2020年銀行反洗錢工作計(jì)劃2020年銀行反洗錢工作計(jì)劃2020年銀行反洗錢工作計(jì)劃xxx公司2020年銀行反洗錢工作計(jì)劃文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度銀行反洗錢工作計(jì)劃篇一：XX銀行反洗錢工作計(jì)劃XXXX農(nóng)商行xx年度反洗錢工作措施為全面推行農(nóng)商銀行反洗錢工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)人行下發(fā)的反洗錢工作要求，以反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù)，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX農(nóng)商行內(nèi)發(fā)生案件，確保農(nóng)商行業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將xx年工作措施匯報(bào)如下：一、明確反洗錢工作職責(zé)。為了明確反洗錢工作責(zé)任，總行成立了反洗錢工作委員會(huì)，由總行分管行長(zhǎng)擔(dān)任主任委員，各條線部門經(jīng)理?yè)?dān)任委員；支行成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行行長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，支行人員擔(dān)任小組其他成員。明確全行各層級(jí)員工在反洗錢工作中的責(zé)任，確保反洗錢工作責(zé)任落到實(shí)處。二、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。我行嚴(yán)格按照反洗錢有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立健全反洗錢內(nèi)控制度，將反洗錢工作落到實(shí)處。陸續(xù)下發(fā)了包括《XXXXXXXX《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢工作考核辦法》、《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢和1/7反恐融資管理辦法》和《XXXX農(nóng)商銀行反洗據(jù)。三、加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)。XXXXXX將反洗錢工作與平日業(yè)務(wù)有機(jī)的結(jié)合，將反洗錢工作常態(tài)化。四、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，隨著近年來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)+的不斷發(fā)展，反洗錢工作也呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化及網(wǎng)絡(luò)化。新的金融環(huán)境對(duì)反洗錢工作的開展提出了新的要求，若還是將目光定位于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯然已無(wú)法滿足新形勢(shì)下的反洗錢要求，故不斷學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)，不斷提升反洗錢報(bào)告員的技能，是迫在眉睫的工作。XXXX農(nóng)商行嚴(yán)格按照人行規(guī)定，每季度組織反洗錢相關(guān)人員參與學(xué)習(xí)反洗錢制度和法律法規(guī)，支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組每季度也定期召開反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，將反洗錢學(xué)習(xí)融入到平常工作中，確保一線員工的反洗錢2/7知識(shí)及技能能進(jìn)一步提高，將我行反洗錢整體水平進(jìn)一步提升。五、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。按照人民銀行規(guī)定每年11月是反洗錢宣傳月，我行認(rèn)真部署，將每年11月份定為反洗錢宣傳月，通過(guò)統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、LED跑馬條、電視、微信平臺(tái)、單位網(wǎng)站等方式加強(qiáng)宣柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。六、開展定期或不定期、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)的稽核檢查。加強(qiáng)稽核反洗錢工作檢查采用現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的方式，每年財(cái)務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計(jì)部對(duì)反洗錢開展集中審計(jì)，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。XXXX農(nóng)商行xx年x月x日篇二：2013年反洗錢工作計(jì)劃XX銀行支行2013年反洗錢工作計(jì)劃為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得3/7到全面落實(shí)，遏制洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序，普及反洗錢知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實(shí)際情況，對(duì)反洗錢工作做出如下安排：一、認(rèn)真落實(shí)反洗錢工作責(zé)任，成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組：為了明確反洗錢工作責(zé)任，做好我支行的反洗錢工作，確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處，支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下：組長(zhǎng)：成員：二、根據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)一部署，適時(shí)開展反洗錢工作宣傳工作。在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時(shí)間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標(biāo)語(yǔ)，張貼宣傳海報(bào)等。其次是對(duì)前來(lái)我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人通過(guò)講解反洗錢工作案例等方式進(jìn)行宣傳。三、認(rèn)真組織員工的反洗錢工作培訓(xùn)，做好反洗錢工作報(bào)告和總結(jié)根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)真組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實(shí)處。提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺(jué)性。對(duì)于反洗錢工作組織開展的情況，要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)交流,形成書面總結(jié)，上報(bào)總行。四、加強(qiáng)檢查，加大責(zé)任追究力度，確保反洗錢工作落實(shí)到位4/7根據(jù)總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)自查、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)等多種形式進(jìn)行，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)沒(méi)有嚴(yán)格按照反洗錢法規(guī)制度，開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。2013年1月30日篇三：2013年反洗錢工作計(jì)劃2013年反洗錢工作計(jì)劃為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，現(xiàn)針對(duì)我行的實(shí)際情況，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正任組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，系統(tǒng)的對(duì)2013年度反洗錢工作做出如下安排：一、完善反洗錢內(nèi)控制度。嚴(yán)格帳戶管理，加強(qiáng)柜面監(jiān)督。二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。指導(dǎo)監(jiān)督對(duì)公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識(shí)別及報(bào)送工作，柜面人員每日按時(shí)對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對(duì)案例篩查。同時(shí)設(shè)立了反洗錢報(bào)告員專崗負(fù)責(zé)每日的反洗錢系統(tǒng)的操作，按時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送反洗錢有關(guān)月報(bào)，季報(bào)。年報(bào)的報(bào)表。5/7三、學(xué)習(xí)及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳良好局面。四、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動(dòng)，屆時(shí)我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，柜臺(tái)人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。定期對(duì)反洗錢工作進(jìn)行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。六、重視反洗錢工作，組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和