(yùn)作的規(guī)矩性負(fù)責(zé)。關(guān)于監(jiān)審報(bào)告的撰寫負(fù)責(zé)。關(guān)于監(jiān)審部工作目標(biāo)和工作計(jì)劃的完成負(fù)責(zé)。關(guān)于監(jiān)審部人員工作流程的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)。關(guān)于監(jiān)審部負(fù)責(zé)檢查規(guī)則的實(shí)施負(fù)責(zé)。關(guān)于監(jiān)審部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)。關(guān)于監(jiān)審部給公司造成的影響負(fù)責(zé)。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)各部門和下屬各單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系政府機(jī)關(guān)、會(huì)計(jì)事務(wù)所、法律事務(wù)所、合作伙伴等任職資格:教育水平本科及以上學(xué)歷專業(yè) 財(cái)會(huì)、審計(jì)、法律及相關(guān)專培訓(xùn)經(jīng)歷接受過審計(jì)、法律方面的培-第2頁

頻次：日常頻次：日常頻次:日常工作時(shí)間百分比：不定經(jīng)驗(yàn) 5年以上工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)暌陨蠈徲?jì)、法律方面的經(jīng)驗(yàn)知識(shí) 具備相應(yīng)的審計(jì)、法律知識(shí)，熟悉企業(yè)運(yùn)作流程，具備行政管理知識(shí)技能技巧熟練使用WOR，EXCEL等辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì)具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、勾通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備(電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò))工作環(huán)境 辦公場所工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間，根據(jù)需要出差所需記錄文檔 通知、簡報(bào)、審計(jì)報(bào)告、總結(jié)、公司文件等考核指標(biāo)：工作計(jì)劃完成率、審計(jì)報(bào)告提交即時(shí)性、監(jiān)審結(jié)果的客觀性、公司運(yùn)作規(guī)矩性部門管理